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Ecuatoriano, detenido en Perú con USD 1 millón, es dueño de una cooperativa de ahorros
Víctor Eduardo Gálvez fue aprehendido por la Policía de Perú cuando cruzaba Aguas Verdes, ciudad fronteriza con Ecuador.
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Ecuatoriano, detenido en Perú con USD 1 millón, es dueño de una cooperativa de ahorros
Víctor Eduardo Gálvez fue aprehendido por la Policía de Perú cuando cruzaba Aguas Verdes, ciudad fronteriza con Ecuador.
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Peritos analizan balances financieros de las empresas de Daniel Salcedo
Peritos especializados acudieron al edificio Trade Building, al norte de Guayaquil, donde funcionan tres de las seis empresas de Daniel Salcedo.
Política
Salcedo enfrenta cargos por lavado de activos, fraude procesal y peculado
Daniel Salcedo es considerado la cara visible de la red de corrupción que operó en los hospitales públicos. Tiene tres investigaciones en su contra.
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Daniel Salcedo enfrenta otro proceso por lavado de activos
La Fiscalía vinculó a Daniel Salcedo en el delito de lavado de activos en el mismo proceso de su hermano Noé, detenido cuando intentaba viajar a Perú.
Política
El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE
El colombiano Álex Saab Morán, detenido en Cabo Verde, creó una red de empresas que utilizaron la moneda bolivariana para falsas exportaciones.
Política
“Mañana hay que iniciar con lámpara, así sea”, ordenó Mendoza a un constructor
La Fiscalía General mostró en audiencia chats entre el asambleísta Daniel Mendoza y gente relacionada con la construcción del hospital de Pedernales.
Economía
Intendencia: sobornos en Seguros Sucre fue asunto entre exgerentes
El intendente de Seguros, Jorge Lince, dice que hay una auditoría a Seguros Sucre. La trama de corrupción, agrega, tiene que ver con sus exdirectivos.
Economía
Seguros Sucre: un monopolio enredado en sobornos y lavado de activos
Dos exdirectivos de Seguros Sucre, enfrentan cargos judiciales graves. El primero está detenido en Estados Unidos, y el segundo cayó en Guayaquil.
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Recapturada ecuatoriana que se había fugado en Guatemala
Magno Guerra había sido capturada inicialmente en 2010 cuando intentaba viajar a Ecuador con USD 45.000 en efectivo en su equipaje, sin declarar.
Economía
Así lavaron en el exterior el dinero de la corrupción en Petroecuador
En Estados Unidos hay ocho procesos contra exfuncionarios de la empresa. El excoordinador jurídico, Marcelo Reyes, es clave en el esquema de coimas.
Economía
Los procesos contra la minería ilegal, se estancan o no existen
Esta es la tercera entrega de una serie de reportajes sobre minería ilegal en Ecuador presentada por PRIMICIAS, en alianza con ICFJ y Connectas.
Economía
El dinero sucio de la minería ilegal se lava a través de empresas
El eslabón menos conocido de la minería ilegal son las empresas que lavan activos. PRIMICIAS presenta el segundo de tres informes sobre el tema.
Política
Habrá mediación judicial entre WorleyParsons y Petroecuador
En una cadena de mails, los abogados de ambas firmas no logran ponerse de acuerdo. La estatal petrolera pide colaboración para investigar corrupción.
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Sala Penal ratifica sentencia de 10 años de prisión para Iván Espinel
Luego de dos días de audiencia, los jueces informarán sobre la apelación que presentó Iván Espinel a la sentencia de 10 años de prisión.
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Niegan recusación contra los jueces que llevan el caso de Iván Espinel
La defensa del exministro apeló la sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos que se dictó en primera instancia.
Economía
Petroecuador busca ‘ayuda’ para desenredar sus casos de corrupción
Petroecuador pide, a través de la justicia en EE. UU., que empresa WorleyParsons haga una declaración sobre el cobro de sobornos.
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María Sol Larrea es detenida horas después de obtener un habeas corpus
La detención se dio la mañana del sábado con fines investigativos dentro de un nuevo proceso penal, por el presunto delito de lavado de activos.
Economía
Contrato de seguridad de Petroecuador ¿el de la coima a Raúl de la Torre?
El exasesor de la estatal petrolera y Roberto Barrera habrían recibido el soborno en Estados Unidos por otorgar un contrato a la empresa Comseg.
Economía
Corrupción en Petroecuador: Raúl de la Torre se declara culpable de lavado en Estados Unidos
El exasesor de la petrolera admitió haber utilizado cuentas bancarias en Estados Unidos para recibir dinero de coimas a cambio de adjudicar contratos.
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Nueve procesos en Estados Unidos por corrupción en el sector petrolero ecuatoriano
Ofrecimiento y pago de sobornos es uno de los delitos que se investigan. Uno de ellos es el abierto contra Raúl de la Torre, exasesor de Petroecuador.
Política
Exdirectivo de Coopera sentenciado a cuatro años de cárcel por lavado de activos
El Tribunal Penal del Azuay sentenció a cuatro años de prisión al expresidente de la Cooperativa Coopera, Marcelo Vega, por lavado de activos.
