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Martes, 21 de octubre de 2025

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lavado de activos

Imagen referencia. Dos empresas deberán pagar al Estado ecuatoriano más de USD 9 millones por obligaciones tributarias.

Estados Unidos capacita a Ecuador para evitar el lavado de activos y la circulación de dólares falsos

Edificio de la Contraloría General del Estado, en el centro norte de Quito, 23 de abril de 2025.

Contraloría amplía plazo para declaración patrimonial de funcionarios considerados 'Personas Expuestas Políticamente'

La Asamblea aprobó con 77 votos la ley de Fundaciones o de Transparencia Social, Quito, 26 de agosto de 2025.

Estos son los cambios que introduce la Ley de Fundaciones o de Transparencia Social en la UAFE

Adolfo Macías, alias Fito, detenido en Estados Unidos.

Caso 'Blanqueo Fito' | Audiencia de vinculación contra familiares del líder de Los Choneros se declaró fallida

Imagen referencial. Delincuentes se llevaron USD 50.000 de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Cuenca, el 13 de mayo de 2025.

Gran operativo en Brasil para desmantelar gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de combustibles

Vista frontal de una maleta llena de dinero encontrada en un operativo en La Aurora, Daule, el 15 de agosto de 2025.

Mujer policía procesada por enriquecimiento ilícito busca dónde cumplir su arresto domiciliario; no la quieren en la urbanización de Daule

Alias Fito fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025, desde Guayaquil.

Abogado de alias Fito pedirá más tiempo a la corte de Nueva York para trabajar en el caso

Renato Rivera Rhon

¿Seguridad para quién?: las cifras de criminalidad del ‘nuevo Ecuador’

Alias 'Fito', líder de 'Los Choneros', embarcado en un avión tras ser recapturado, el 25 de junio de 2025.

'Blanqueo Fito' | Fiscalía pide fecha para vincular a familiares del narcotraficante en un caso por lavado de activos

Dinero caso Holding Fortunario

Caso Fortunario: Paciente con cáncer, entre los 4.000 afectados por estafa piramidal que captó USD 36,9 millones en Ecuador