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Martes, 15 de julio de 2025

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Lavado de dinero

La Fiscalía detuvo a Marco Velasco en una investigación por lavado de activos, este 17 de mayo de 2024.

Quién es Marco Velasco, el empresario ambateño acusado de lavar USD 7 millones

La Fiscalía allanó las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Ambato, el 17 de mayo de 2024.

Allanan el SRI en Ambato en investigación por presunto lavado de activos

Las apuestas deportivas están involucradas con el crimen organizado y el lavado de activos.

Apuestas deportivas: el mercado que inunda al fútbol y se usa para el lavado de dinero

Imagen referencial de apuestas deportivas.

Apuestas deportivas: Pagos se hacen en efectivo y sin dejar datos personales

El mercado de las apuestas deportivas está relacionado con el lavado de activos y la delincuencia organizada.

¿Por qué las apuestas deportivas son atractivas para el lavado de dinero?

Imagen referencial de apuestas deportivas en Ecuador.

En Ecuador proliferan los sitios de apuestas deportivas sin RUC y que no declaran impuestos

Detenidos en el caso Blanqueo JR, entre ellos el hijo de Junior Roldán, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Prisión preventiva para el hijo de Junior Roldán y otros cinco detenidos

Momento de la detención de Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, alias JR, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Hijo de Junior Roldán y un policía, entre los seis detenidos

Una de las personas detenidas en el operativo Blanqueo JR, ejecutado el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Depósitos por USD 5 millones al círculo de Junior Roldán alertaron a autoridades

El excontralor fue encontrado culpable de seis cargos de lavado de activos por la justicia de Estados Unidos.

Ecuador busca el reparto de bienes incautados a Carlos Pólit en Estados Unidos