Dictan medidas cautelares para 11 implicados en estafa piramidal a 4.000 personas en Ecuador

Un juez anticorrupción ordenó este viernes, 8 de agosto de 2025, medidas cautelares para los 11 procesados por los delitos de estafa masiva y captación ilegal de dinero, en el denominado caso Holding Fortunario, dos días después del operativo que desarticuló esta estructura.

Las medidas cautelares incluyen para los implicados la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, todos los miércoles, ante la Fiscalía.

Además, dispuso la retención de sus cuentas, lo que incluye a cinco empresas involucradas.

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¿Cómo operó esta red?

Según la Fiscalía, esta presunta red habría operado bajo un esquema piramidal entre el 2021 y 2023. Ofertaban inversiones en plataformas financieras con rendimientos mensuales entre el 17 % y el 21 %, tasas superiores a las reguladas por el Banco Central del Ecuador para el sistema bancario.

Estos réditos económicos no se concretaron, lo que habría perjudicado a aproximadamente 4.000 personas que entregaron fuertes sumas de dinero, confiando en un grupo de ciudadanos que, supuestamente, manejaban un holding empresarial encabezado por la compañía Fortunario Activos Digitales.

Así, el Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 5 formuló cargos por estafa masiva y captación ilegal de dinero (en concurso real de infracciones) para once personas naturales y cinco jurídicas que, presuntamente, organizaron este esquema piramidal.

Entre 2021 y 2023, habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional un total de USD 36.923.605 a través de 12 cuentas abiertas en bancos y cooperativas del país.

Jubilados, entre los perjudicados

Durante la audiencia desarrollada los días 7 y 8 de agosto de 2025, la Fiscalía explicó que los procesados habrían aprovechado las afectaciones económicas derivadas de la pandemia de Covid-19 para promocionar, mediante redes sociales, eventos públicos y una página web, actividades de intermediación financiera con ganancias atractivas para las víctimas, mayormente personas entre 30 y 40 años y jubilados.

El Fiscal enfatizó que estas operaciones no tenían el aval de los organismos de control que regulan el sistema bancario.

Sin embargo, agregó que para generar confianza, los procesados habrían creado otras compañías, como Sapphire-gruup Cia. Ltda., Inspira Cia. Ltda., Inspiradigital Cia. Ltda. y Buddhish Gold App S. A. S., abriendo oficinas en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura.

Con esto, pretendían transmitir una sensación de seguridad a las víctimas.

Además, en calidad de investigados, se encuentran Johan B., José C., Verónica V., Katherine V., Danilo F., Evelin B., Denis P., ítalo N., Luis T., Mauricio N. y Melsi O., a quienes Fiscalía procesa con base en más de 70 elementos de convicción presentados durante la audiencia de formulación de cargos, informó la entidad.

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