La casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura aparecen relacionadas con la red fraudulenta de Biscayne Capital. Ambas firmas ecuatorianas manejaron negocios con el Isspol, que ahora son investigados.
La red de fraudulentas inversiones de Biscayne Capital y de los llamados "Miami Boys", que operó casi 10 años en Estados Unidos y en varios paraísos fiscales, tenía relación directa con dos empresas ecuatorianas.
Dos empresas que aparecen en varias de las operaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y que ahora se investigan como parte de al menos cinco procesos judiciales.
Las operaciones de Ventura Casa de Valores (Vencasa), actualmente en liquidación, y de Capital Ventura (Caventur), que sigue activa, ponen al descubierto nombres que se repiten como parte de una intrincada red de accionistas que incluye empresas en paraísos fiscales.
La relación entre Vencasa, Caventur y Biscayne Capital demostraría que al menos una parte del dinero del Isspol pudo haber ido a parar en un esquema de pirámide o esquema Ponzi.
Los nombres de las dos firmas aparecen en por lo menos 10 transacciones de reporto, realizadas por el Isspol, que se investigan en un caso por presunto peculado.
Te conozco bacalao
Aunque en el caso Isspol no aparece directamente en ninguna de las empresas que formaban parte de la red de Biscayne Capital, hay nombres que sí se repiten.
Como PRIMICIAS ya lo advirtió, uno de ellos es Héctor San Andrés, accionista de Caventur y presidente de Westwood Capital Markets (con sede en Panamá).
El Isspol realizó una operación swap en 2014 con Westwood con la que canjeó USD 84 millones en bonos Global 2015 por bonos Global 2024 de la deuda externa ecuatoriana.
Pero el Isspol no ha podido encontrar estos bonos, si es que existen tales papeles que le vendieron al que es considerado uno de los mayores fondos de inversión del país.
Las dudas surgen porque la operación es extrañamente similar a la realizada por la empresa estatal Seguros Sucre, que canjeó USD 6,75 millones, también en bonos 2015 por bonos de la deuda ecuatoriana con vencimiento en 2024.
En este caso, Westwood usó como agente de custodia a Madison Asset, una empresa con sede en las Islas Caimán y parte de la red de decenas de firmas de Biscayne Capital de propiedad los llamados "Miami Boys".
El coronel Renato González, actual director del Isspol, cree que sus bonos están en Madison Asset. Esa firma se halla en proceso de liquidación en las Islas Caimán y los liquidadores aún intentan rastrear sus activos.
Todo entre amigos
Biscayne Capital nació en 1999, de la mano de los "Miami Boys": como se conocen en el mundo financiero los ejecutivos ecuatorianos Ernesto Weisson Pazmiño y Roberto Cortés Ripalda.
A partir de 2005, los "Boys" empezaron a expandir sus negocios en Miami, con la negociación de varios lotes en los que se supondría que desarrollarían un proyecto inmobiliario exclusivo.
Justamente ese año, Roberto Cortés Rueda, padre de Cortés Ripalda, fundó en Ecuador la casa de valores Davos Biscayne, que luego pasó a llamarse Vencasa.
Según información de la Superintendencia de Compañías, un mes después Cortés Rueda vendió todo el paquete accionario a BC Holding, con sede en Belice, cuyas siglas coinciden con las de Biscayne Capital.
De acuerdo a la declaración de esa sociedad extranjera, los accionistas de BC Holding eran: Ernesto Weisson, Roberto Cortés Rueda (padre), Roberto Cortés Ripalda (hijo) y su hermano, Juan Carlos Cortés Ripalda.
A partir de 2008, BC Holding vendió parte de su paquete accionario otra vez, en esta ocasión a Ventura Capital Market Investment, con sede en Panamá. Ente los accionistas de esta firma está Héctor San Andrés.
Y hay más movimientos de transferencia de acciones a Nordson Services, con sede en las Islas Vírgenes. Una compañía que, a su vez, aparece en los Panama Papers relacionada a Sentinel Escrow, otra de las firmas de la red de Biscayne Capital.
Finalmente, en 2018, entra como accionista de Vencasa Inbursa Internacional y desaparecen todas las demás empresas extranjeras.
Inbursa, con sede en Panamá, tiene como accionistas a Héctor San Andrés y a Carlos Ortega Cadena, ambos representantes de Westwood Capital Markets.
El otro accionista de Vencasa es el panameño Emilio Sánchez González.
En Caventur, en cambio, los movimientos fueron mucho menores. Esta empresa de asesoría financiera, fundada en 2006, tuvo entre sus accionistas a Luis Domínguez Viteri, actual gerente de Vencasa y exaccionista de Inbursa.
Hoy por hoy su accionista mayoritario es, curiosamente, Héctor San Andrés.
La relación entre Vencasa y Caventur es tal que ambas tienen registrada la misma oficina ante la Superintendencia de Compañías: la número 2704 en el edificio La Previsora, en el centro de Guayaquil.
PRIMICIAS solicitó a Vencasa y a Caventur sus versiones sobre al relación con Biscayne Capital, a través de correos enviados a Luis Domínguez y al abogado de Héctor San Andrés, Duncan Franco, pero no obtuvo respuesta.
Más conexiones
Todos los nombres mencionados en la red de Ventura se repiten también en negocios con el Isspol.
De hecho, Luis Domínguez Viteri es uno de los procesados en el caso de peculado por el manejo del controvertido portafolio de inversiones del fondo de pensiones de la Policía Nacional o Isspol.
Pero Domínguez no está investigado por su relación con Vencasa, sino por haber sido el representante legal y accionista de Rusticussi S.A.
La empresa Rusticussi S.A. firmó al menos tres contratos de reporto privado con el Isspol, por un valor de USD 1,3 millones
En ese proceso judicial se investigan también los siete reportos firmados con Provenza Internacional, cuyo representante es Emilio Sánchez González, actual accionista de Vencasa. Estos contratos suman USD 10,06 millones.
Todas estas inversiones fueron propuestas por Capital Ventura al Isspol, y aceptadas por el entonces director de Instituto, David Proaño, también procesado por peculado.
Aunque al menos una parte de las inversiones con Rusticussi y Provenza aparece ya como pagada en la contabilidad del Isspol, en este caso se investigan las irregularidades de los contratos.
Un nuevo capítulo en de la zaga financiera y de estafa más chocantes de la última década en Ecuador.
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