Política
Jueza niega reducción de la fianza para Carlos Pólit en Estados Unidos
La jueza Jacqueline Becerra negó la reducción de una fianza, fijada en USD 18 millones, para el excontralor Carlos Pólit.
Política
Jueza niega reducción de la fianza para Carlos Pólit en Estados Unidos
La jueza Jacqueline Becerra negó la reducción de una fianza, fijada en USD 18 millones, para el excontralor Carlos Pólit.
Firmas
Compra-venta de cargos públicos explicada por un penalista
Les voy a contar quienes invierten dinero para la compra de cargos públicos: contratistas (privados) que tienen dinero sucio y necesitan lavarlo.
Firmas
Pólit desciende a los infiernos; los correístas, enmudecen
Correa lo llamaba “contralor de lujo”. Hoy, ante una justicia a la que no puede sobornar, Pólit ha bajado al infierno, pero no querrá arder solo.
Firmas
Un ‘Gringo’ sacude los muros del templo y caen sobre los generales
A estas alturas, ¿las toneladas de droga que circulan por el país se deben a la negligencia o a una complicidad manifiesta con ciertas autoridades?
En Exclusiva
Estados Unidos y Ecuador investigan el desfalco al Isspol
En el caso Isspol se investiga a exdirectores del instituto, exfuncionarios del mercado de valores y al intermediario financiero Jorge Chérrez.
Economía
Estos son los productos más decomisados por contrabando en Ecuador
Detrás del contrabando está el crimen organizado, que intenta lavar activos provenientes de delitos como el narcotráfico.
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Estados Unidos: Álex Saab irá a juicio por lavado de dinero el 3 de enero
La pena de 20 años que enfrenta Álex Saab puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
Política
Ecuador: Empresa vinculada con Álex Saab adeuda USD 558.000 al SRI
Flogocons, del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, detenido en Estados Unidos, adeuda al SRI unos USD 558.000.
Lo último
Tribunal de EE.UU. pospone la audiencia de Álex Saab, aliado de Maduro
La audiencia de Álex Saab, para responder de acusaciones de lavado de dinero, fue postergada para el 15 de noviembre de 2021.
Lo último
Recompensa por información del socio de Álex Saab que operó en el país
Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 10 millones por cualquier información que lleve al arresto o condena de Álvaro Pulido Vargas.
Firmas
Nazareno multiplica el dinero que puede hacerse humo
Siendo Don Naza cabo segundo del Ejército en servicio activo, aunque en situación irregular, cabe preguntar ¿qué sabía la institución de su negocio?
Economía
Caso Isspol: existe un ‘mercado de valores paralelo’ en Ecuador
Una estructura criminal creó un mercado paralelo para negociar valores en Ecuador, con transacciones opacas y una de cuyas víctimas es el Isspol.
Economía
Procesado en Florida el exgerente de operaciones del Decevale
Luis Álvarez, exgerente del Decevale, ha sido involucrado en operaciones irregulares que hizo el Isspol a través del asesor Jorge Chérrez.
Economía
Caso Isspol: Corte de Estados Unidos ordena prisión preventiva para John Luzuriaga
La orden de prisión preventiva emitida contra John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, es sin derecho a fianza.
Economía
Caso Isspol: EE. UU. acusa a dos ecuatorianos de lavado de dinero
Jorge Chérrez y John Luzuriaga Aguinaga enfrentarán cargos por “conspiración para cometer lavado de dinero” por su participación en el caso Isspol.
Economía
Seis años de cárcel para involucrado en caso sobornos de Seguros Sucre
Felipe Moncaleano Botero, que se declaró culpable por el esquema de sobornos de Seguros Sucre, fue condenado en Estados Unidos.
Lo último
Policía y Fiscalía golpean estructura financiera de Los Choneros
Fiscalía y Policía detuvieron a tres personas dedicadas al lavado de dinero de la organización criminal Los Choneros, quienes movieron USD 802.518.
Jugada
Investigación contra Ronaldinho incluye esquema de lavado de dinero
La investigación fiscal que involucra al brasileño Ronaldinho, arrestado desde hace 10 días en Paraguay, incluye un esquema de lavado de dinero.
Economía
El Banco Central quiere saber cuánto dinero se lava en el país
El Banco Mundial ayudará a Ecuador en esta tarea. La meta es que para 2020 haya una aproximación del volumen del lavado de dinero en el país.
Sociedad
Cinco personas arrestadas en Guatemala por lavado de dinero enviado desde Ecuador
Las autoridades guatemaltecas capturaron este martes 21 de mayo de 2019 a cinco personas acusadas de blanqueo por recibir dinero de Ecuador y luego remitirlo a México y Estados Unidos.