Las seis confesiones del cooperador eficaz en el caso Goleada, que llevaron a prisión al alcalde Aquiles Alvarez

Como un “entramado empresarial meticulosamente aceitado” califica la Fiscalía al caso Goleada que, con una cooperación eficaz, reveló detalles de una presunta red de lavado de activos y defraudación tributaria que mantiene preso al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

• Cooperador eficaz del caso ‘Goleada’, que llevó a prisión al alcalde Aquiles Alvarez, habría recibido beneficio judicial

La Policía allanó su residencia y le decomisó documentos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre ellos su teléfono celular, equipo que protagoniza una nueva pugna entre la defensa del alcalde y la Fiscalía. Esto luego de que esta entidad solicitara al juez Jairo García la autorización de la extracción ilimitada de la información que contiene el celular del funcionario.

“Si los hechos investigados comprenden el periodo 2020-2023, la autorización no puede ejecutarse como extracción total sin límites”, reclamó el alcalde al demandar cuatro pedidos para la protección de sus datos personales:

• Que Fiscalía precise formalmente el período exacto investigado. 
• Que la extracción se limite estrictamente a información generada entre 2020 y 2023.
• Que cualquier información anterior o posterior quede excluida automáticamente.
• Que se apliquen filtros temporales técnicos antes del análisis de contenido.

El reclamo judicial del alcalde, firmado por su abogado Ramiro García, pide que se prohíba la “navegación manual o revisión abierta del contenido” de su celular, pues asegura que “el Estado no puede convertir una autorización judicial en una inspección abierta de la vida digital completa de una persona”.

En su teléfono, señala Aquiles Alvarez, hay “vida personal, información médica, comunicaciones privadas, fotografías familiares, datos financieros, información de terceros”. También, agrega, hay material de sus hijos menores de edad, que deben ser protegidos, y los datos de terceros.

“El proceso penal es personalísimo, por lo cual no debe extenderse a familiares, contactos personales o personas no vinculadas procesalmente”.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

No obstante, el fiscal Richard Alvarado pidió que el juez deseche la petición del alcalde por “improcedente”. El caso Goleada, que inició el 10 de febrero, ha estado a cargo del fiscal Dennis Villavicencio.

“Señor juez, el delito que se encuentra investigando Fiscalía es el de delincuencia organizada, que prevé una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años, en la cual una de las características del delito es la concertación y formar un grupo estructurado de tres o más personas que se pueda establecer permanencia o reiteración de actos”.

Richard Alvarado, fiscal

El fiscal agregó que “se hace necesario analizar todos los hechos y actos realizados dentro de todo el tiempo (…), por lo que al pretender delimitar únicamente el periodo de 2020 a 2023 es pretender condicionar a la administración de justicia, atentando con ello a los principios básicos del debido proceso y seguridad Jurídica”.

“Simulación de deudas”

“¿Cómo inicia todo esto, señor juez?”. El caso Goleada -según la Fiscalía- sostiene que los hermanos Alvarez crearon ‘una red de empresas para vender diésel subsidiado a precio real, sin subsidio, generando un perjuicio de USD 100 millones al país’.

“Dicho en palabras sencillas, señor juez, todos los ecuatorianos le vendimos diésel barato a las empresas de los señores Alvarez, para que ellos se beneficien vendiéndolo al precio normal del mercado internacional”.

Dennis Villavicencio, fiscal

El primer eslabón de la cadena de operación -señala el expediente- comenzaba con la empresa Ternape S.A., que compraba diésel con subsidio a Petroecuador EP “afirmando que el destino final era el sector naviero nacional”, pero en realidad lo vendía a embarcaciones con bandera internacional, a precio sin subsidio.

Para que las operaciones de Ternape no generen sospechas, pues sus ingresos excedían lo registrado por Petroecuador, Ternape contabilizó los ‘ganancias extras’ como una deuda que debía pagar a Flonape Overseas S.A., empresa de los hermanos Alvarez.

Eso se hizo, según la Fiscalía, con la excusa de que Flonape Overseas S.A. “no tenía cuentas bancarias en Ecuador, pues estaba registraba en Panamá” y también para evitar que, por la deuda que había ‘maquillado’ Ternape, esta empresa no sea bloqueada a créditos bancarios.

