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Perito de la UAFE detalla cómo se hizo el lavado de activos en caso Coopera

Un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Marcelo Vega, exdirectivo de la cooperativa de ahorro y crédito “Coopera”, evitó la declaración de tres peritos durante el segundo día de audiencia de juicio por lavado de activos, efectuada en el Complejo Judicial de Cuenca, pero esto amplió el espacio para que un funcionario de la UAFE detallara el mecanismo utilizado para cometer el delito.

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Coopera: miles de hojas sueltas y el ‘ejemplo de cooperativismo’ que terminó tras las rejas

Los documentos desclasificados sobre la quiebra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que incluyen balances y otros archivos, han sido entregados en cajas de cartón. Son de miles de hojas porque la entidad, al parecer, no tenía un sistema informático. Las autoridades sospechan que través de Coopera se transfirieron cerca de USD 31 millones desde y hacia el exterior, principalmente a Venezuela, usando el sistema SUCRE.

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Política

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En 2019, el centro correísta de “pensamiento político” ha enviado USD 26.000 al extranjero

Un posible caso de lavado de activos se configuraría alrededor del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, vinculado con el correísmo. La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigan las transferencias recibidas desde Venezuela. La Fiscalía también indaga una presunta defraudación tributaria. PRIMICIAS resume las claves del caso.

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Economía

Estados Unidos prepara más sanciones contra Venezuela

Washington alista sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

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