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Lunes, 14 de julio de 2025

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Lavado de dinero

Fotografía referencial de una panorámica de Ciudad de Panamá, Panamá, en octubre de 2022.

Europa a un paso de quitar a Panamá de su nueva lista de lavado de activos y poner a Venezuela

Verónica Narcisa Briones Zambrano, identificada como pareja sentimental del líder criminal José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, tras su detención en Manta el 30 de mayo de 2025.

Los Choneros: La ‘nómina’ de la novia de alias ‘Fito’ incluía a guías penitenciarios, policías y al director de una cárcel

Los albaneses Drixtan Rexhepi, Dritan Gijka, Adriatik Tresa en una foto composición. Son algunos de los rostros de los 'carteles balcánicos' operando en Ecuador

Ecuador es el país que suma más asesinatos de narcos balcánicos en Sudamérica, con el 36% de los crímenes

Collage con el albanés Dritan Rexhepi, como figura central. El criminal escapó de la cárcel en Europa en tres ocasiones y en 2021 huyó de su arresto domiciliario en Guayaquil

Mafias balcánicas establecen compadrazgos con narcos de Ecuador y contribuyen a “epidemia de violencia” en el país

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: cuatro personas naturales y jurídicas son llamadas a juicio por lavado de activos

Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', junto a su familia en un de los patios de la Cárcel Regional de Guayaquil.

Los tres brazos familiares del crimen: así se organizaron para lavar el dinero de alias 'Fito', según la Fiscalía

Uno de los detenidos en un operativo contra el círculo cercano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', el 2 de junio de 2025.

¿Quiénes son los familiares de 'Fito' capturados en mega operativo y de qué se los acusa?

Policía traslada a detenidos en un operativo contra el grupo Comandos de la Frontera, en Ecuador, el 29 de agosto de 2024.

17 integrantes de la narcoguerrilla Comandos de la Frontera son llamados a juicio en Ecuador

Composición fotográfica de la captura de Emmanuelle Grigorini, alias 'Dollarino', en Colombia, acusado de ser el líder de la mafia italiana para América Latina.

Ndrangheta, una mafia italiana de 'capos invisibles' que opera con intermediarios del narcotráfico en Ecuador

Momentos en que policías del GIR allanaron una de las empresa relacionadas al caso PipMaster, en julio de 2022.

Caso PipMaster: Juez llama a juicio a Cristhian Jumbo y 30 personas más por presunto lavado de activos

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