Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami y utiliza a Alex Saab como fuente, según diario

El gobierno estadounidense abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro en Miami, aprovechando que su presunto testaferro, Alex Saab, está encarcelado en esa jurisdicción y pudiera ofrecerles información, según el diario The Miami Herald.

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CBS News, por su parte, reportó hace una semana que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro porque temen que el proceso que se lleva en su contra por narcotráfico en Nueva York “es débil”.

Según el Herald, los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos y acusado por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, dijeron "personas familiarizadas con las investigaciones" citadas por el diario.

"Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros", reportó el medio.

Preocupación por la solidez de la acusación

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo pasado tras la llegada de Maduro a Nueva York, donde afronta cargos por "narcoterrorismo", narcotráfico y posesión de armas, porque tanto el Departamento de Justicia como la Casa Blanca han "expresado en privado" su "preocupación" porque no está acusado por lavado de dinero en esa jurisdicción.

Este segundo proceso, añade el mismo reporte, lo lidera el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la sección de Investigación Criminal del ISR, el fisco estadounidense.

La nueva indagatoria toma fuerza tras el proceso contra Saab, empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el DOJ, el caso de Saab involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables.

Con dicho proceso, los investigadores de Estados Unidos están examinando si Saab podría ser "el arma más valiosa contra" Maduro, según el Herald.

Nacido en Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela. Regresó a Venezuela, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.