Lo Último

Temas:

Jueves, 6 de noviembre de 2025

×

Lavado de dinero

Personal de la Aduana revisan un contenedor con cigarrillos no declarados, en Guayaquil, en octubre de 2021.

Estos son los productos más decomisados por contrabando en Ecuador

Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Estados Unidos: Álex Saab irá a juicio por lavado de dinero el 3 de enero

Manifestantes muestran su apoyo al empresario colombo-venezolano Álex Saab, en Caracas (Venezuela), el 17 de octubre de 2021.

Ecuador: Empresa vinculada con Álex Saab adeuda USD 558.000 al SRI

Álex Saab Moran presunto testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos.

Tribunal de EE.UU. pospone la audiencia de Álex Saab, aliado de Maduro

Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021

Recompensa por información del socio de Álex Saab que operó en el país

default

Nazareno multiplica el dinero que puede hacerse humo

Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021

Caso Isspol: existe un 'mercado de valores paralelo' en Ecuador

Edificio del Decevale, en las calles Pichincha 334 y Elizalde, centro de Guayaquil, el 22 de septiembre de 2020.

Procesado en Florida el exgerente de operaciones del Decevale

Miembros de la Policía en los exteriores del Centro de Privación de Libertad, en Guayas, el 10 de marzo de 2021.

Caso Isspol: Corte de Estados Unidos ordena prisión preventiva para John Luzuriaga

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, visitó Decevale el 24 de septiembre de 2020.

Caso Isspol: EE. UU. acusa a dos ecuatorianos de lavado de dinero