Así, según la Fiscalía, la organización decidió pasar una deuda de USD 2,7 millones a los hermanos Alvarez: USD 800.000 al alcalde Aquiles y USD 1,9 millones a Antonio, presidente del club deportivo Barcelona, de Guayaquil. Ambos, a su vez, deciden no cobrar la deuda y utilizar esa cantidad para aumentar el capital de Ternape.

“Todo esto por medio de la simulación de deudas y cesiones, pues los recursos siempre estuvieron en dominio del grupo delictivo organizado consolidado a través de la sociedad Grupo Alva3 S.A. propietaria de las acciones del grupo empresarial”.

Dennis Villavicencio, fiscal

Las confesiones del cooperador

La teoría de la Fiscalía se sustenta en la cooperación eficaz de José Ricardo C. A., un economista de 34 años que se desempeñó como gerente financiero en una de las empresas de Aquiles Alvarez y que, al igual que el alcalde, está procesado en el caso Triple A, que investiga el delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte. 

Después de Navidad, el 26 de diciembre de 2025, José Ricardo C. se presentó ante la Fiscalía para ofrecerse como cooperador del entramado societario del caso Triple A, con el que la Fiscalía abrió un nuevo expediente por lavado de activos.

José Ricardo entregó información que la Fiscalía organizó en seis confesiones, en las que el cooperador revela no solo la venta ilegal del diésel sino el pago de coimas realizadas a un funcionario de la Aduana, además de la protección de bienes y la eliminación de archivos:

1. Confesión 1: Emisión de Guías de remisión

   • “Los Hermanos Álvarez se aprovecharon de este enunciado de la norma tributaria, para adquirir combustible subsidiado desde el Terminal a través de las empresas Gasquil S.A., Gasgrupco S.A., Ternape S.A.; y, luego de haber retirado el combustible del Terminal, hacer el intercambio de las Guías de Remisión de la EP Petroecuador por Guías de Remisión de CORPALUBRI para sustentar el traslado del combustible hasta el consumidor final, y pasar desapercibidos en los controles de carretera, así como por los consumidores finales.”

1. Confesión 2: Comercialización diésel subsidiado en el segmento naviero 

   • “La empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. (también referida como “Ternape S.A.”) cuenta con dos centros de distribución autorizados por el organismo de control. El primero, denominado “Corpalvah SA” que atiende al Segmento Naviero Nacional; y, el segundo denominado “Corpalvah NI” que atiende al Segmento Naviero Internacional, ambos afiliados a la Comercializadora Corpetrolsa S.A. 
   • Una particularidad de estos dos Centros de Distribución es que ambos se encuentran físicamente ubicados y contiguos dentro de Astiesmar (mismo destino del combustible), cantón Jaramijó, Manabí.
   • Los hermanos Álvarez aprovecharon esta situación, para adquirir a lo largo de los años grandes volúmenes de diésel subsidiado para su centro de distribución “Corpalvah SA”, que debía despacharlo a embarcaciones de bandera nacional, pero que en realidad lo utilizaron para comercializarlo casi exclusivamente a embarcaciones de bandera internacional.
   • De hecho, los volúmenes de diésel sin subsidio que se retirarían por parte de Ternape S.A. serían exhaustivamente supervisados por los hermanos Alvarez para no incidir negativamente en la rentabilidad de sus operaciones y sus proyectos personales”.

1. Confesión 3: Pagos a trabajador de la Aduana.

   • “Para el 19 octubre de 2022, Aquiles Álvarez comenta que ha llegado de una reunión de la ciudad Manta por motivo de una alerta de su tío Juan H. de que han sido descubiertos por la Senae (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador). De hecho, este evento se dio por mera casualidad, por cuanto un autotanque que trasladaba combustible “dio papaya” con una guía de remisión. 
   • De aquí que no existe ninguna denuncia ni investigación en contra de ellos; pero que, estará un año en Manta y que quiere que le reconozcan mensualmente por su silencio. En consecuencia, Aquiles Alvarez dispondrá que se entreguen USD 18.000 a Juan H. “para estos delincuentes”, que corresponderán: USD 12.000 por la guía que cogieron y USD 6.000 por el primer mes. De ahí en adelante, Juan H. será encargado de mantener contacto con esta persona y mensualmente disponer dónde deben transferirse los USD 6.000”.

