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Miércoles, 21 de enero de 2026

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Lavado de dinero

Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura realizada este martes 24 de junio de 2025.

Destituyen a seis jueces de El Oro que liberaron a Daniel Salcedo en un caso de lavado de activos

Los albaneses Drixtan Rexhepi, Dritan Gijka, Adriatik Tresa en una foto composición. Son algunos de los rostros de los 'carteles balcánicos' operando en Ecuador

Ecuador es el país que suma más asesinatos de narcos balcánicos en Sudamérica, con el 36% de los crímenes

Mariela Peñarrieta, esposa de alias 'Fito' en el lago San Roque de la provincia de Córdoba.

QueenWater S.A., empresa de la esposa de alias ‘Fito’, se reactivó en 2024 con ingresos por USD 222.000

Collage con el albanés Dritan Rexhepi, como figura central. El criminal escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones y en 2021 huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil

Mafias balcánicas establecen compadrazgos con narcos de Ecuador y contribuyen a “epidemia de violencia” en el país

Lavado de activos detenido Panamá

“Invertí ahorros de 10 años de trabajo, me duele haberlos perdido”, dice afectado por red de negocios en Internet que lavó USD 24 millones

Un sujeto identificado como Juan R., que tenía difusión roja y plateada de Interpol, fue detenido en Panamá el 13 de junio de 2025.

Ecuatoriano con difusión roja y plateada de Interpol es detenido en Panamá por lavado de activos

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

uafe

UAFE ha detectado USD 600 millones en actividades ligadas al lavado de activos en 2025, dice José Julio Neira

Collage de Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias 'Fito', gerente de la empresa de helados, hielo y embotelladora de agua QueenWater S.A., que contrató con el SNAI y con Celec EP.

QueenWater, la empresa de la esposa de alias 'Fito', entregó agua en botellones a Celec EP y a la central Marcel Laniado

Varias mujeres vinculadas sentimentalmente con líderes del narcotráfico en Ecuador han sido investigadas o procesadas por delitos como lavado de activos.

Las mujeres en la sombra del narco: parejas de capos ecuatorianos enfrentan la justicia

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