Un exviceministro y dos exdirectores de la ARCH, personas clave en el caso Triple A, que lleva a juicio al alcalde Aquiles Alvarez

Tres exfuncionarios de la cartera de hidrocarburos fueron piezas estratégicas en la venta ilegal de combustibles en la frontera norte, caso denominado Triple A, que se encuentra en etapa de juicio y que tiene como principal procesado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

• Un chat grupal involucra a hermanas, que manejaban las cuentas de Aquiles Alvarez, en casos Goleada y Triple A

Lo reveló el cooperador eficaz de la Fiscalía que, en vísperas de la Navidad de 2025, se ofreció como delator del entramado de empresas investigadas, compañías de las fue su gerente financiero. Con su declaración se abrió el caso Goleada, por lavado de activos, en el que están vinculados hermanos, primos, esposa y madre de Aquiles Alvarez.

El juicio del caso Triple A, al alcalde Aquiles Alvarez, se inició formalmente el 7 de marzo de 2026, pero ha sufrido varios diferimientos y el 6 de junio se reinstaló para juzgar a 16 personas y seis empresas.

Alias 'El Maestro', exviceministro

Entre los procesados del caso Triple A consta la empresa Fuelcorp S.A., cuyo representante legal, César Bravo Ibañez, fue incluido en la investigación. Esta compañía forma parte de la estructura societaria que el fiscal Dennis Villavicencio acusa en la comercialización de diésel en las provincias fronterizas, que habría ocasionado un perjuicio al Estado por USD 100 millones.

En la estructura de empresas, Bravo Ibañez fue mencionado como alias ‘El Maestro’, según las versiones rendidas ante la Fiscalía por el cooperador eficaz, José Cevallos Avellán.

“Era el brazo derecho para el delito fuente. Se encarga de asesorar al ‘Jefe’ (Aquiles Alvarez) sobre cómo cometer el delito fuente y evitar ser detectados. Era una persona clave por el conocimiento y las conexiones que mantenía en el sector público”, reveló el delator.

Antes de representar a empresas del alcalde de Guayaquil, César Bravo Ibáñez, de 42 años, se desempeñó en la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero, ARCH, entidad del Estado que en julio de 2024 presentó una acusación contra Alvarez y su grupo societario.

• Bravo Ibáñez fue director técnico regional de la ARCH en Guayas y El Oro, entre 2015 y 2016.
• En 2017 fue nombrado director de Control Técnico de Combustibles en la ARCH.
• Asumió como viceministro en el Ministerio de Hidrocarburos en 2017.
• En 2017 también fue coordinador institucional de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas E.P., asesor de la ARCH.

“Su importancia llega a ser tan relevante para el ‘Jefe’ que lo hace socio minoritario en negocios. En la práctica, actúa como gerente general del entramado societario y toma decisiones junto al ‘Jefe’. Es el encargado de ser el contacto con las autoridades, rangos medios y altos, y de entregar dinero de sobornos a autoridades de control para facilitar la vida del ‘Jefe’”. 

José Cevallos, cooperador eficaz

En el expediente del caso Triple A constan informes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, que señalan que la “estructura societaria tendría presencia y capacidad operativa en varias provincias del territorio nacional, principalmente en Guayas, en la cual estaría vinculados ciertos funcionarios públicos”.

Otras menciones que muestran lo clave de la participación de Bravo en la estructura societaria del caso Triple A señalan lo siguiente:

• Bravo “fue quien sugirió a los hermanos Álvarez expandirse agresivamente en el segmento automotriz a través de las gasolineras bajo la premisa de que el diésel subsidiado para transportistas era una fuente que jamás se va a acabar en el Ecuador”
• Bravo también “tuvo participación accionaria y financiera, ya que mantuvo un acuerdo con Aquiles Álvarez, donde se le reconoció el 20% de la participación en empresas como Copedesa S.A. y Copemarket S.A.
• En agosto del año 2022, Bravo formalizó su entrada como accionista mediante la cesión de USD 120.500 en acciones, las cuales pagó entregando un terreno de su propiedad a la compañía Ternape Petroleum S.A.

"Acuerdo económico para no molestar"

Un segundo exfuncionario de la ARCH también consta en la investigación del caso Triple A, pero no ha sido procesado por la Fiscalía. Se trata de Luis Jorge M. V., de 66 años, quien fue señalado por el cooperador eficaz como la persona con la que el grupo societario de Aquiles Alvarez habría llegado a acuerdos para que exonere de inspecciones a las empresas vinculadas.

En los chats grupales, considerados como evidencia del caso, se menciona a Luis Jorge. En un diálogo del 5 de enero de 2023, César Bravo le informa a los hermanos Alvarez que había mantenido reuniones con emisarios de Luis Jorge y que habrían llegado a “un acuerdo económico para que no molestaran a Corpalubri con revisiones”.

“Bravo coordinaba la protección administrativa del grupo mediante acuerdos con altos funcionarios. Y estos acuerdos eran de tipo económico. En enero de 2023 informó a los hermanos haber llegado a un acuerdo económico con Luis Jorge M., entonces era director de la Agencia de Regulación y Control”, menciona el cooperador eficaz.

