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Miércoles, 21 de enero de 2026

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Lavado de dinero

El excontralor Carlos Pólit durante su lectura de sentencia en la Corte del Distrito Sur de Miami, este 9 de septiembre de 2024.

La audiencia para la lectura de sentencia de Carlos Pólit queda para el 27 de septiembre

El Excontralor Carlos Pólit fue declarado culpable de conspiración para lavado de activos en Miami.

La defensa de Carlos Pólit pide una sentencia reducida. Su argumento: es un hombre bueno

Imagen de la producción de la empresa Sentilver, investigada por lavado de activos de la mafia albanesa.

Una red de exportadoras, inmobiliarias y productoras conforman la red de lavado de la mafia albanesa

El excontralor Carlos Pólit a la salida de la Corte de Miami, durante los primeros días de su juicio penal.

Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años y siete meses de cárcel para el excontralor Carlos Pólit

Composición de una parte del esquema del caso Pampa, que investiga la Fiscalía General, sobre la mafia albanesa en Ecuador.

Chats del caso Pampa revelan que uno de los procesados buscaba a Fernando Villavicencio

Expediente del caso Pampa, que investiga las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador.

Haciendas y carros de lujo, entre los bienes de la mafia albanesa identificados por la Fiscalía

Imágenes de las firmas del albanés Dritan Gjika que una pericia comparó en el caso Pampa.

Pericia confirma que las empresas del albanés Dritan Gjika usaban su firma falsificada

Imagen del caso Pampa compartida por Fiscalía donde informa del expediente público.

Expediente del caso Pampa, que investiga la red narcodelictiva del albanés Dritan Gjika, es público

La Corte Constitucional negó la solicitud presentada por la Presidencia para conocer de oficio la objeción parcial de inconstitucionalidad a la Ley de Lavado de Activos.
respecto de la Ley Orgánica de Prevención

Asamblea celebra que la Corte Constitucional le dé la razón en la Ley de Lavado de Activos

Imagen referencial de una persona detenida con dinero.

Tres personas a prisión y una empresa declarada culpable por lavado de activos en Quito

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