Lo último
Policía y Fiscalía golpean estructura financiera de Los Choneros
Fiscalía y Policía detuvieron a tres personas dedicadas al lavado de dinero de la organización criminal Los Choneros, quienes movieron USD 802.518.
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Jugada
Investigación contra Ronaldinho incluye esquema de lavado de dinero
La investigación fiscal que involucra al brasileño Ronaldinho, arrestado desde hace 10 días en Paraguay, incluye un esquema de lavado de dinero.
Economía
El Banco Central quiere saber cuánto dinero se lava en el país
El Banco Mundial ayudará a Ecuador en esta tarea. La meta es que para 2020 haya una aproximación del volumen del lavado de dinero en el país.
Sociedad
Cinco personas arrestadas en Guatemala por lavado de dinero enviado desde Ecuador
Las autoridades guatemaltecas capturaron este martes 21 de mayo de 2019 a cinco personas acusadas de blanqueo por recibir dinero de Ecuador y luego remitirlo a México y Estados Unidos.