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Miércoles, 20 de agosto de 2025

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lavado de activos

Representantes de la Cancillería de la República y miembros de la Unión Europea, en el lanzamiento del programa SERPAZ, en Quito, 8 de julio de 2025.

Unión Europea destina USD 12,9 millones para combatir lavado, crimen organizado y reclutamiento de jóvenes en Ecuador

Pasajeros pasan sus equipajes por las máquinas de control de la Aduana, en el área de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el 4 de junio de 2025.

Formulario de Registro Aduanero digital será obligatorio desde el 29 de julio para todos los viajeros

La audiencia preparatoria de juicio de los militares se realizó en la Unidad Judicial Norte de Quito.

Juez anticorrupción es destituido por una infracción cometida en causa de lavado de activos que derivó del caso Odebrecht

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito') a su llegada a la cárcel La Roca en Guayaquil, la noche del 25 de junio de 2025.

Alias 'Fito' piensa en la extradición y busca proteger sus bienes con un entramado de empresas y testaferros

Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura realizada este martes 24 de junio de 2025.

Destituyen a seis jueces de El Oro que liberaron a Daniel Salcedo en un caso de lavado de activos

Los albaneses Drixtan Rexhepi, Dritan Gijka, Adriatik Tresa en una foto composición. Son algunos de los rostros de los 'carteles balcánicos' operando en Ecuador

Ecuador es el país que suma más asesinatos de narcos balcánicos en Sudamérica, con el 36% de los crímenes

Mariela Peñarrieta, esposa de alias 'Fito' en el lago San Roque de la provincia de Córdoba.

QueenWater S.A., empresa de la esposa de alias ‘Fito’, se reactivó en 2024 con ingresos por USD 222.000

Collage con el albanés Dritan Rexhepi, como figura central. El criminal escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones y en 2021 huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil

Mafias balcánicas establecen compadrazgos con narcos de Ecuador y contribuyen a “epidemia de violencia” en el país

Lavado de activos detenido Panamá

“Invertí ahorros de 10 años de trabajo, me duele haberlos perdido”, dice afectado por red de negocios en Internet que lavó USD 24 millones

Un sujeto identificado como Juan R., que tenía difusión roja y plateada de Interpol, fue detenido en Panamá el 13 de junio de 2025.

Ecuatoriano con difusión roja y plateada de Interpol es detenido en Panamá por lavado de activos