1. Confesión 4: Bienes

   • “Como medida preventiva, una semana después de que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (julio de 2024), empezaron a evaluar cambiar la propiedad de todos los bienes del Grupo.
   • De hecho, Fernando P. señalaría que para los bienes que se encontraban en proceso de liberación de sus hipotecas, harían doble escritura “Liberación y compraventa por las mismas. Que esa es nuestra idea”. De aquí, Aquiles Alvarez señalará que hay que pasarlos a Inmobiliaria Fiorema S.A.”

1. Confesión 5: Eliminación de Archivos

   • “Posteriormente conozco en persona a mi equipo de trabajo, que estaba integrado por Erika Andrea V. O. (“Contadora” para Flonape Overseas), Jessenia Monserrate V. O. (Contadora de Corpalubri), María Cecilia B. (Contadora de Ternape que en el transcurso de 2021 fue despedida) y Lady Juliana C. T. (Asistente de María Cecilia que luego de su salida pasa a ser la Contadora de Ternape). 
   • Ellas viajaban todos los meses desde Manabí a las oficinas de la Kennedy para revisar con los hermanos Alvarez los “Informes de Rentabilidad”. En estos informes se detallaba, transacción por transacción, cada venta y costo real en el que incurrieron Corpalubri y Ternape en el mes, y con el que podían conocer los hermanos Alvarez cuánto se habían ganado en realidad.
   • De hecho, quien más seguimiento hace de los “Informes de Rentabilidad” es Antonio Alvarez (Quien se encarga de dirigir la parte Comercial de Corpalubri y Ternape). En el iPhone 15Pro se podrá encontrar en la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp un chat grupal denominado “JessErikCont” en el que Antonio Álvarez realiza seguimientos constantes para que se cuelguen en el Google Drive los Informes de Rentabilidad.
   • Así también, en este chat el 5 de julio de 2022 podrá encontrarse evidencia de los Informes de Rentabilidad de junio 2022 para las empresas Ternape y Corpalubri. Es importante recalcar que para el 22 de julio de 2024 este Google Drive fue eliminado”

1. Confesión 6: Colaboradores 

   • “Por su parte, Ricardo Fabio B. P., su amigo de la infancia, aportará con la cartera principalmente integrada por embarcaciones de bandera internacional pertenecientes al Armador referido como “Pano” y la del Armador referido como “Pinto”. 
   • Se da cuenta, además, de que existiría una conversación entre el ciudadano Ricardo y la señora Erika V., de 26 de octubre de 2022, en la que se remite el archivo “Ricardo Comisiones” en la cual se constata la liquidación de comisiones de fechas septiembre 2022, y, liquidación de comisiones octubre “2022”, que corresponden a Ricardo B., quien habría percibido ingresos de USD 7.175 y USD 6.007 de forma respectiva.
   • “De manera complementaria, en la Laptop Lenovo se podrá encontrar en la ruta “(…)\Analisis de informacion\TERNAPE\Cheques” registro del cheque a nombre de Ricardo B. por motivo de “Comisiones” por un valor de USD 7.175 y en la página 72 del PDF por motivo de “Anticipio Comisiones” por un valor de USD 6.007.

Los roles, según el cooperador 

En una segunda denuncia presentada por el cooperador de la Fiscalía, el 7 de enero de 2026,  José Ricardo C. A. detalla los roles que cumplían los presuntos miembros de la organización. “Dejo claro que sigo dispuesto a colaborar”, recalcó en su escrito antes de entregar el siguiente listado:

Alias El Jefe (Aquiles David A. H.): Líder de la estructura criminal, encargado de la toma de decisiones en cuanto al contrabando y cobranzas de clientes importantes. Accionista mayoritario para todas las empresas del entramado societario.

Alias El Loco (Antonio José A. H.): Segundo al mando en toda la estructura. Accionista de todas las empresas del entramado. A cargo de la parte comercial, enfocado exclusivamente en los dos principales segmentos de negocio de contrabando, al ser estos los más rentables para el delito fuente.

Alias El Pollo (Xavier Mario A. H.): Tercero al mando en toda la estructura. Accionista de todas las empresas del entramado. No toma decisiones de los principales, sino de los negocios menores. Sin embargo, tiene pleno conocimiento del delito fuente y goza de los beneficios de él.

Alias El Primo (David Andrés A. K.): Principal comisionista, cuya cartera está principalmente integrada por embarcaciones de bandera internacional.