Economía
Exasesor de Petroecuador lavó dinero de coimas en Estados Unidos
Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Miami con dinero en efectivo. Barrera se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida, y contó que él y De la Torre solicitaron una coima de aproximadamente USD 3,15 millones de una empresa por la adjudicación de un contrato.
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Dos jueces suspendidos por presuntas irregularidades en el caso de Iván Espinel
Por octava ocasión no se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra Iván Espinel. El nuevo proceso que enfrenta el exministro es por el delito de supuesto enriquecimiento ilícito.
Política
Fundador de Coopera se victimiza y asegura ser “un preso político”
Rodrigo Aucay, exgerente de la cooperativa dice en entrevista con PRIMICIAS que Alianza PAIS lo usó para conseguir votos y se declara inocente pese que cumple una pena por lavado de activos.
Política
Perito de la UAFE detalla cómo se hizo el lavado de activos en caso Coopera
Un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Marcelo Vega, exdirectivo de la cooperativa de ahorro y crédito “Coopera”, evitó la declaración de tres peritos durante el segundo día de audiencia de juicio por lavado de activos, efectuada en el Complejo Judicial de Cuenca, pero esto amplió el espacio para que un funcionario de la UAFE detallara el mecanismo utilizado para cometer el delito.
Economía
Comienza la audiencia de juicio por lavado de activos en el caso Coopera
En el Complejo Judicial de Cuenca se instaló este lunes 16 de septiembre de 2019 la audiencia de juicio en contra de Marcelo Vega, investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, cuyo cierre y posterior liquidación afectó a 113.000 ahorristas.
Política
Coopera: miles de hojas sueltas y el ‘ejemplo de cooperativismo’ que terminó tras las rejas
Los documentos desclasificados sobre la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que incluyen balances y otros archivos, han sido entregados en cajas de cartón. Son de miles de hojas porque la entidad, al parecer, no tenía un sistema informático. Las autoridades sospechan que través de Coopera se transfirieron cerca de USD 31 millones desde y hacia el exterior, principalmente a Venezuela, usando el sistema SUCRE.
Política
Acusada de lavado de activos donó USD 50.000 en efectivo a la campaña del binomio Correa-Glas
Micaela Lehrer Alarcón, acusada de blanqueo de capitales en Ecuador y prófuga de la justicia, hizo cuatro donaciones en efectivo al binomio correísta en 2013. También aportó montos menores al movimiento Alianza PAÍS. Tiene una empresa activa en Miami y está relacionada con una firma en las Islas Vírgenes.
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Hermana del ‘Pablo Escobar Ecuatoriano’ es sentenciada a cinco años de cárcel
Betsy Maribel Prado Álava, hermana de Édison Pablo Álava, alias ‘Gerald’, considerado el ‘Pablo Escobar Ecuatoriano’, fue condenada a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito.
Política
Una de las mayores donantes de Alianza PAIS está prófuga por lavar dinero venezolano
Micaela Lehrer Alarcón aportó más de USD 70.000 para Alianza PAIS. Era accionista de la inmobiliaria Inconeg, que se utilizó para blanquear dinero venezolano a través del SUCRE. Está vinculada en, al menos, cinco procesos judiciales por ese delito.
Política
Empresas que lavaron dinero a través del SUCRE trabajaban en Ecuador como una mafia
La firma Foglocons, que reportó exportaciones falsas a Venezuela, prestó dinero a otras empresas ecuatorianas que también usaron el sistema SUCRE para lavar dinero. Entre estas, se encuentran dos exportadoras de material químico y una inmobiliaria.
Política
El SUCRE convirtió a Ecuador en una lavandería para el dinero sucio proveniente de Venezuela
El caso de la empresa ecuatoriana Foglocons, que utilizó facturas falsas para simular exportaciones y lavar dinero a través del sistema SUCRE, desde Venezuela, evidencia la trama de delitos que se ocultó por detrás de este oscuro sistema de compensación comercial inventado por los ‘Socialistas del Siglo XXI’.
Política
Cancillería notificó al Instituto de Pensamiento Político con su disolución. La fundación es investigada por lavado de activos y defraudación tributaria. Fue creada en 2017, y Rafael Correa es su presidente. El secretario anticorrupción, Iván Granda, defendió las denuncias planteadas hace meses por el gobierno.
Política
En 2019, el centro correísta de “pensamiento político” ha enviado USD 26.000 al extranjero
Un posible caso de lavado de activos se configuraría alrededor del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, vinculado con el correísmo. La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigan las transferencias recibidas desde Venezuela. La Fiscalía también indaga una presunta defraudación tributaria. PRIMICIAS resume las claves del caso.
Política
Nexo venezolano: el IPPE la fundación correísta ahora es investigada por lavado de activos
La cuenta bancaria del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro registró movimientos inusuales. No se justificó el origen de los fondos de una transferencia recibida desde el banco venezolano Bandes por USD 281.000. Además, la fundación recibió depósitos por USD 46.900 en efectivo.
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Exministro Iván Espinel condenado a 10 años por lavado de activos
El ex ministro de Inclusión Económica y Social y ex candidato presidencial, Iván Espinel, ha sido condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, sus tres cómplices fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Durán.
Economía
Estados Unidos prepara más sanciones contra Venezuela
Washington alista sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.