Ecuatoriano con difusión roja y plateada de Interpol es detenido en Panamá por lavado de activos
Juan R., junto a otras personas, habría generado dinero ilícito con supuestas capacitaciones en negocios digitales como trading y criptomonedas, en Quito.
Un sujeto identificado como Juan R., que tenía difusión roja y plateada de Interpol, fue detenido en Panamá el 13 de junio de 2025.
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Policía Nacional
Autor:
Redacción Primicias
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Uno de los 11 procesados por el delito de lavado dinero en Ecuador, a través de negocios digitales como trading y criptomonedas, fue capturado en Panamá este 13 de junio de 2025.
El detenido fue identificado como Juan R. y tenía una boleta de detención vigente en Ecuador y difusión roja y plateada de la Policía Internacional (Interpol).
La Fiscalía los investiga porque habrían generado recursos ilícitos al promover supuestas capacitaciones en negocios digitales.
También son investigadas las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.
En octubre de 2024, Fiscalía formuló cargos contra nueve procesados y en enero de 2025 vinculó a otros 11 investigados por presunto lavado de activos.
Operativo y detención en Panamá
La investigación inició en febrero de 2024 por la Unidad Antilavado de la Fiscalía, con base a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, enviado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En este se identificó que habían ingresado más de USD 24 millones al Sistema Financiero Nacional, de forma inusual para las autoridades de control.
La ubicación se ejecutó tras una coordinación entre Interpol, las Oficinas Centrales Nacionales Panamá y la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional.
La detención con fines de extradición se encuentra dentro del proyecto Interpol, en apoyo al Paccto2.0 para la localización y captura de fugitivos, organizada por la Subdirección de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) y fundada por la Unión Europea.
¿Qué es la difusión roja y plateada de Interpol?
Las notificaciones de la Interpol están codificadas por colores y permiten a las policías de los países miembros intercambiar información fundamental sobre delitos.
Juan R. tenía una boleta de difusión roja y plateada de la Interpol:
- Difusión roja: para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.
- Notificación plateada: para la identificación y rastreo de activos criminales
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