"Ver USD 1 millón en una caja fuerte apesta", dice el Director de la UAFE tras operativo en Quito

El director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, reaccionó ante la controversia por el hallazgo de USD 1 millón en efectivo dentro de una caja fuerte en un edificio del norte de Quito.

Neira manifestó que, aunque el hallazgo genera sospechas, no constituye automáticamente un delito, tal como también lo señaló el ministro del Interior, John Reimberg, tras el operativo policial.

“Visualmente, un millón de dólares en una caja fuerte se ve mal, apesta”, apuntó el titular encargado de la UAFE, en una entrevista para el programa de Carlos Vera el 25 de marzo de 2026.

En momentos que Elit Corporation adelanta gestiones para la devolución de esos fondos, Neira manifestó que esta empresa deberá demostrar tres elementos: la legalidad del efectivo, el origen de los fondos y la inexistencia de evasión tributaria.

Según explicó el funcionario, estos factores están estrechamente relacionados. Si una empresa logra justificar de dónde proviene el dinero, también deberá probar que no está evadiendo impuestos por no haber ingresado esos recursos al sistema financiero nacional.

Regulación a transacciones

El Director encargado de la UAFE recordó que la normativa vigente en materia de lavado de activos establece que toda transacción igual o superior a USD 10.000 debe realizarse a través del sistema bancario.

“Entonces, eso es algo que a mi cómo director encargado me preocupa, ver tanto dinero almacenado en una caja fuerte”, indicó, aunque reconoció que el país aún mantiene una alta dependencia del uso de dinero en efectivo debido a los bajos niveles de bancarización.

En ese contexto, señaló que el caso puede tener varios desenlaces, dependiendo de las pruebas que se presenten ante la Fiscalía General del Estado. Remarcó además que la UAFE brindará todo el apoyo técnico necesario durante la investigación.

¿Qué responde la empresa?

Elit Corporation se presenta como un holding empresarial con más de 20 empresas y 56 años de trayectoria en el Ecuador y a nivel internacional, que opera en los sectores eléctrico, minero, petrolero y construcción. 

“El dinero en efectivo hallado en una bóveda de propiedad de la compañía cuenta con todos los justificantes bancarios, cuya copia notarizada está siendo entregada a la Fiscalía General. Es decir, el origen es lícito, justificado y auditado”, aseguró Elit Corporation en un comunicado el 24 de marzo.

• Este es el entramado empresarial detrás del casi USD 1 millón encontrado en una bodega en el norte de Quito