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Jueves, 10 de julio de 2025

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Lavado de dinero

allanamiento policial lavado de activos

Caso Euro 2024: Prisión preventiva para narcotraficante serbio procesado por lavado de activos

El 20 de noviembre de 2024, en Ecuador y Alemania se destapó el caso Euro 2024.

Caso Euro 2024: Estas son las empresas y el prontuario del narcotraficante serbio capturado en Ecuador

Policías en un operativo contra el lavado de activos

Caso Euro 2024: Cae red de lavado de activos vinculada al narcotráfico que operaba en Ecuador y Europa

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La Fiscalía acusa a exparejas e hijo de Junior Roldán como autores directos de lavado de activos

Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, cabecilla de Los Chone Killers, es acusado por la Policía de reclutar funcionarios municipales en Durán.

Municipio de Durán adjudicó contrato a esposa de alias 'Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers que ordena crímenes en el cantón

Audiencia preparatoria de juicio contra el exgerente de la Refineria del Pacífico, Pedro Merizalde, el 17 de julio de 2024 en el Complejo Judicial norte de Quito.

Exgerente de la Refinería del Pacífico llamado a juicio por presunto lavado de activos

Un policía en un allanamiento por presunto lavado de activos el 16 de julio de 2024 en una vivienda de Quito.

Prisión preventiva para funcionario de UAFE por presunto lavado de activos

La abogada panameña Guillermina Mc Donald (izq.) abraza a Jurgen Mossack (centro) junto a Raquel Fonseca, hija del difunto abogado Ramón Fonseca, cofundador del bufete de abogados Mossack Fonseca, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Panamá el 3 de julio de 2024.

Fiscalía panameña apela fallo que absolvió a 28 imputados en los "Panama Papers"

Mariela Peñarrieta (izq.), esposa de 'Fito', y Verónica Briones, novia de 'Fito', son investigadas.

Así era como la esposa y la novia de alias 'Fito' manejaban redes de lavado de dinero

El empresario ambateño Marco Velasco tenía un hotel que funcionaba en Miraflores (d) y un edificio en el que se ubicaba Leasincorp.

Marco Velasco, el empresario ambateño que juró que iba a ser millonario y ahora es acusado de lavado