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lavado de activos

La audiencia preparatoria de juicio de los militares se realizó en la Unidad Judicial Norte de Quito.

Política

Juez anticorrupción es destituido por una infracción cometida en causa de lavado de activos que derivó del caso Odebrecht

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito') a su llegada a la cárcel La Roca en Guayaquil, la noche del 25 de junio de 2025.

Seguridad

Alias 'Fito' piensa en la extradición y busca proteger sus bienes con un entramado de empresas y testaferros

Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura realizada este martes 24 de junio de 2025.

Política

Destituyen a seis jueces de El Oro que liberaron a Daniel Salcedo en un caso de lavado de activos

Los albaneses Drixtan Rexhepi, Dritan Gijka, Adriatik Tresa en una foto composición. Son algunos de los rostros de los 'carteles balcánicos' operando en Ecuador

Seguridad

Ecuador es el país que suma más asesinatos de narcos balcánicos en Sudamérica, con el 36% de los crímenes

Mariela Peñarrieta, esposa de alias 'Fito' en el lago San Roque de la provincia de Córdoba.

Seguridad

QueenWater S.A., empresa de la esposa de alias ‘Fito’, se reactivó en 2024 con ingresos por USD 222.000

Collage con el albanés Dritan Rexhepi, como figura central. El criminal escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones y en 2021 huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil

Seguridad

Mafias balcánicas establecen compadrazgos con narcos de Ecuador y contribuyen a “epidemia de violencia” en el país

Lavado de activos detenido Panamá

Seguridad

“Invertí ahorros de 10 años de trabajo, me duele haberlos perdido”, dice afectado por red de negocios en Internet que lavó USD 24 millones

Un sujeto identificado como Juan R., que tenía difusión roja y plateada de Interpol, fue detenido en Panamá el 13 de junio de 2025.

Sucesos

Ecuatoriano con difusión roja y plateada de Interpol es detenido en Panamá por lavado de activos

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Seguridad

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

uafe

Política

UAFE ha detectado USD 600 millones en actividades ligadas al lavado de activos en 2025, dice José Julio Neira

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