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Jueves, 11 de diciembre de 2025

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lavado de activos

Detenidos durante un operativo contra Comandos de la Frontera en Ecuador, el 9 de septiembre de 2025.

Juez dicta prisión preventiva a 15 detenidos del caso Comandos de la Frontera, en Ecuador

Agentes de la Policía en un allanamiento del caso Comandos de la Frontera en Ecuador, el 9 de septiembre de 2025.

Caso Comandos de la Frontera en Ecuador |Policía dice que desmanteló la "mayor red de lavado de activos del país"

Momentos del operativo en el que fueron detenidos los familiares de José Adolfo Macías, en el caso Blanqueo Fito, el 2 de junio de 2025.

Caso Blanqueo Fito | Prisión preventiva para el líder de Los Choneros y sus familiares por presunto lavado de activos

El ministro del Interior, John Reimberg, y miembros de la Policía durante un allanamiento del caso Comandos de la Frontera, el 9 de septiembre de 2025.

Gran operativo contra Comandos de la Frontera en Ecuador deja varios detenidos y 103 bienes incautados

En un operativo contra una red transnacional, la Policía decomisó 730 paquetes de cocaína el 4 de septiembre de 2025 en Durán (Guayas). Los bloques tenían la corona de Los Latin Kings.

Así fue como Los Lobos, Latin Kings y una red balcánica movieron más de 10 toneladas de drogas desde Ecuador a Europa

Imagen del Complejo Judicial del Norte de Quito del 3 de septiembre de 2025.

Investigación por lavado de activos derivada del caso Odebrecht se reactiva en el Complejo Judicial de Quito

Imagen de la Fiscalía de la instalación de la audiencia de formulación de cargos el 4 de septiembre de 2025.

Prisión preventiva contra supuestos socios de alias 'Mexicano', en el caso 'Peces Dorados'

Alias Fito fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025, desde Guayaquil.

Se instaló audiencia para vincular a Fito y sus familiares en el Caso Blanqueo; jueza declaró la diligencia restringida

Imagen referencia. Dos empresas deberán pagar al Estado ecuatoriano más de USD 9 millones por obligaciones tributarias.

Estados Unidos capacita a Ecuador para evitar el lavado de activos y la circulación de dólares falsos

Edificio de la Contraloría General del Estado, en el centro norte de Quito, 23 de abril de 2025.

Contraloría amplía plazo para declaración patrimonial de funcionarios considerados 'Personas Expuestas Políticamente'