Lavado y empresas fantasma: Estados Unidos acusó a Alex Saab por red de corrupción en programa de alimentos venezolano

El empresario colombiano Alex Saab, señalado en Estados Unidos como "testaferro" del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue acusado de lavado de dinero vinculado a un programa de alimentos del gobierno venezolano este lunes 18 de mayo en la corte federal de Miami tras su deportación desde Venezuela el sábado.

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Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos en 2021, también fue acusado de conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció a la corte vestido con un overol marrón, tiene que ver con la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", declaró en un comunicado el Fiscal General Adjunto estadounidense Andrew Tysen Duva.

Enfrenta hasta 20 años de cárcel

El empresario está acusado de no cumplir los contratos y emplear "secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados", además de sobornos a funcionarios venezolanos, para desviar ese dinero.

"Desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo", señaló el Departamento de Justicia.

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De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

Deportado por el "interés de Venezuela"

El sábado pasado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por "la comisión de diversos delitos en Estados Unidos".

El lunes, Rodríguez defendió la deportación argumentando que se hizo basada en los intereses del país y que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", dijo Rodríguez.

La presidenta encargada celebró en 2023 el regreso de Saab de Estados Unidos a Venezuela como una victoria para el Gobierno venezolano.

Saab quedará detenido en Miami sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia judicial la jueza federal Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno del presidente Joe Biden como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela.

Regresó a este país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.