Alias El Titiritero (No consta): Empieza como comisionista en la estructura junto a El Avión. Se apuntala del contrabando para vender a su cartera de clientes y factura mensualmente y cobra en cheque. Toda vez que arranca El Jefe su vida pública, forman una sociedad en la que se reparten dineros de contratos. Como parte del acuerdo, se reparten 60% El Jefe y 40% El Titiritero.

Alias El Avión (Pablo Ricarto P. R.): Empieza como comisionista en la estructura junto a El Titiritero. Se apuntala del contrabando para vender a su cartera de clientes y factura mensualmente y cobra en Cheque. Toda vez que arranca El Jefe su vida pública, se lo incorpora en la estructura pública.

Alias El 4X4 (Carlos Andrés A. C.): Amigo personal de El Jefe. Ocasionalmente comisiona para las compañías del entramado societario, por los cuales factura y cobra en cheque.

Alias El Engreído (No consta): Familiar de El Jefe: Es el mayor comisionista del entramado de contrabando, conoce toda la operación, pero se dedica a vender, factura mensualmente y cobra en cheque. Actúa como testaferro de El Jefe con una empresa para la financiación de equipos.

Alias El Cuentero (Ricardo Fabio B. P.): Amigo personal de El Loco. Es un importante comisionista del contrabando, conoce toda la operación, pero se dedica a vender, factura mensualmente y cobra en Cheque. Alias Popeye: Conocido de El Loco. Es un importante comisionista del contrabando, conoce toda la operación, pero se dedica a vender, factura mensualmente y cobra en Cheque.

Alias La Chapa (No consta): Asistente personal y persona de confianza de El Jefe, es tanto el nivel de confianza, que hace la firma de El Jefe, con su autorización. Persona de contacto previo a poder reunirse con El Jefe. Hace seguimiento a todas las órdenes dispuestas por él, tanto en ámbito privado como público.

Alias El Vueltas (No consta): Se encarga de hacer las diligencias personales de El Jefe y hace el cobro de cheques delicados, además de trasladar valores cuando fuera instruido por El Jefe.

Alias El Lobista (No consta): Persona clave de El Jefe para contacto con instituciones públicas, se encarga junto a El Consultor de vínculos con funcionarios en instituciones públicas de control, se encarga de ubicar a El Consultor dentro de la estructura pública de El Jefe, para poder manejar los contratos de proveedores y hacerse de coimas.

Alias El Consultor (No consta): Se encarga de establecer la estrategia para instituciones de control, y junto a El Capo de coordinar que se lleven a cabo. Actualmente se mantiene en la estructura pública de El Jefe.

Alias El Espectro (No consta): Amigo personal de El Jefe que se involucra en el entramado, encargándose de presupuesto y proveedores, maneja contratos pechuga.

Alias La Sombra (No consta): Mano derecha de El Espectro, era el contacto para el pago a proveedores y solicitaba valores en efectivo.

Alias El Maestro (César Emilio B. I.): Brazo derecho para el delito fuente. Se encarga de asesorar a El Jefe sobre cómo cometer el delito fuente y evitar ser detectados. Persona clave por el conocimiento y las conexiones que mantenía en el sector público. Su importancia llega a ser tan relevante para El Jefe, que lo hace socio minoritario de negocios menores. En la práctica, actúa como el Gerente General de todo el entramado societario, y toma decisiones junto con El Jefe. Encargado de ser el contacto con las autoridades (rangos medios y altos) y de entregar dinero de sobornos a autoridades de control para facilitar la vida de El Jefe.

Alias El Calvo (Fernando Patricio P. V.): Amigo personal de El Jefe. Se encarga de la parte legal del entramado societario, y elabora todos los contratos y escrituras de promesas de compraventa, y gestionar con Notarias los registros de los bienes de El Jefe.;

Alias El Capitán (Pedro Juan H. E.): Familiar de El Jefe. Le enseña el negocio, y se encarga de las operaciones diarias para el principal negocio que genera el dinero de El Jefe.;

Alias El Operario (Gaston Aparicio L. C.): Persona que se encuentra en oficina estratégica para hacer los cambiazos. Conoce todo el entramado, pero solamente a nivel operativo.

Alias El Rata (No consta): socio de El Maestro en sus principales negocios, participó de instituciones de control donde propiciaba ayudas para El Maestro.”