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Martes, 17 de febrero de 2026

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Lavado de dinero

Marcha a favor del alcalde Aquiles Alvarez en Guayaquil, este 10 de febrero de 2026.

Coidearios de Aquiles Alvarez califican al caso Goleada como una “cortina de humo”

Personal de la Fiscalía y Policía durante la detención de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, la madrugada del 10 de febrero de 2026, como parte de las investigaciones del caso Goleada.

Por no llevar el grillete electrónico, Fiscalía pedirá prisión de Aquiles Alvarez en caso Triple A

Imagen de una filial del Deutsche Bank, en Alemania, el 23 de febrero de 2023.

Policía de Alemania realiza operativo en Deutsche Bank, la mayor institución financiera de Alemania, acusada de supuesto lavado de dinero

Michelle Maffei

Las muñecas de la mafia en Samborondón; no solo venden favores, también lavan millones

Periodistas esperan afuera de la sede de la AFA en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2025.

Allanan las sedes de la AFA por una investigación sobre presuntos desvíos de fondos

Imagen de los dólares encontrados en la vivienda de Juan Pablo A. R., víctima de sicariato la tarde del 1 de agosto de 2022, en el sur de Guayaquil.

Caso FortRunner | Implicado en lavado de activos por más de USD 8 millones condenado a 10 años de cárcel

Can policial detecta droga en una maleta en el Aeropuerto de Quito, el 19 de noviembre de 2025.

Mexicano, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue impedido de ingresar a Ecuador

El 4 de diciembre de 2025, ocho personas fueron detenidas en Ecuador, como parte de una banda delictiva transnacional que estafó a personas que querían migrar a Estados Unidos.

Así fue como un agente encubierto destapó la red que estafó a migrantes de Ecuador con visas falsas para Estados Unidos

El serbio Jezdimir Srdan detenido en noviembre de 2024 en el denominado caso Euro, junto a evidencias como dinero y armas.

Serbio acusado de mover USD 11 millones en Ecuador por narcotráfico está entre los sentenciados del caso Euro 2024

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano, es sentenciado a 40 meses de prisión en Estados Unidos

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