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Martes, 15 de septiembre de 2026

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lavado de activos

Aquiles Alvarez

Fiscalía presenta el caso 'La Reina', vinculado a funcionaria del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez

Imagen referencial de Aquiles Alvaraez y la sombra de una mujer.

Así habría operado la supuesta red de lavado que vincula a Aquiles Alvarez y una exreina de Guayaquil

Caso Goleada: juez declara la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio

La apariencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en una audiencia telemática de apelación a la prisión preventiva en el caso Goleada, el 13 de marzo del 2026. El funcionario guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro de Santa Elena.

Nuevo juez del caso Goleada suspende la audiencia preparatoria de juicio

Imagen referencial de billetes de USD 1, colgados con pinzas.

UAFE abre canal para denuncias anónimas contra lavado de activos en Ecuador

Fotografía referencial de una persona que revisa los detalles de un contrato para adquirir un seguro de vida.

Normativa obliga a las empresas del sector de seguros a implementar nuevas acciones para prevenir el lavado de activos

Fotografía de archivo de un proyecto habitacional del Gobierno.

Compraventas y otras transacciones inmobiliarias mayores a USD 10.000 deberán ser reportadas por registradores de la propiedad

El expresidente peruano Ollanta Humala habla con periodistas al salir de la penitenciaría de Barbadillo este 31 de julio de 2026, en Lima (Perú).

Ollanta Humala sale de prisión tras anulación de condena: “Hemos sido víctimas de una persecución”

Momento de la detención del exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en un operativo efectuado el 28 de julio de 2026.

Baldor Bermeo: el supuesto financista de Los Lobos que habría usado explosivos del oro para el terror

El exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, el 28 de julio de 2026.

Lavado de activos en Ponce Enríquez: la red empresarial del exalcalde Baldor Bermeo y su negocio del oro