Según las revelaciones, Bravo “se encargaba de gestionar pagos para que Corpalubri S.A., un centro de distribución, nunca fuera inspeccionada ni se revisaran sus informes contables. Él se encargaba de gestionar los pagos, USD 30.000 mensuales para Luis Jorge”.

El 19 de enero de 2022, en otra conversación grupal, Bravo hace mención que “en Manta un funcionario de Aduana habría parado a uno de sus tanqueros, verificando la guía respectiva”.

“Así también se expresa que dentro de dicha conversación se hablaría de entregarle dinero a cambio de su silencio”, señala el expediente del caso Triple A.

En octubre de 2022, otro chat en el que interviene Aquiles Alvarez, y hace referencia a que “hay que entregarle a su tío Juan H. USD 18.000 para estos delincuentes, USD 12.000 por la guía que cogieron y USD 6.000 del primer mes, referente al tema aduanero”.

• La Contraloría registra a Luis Jorge M. V. como funcionario público en 2018, como administrador de la Unidad de Negocio Milagro, de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL E.P. 
• En 2020 asumió como como superintendente en la Refinería de Esmeraldas, en Petroecuador E.P.
• Luis Jorge pasó en 2022 a la Arcernnr (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables), que luego se llamó ARCH. Ingresó a la ARCH en marzo de 2022 como Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica hasta llegar a director ejecutivo. Su salida de la ARCH se formalizó el 19 de mayo de 2023.

Luis Jorge, según la declaración del delator de la Fiscalía, hacía todo lo que le pedía César Bravo. Al menos eso señalaban los chats en los que Bravo revelaba que incluso corregía las comunicaciones del entonces director de la ARCH.

El 12 de mayo de 2023, Bravo admitió que “estaba desaprobando redacciones de Luis Jorge sobre la circulación de autotanques y las guías de remisión”. Bravo contó a los Alvarez que le había exigido a Luis Jorge que “Lenin S., nuevo coordinador de ARCH, firmara el texto que el mismo Bravo había redactado” y que le había aconsejado a Luis Jorge que “debía imponer a su gente”. “Démosle a Lenin el signo de dinero”, comentaba Aquiles Alvarez, en el chat.

Alvarez también celebró con la expresión ‘excelente gestión’ cuando Bravo le informó que había conseguido, por sus influencias en la ARCH, que se removiera al funcionario Franklin G., quien supuestamente resultaba incómodo para el grupo societario del alcalde. La investigación de la Fiscalía señala que César Bravo reportaba todas sus reuniones con los directivos de la ARCH.

“Revelan esta coordinación directa y sistemática de César Bravo, alias el maestro, con los directivos de la Agencia de Regulación y Control, que en ese tiempo se llamaba Arcernnr y que hoy es ARCH, principalmente para garantizar la impunidad de Corpalubri, un centro de distribución de combustible, y manipular normativas a favor del grupo”, señaló Fiscalía.

Delator,  exfuncionario de ARCH

El tercer exfuncionario de la ARCH que tuvo participación en el caso Triple A, según Fiscalía, es el mismo cooperador eficaz, José Cevallos Avellán, quien reveló, con pruebas -documentos y chats- el funcionamiento del esquema de empresas creado para la venta ilegal de diésel.

• Los registros de la Contraloría señalan que Cevallos ingresó a la ARCH como analista regional de Control y Fiscalización, en 2015.
• En 2016 asumió como coordinador técnico financiero de Petroamazonas E.P.
• Volvió a la ARCH como especialista regional en Control y Fiscalización en 2017.
• En 2018 fue nombrado director regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles en Manabí.
• En 2018 fue designado con el mismo cargo, pero en Guayas.
• En 2020 fue director regional de Control y Fiscalización de la ARCH.
• Asumió en 2020 como coordinador zonal en Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, hasta 2021.

Para julio de 2021, José Cevallos ya formaba parte del equipo de Aquiles Alvarez. En su propia versión, aseguró que en esa fecha conoció a su equipo de trabajo, formado por las contadoras de varias de las empresas del grupo.

José Ricardo Cevallos Avellán, de 34 años, se vinculó como gerente financiero de Fuelcorp S. A., vinculada al grupo societario del caso Triple A, en marzo de 2022, aunque él mismo ha confesado que en la práctica manejaba las finanzas de todas las empresas de los Alvarez.

En diciembre de 2025, Cevallos se presentó ante la Fiscalía como cooperador eficaz, a cambio de beneficios penitenciarios, y entregó los dispositivos que guardaban todos los correos electrónicos, archivos de pagos, chats grupales, documentos societarios, copias de escrituras de bienes, entre otros, en los que quedaba en evidencia el modus operandi de la organización.

Así, la Fiscalía pudo concluir que “los Hermanos Álvarez adquirieron a lo largo de los años grandes volúmenes de diésel subsidiado para su Centro de Distribución “Corpalvah S.A.” que debía vender a embarcaciones de bandera nacional, pero que en realidad se vendía a embarcaciones de bandera internacional” y con precio de mercado.