Caso Alex Saab: Los vínculos del testaferro de Nicolás Maduro en Ecuador
La empresa Foglocons, vinculada a Alex Saab, fue investigada por realizar exportaciones ficticias con el sistema SUCRE a Venezuela. Dos jueces que sobreseyeron a sus socios en Ecuador fueron sentenciados en el caso Purga.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), habla con sus partidarios junto al empresario colombiano Alex Saab durante una manifestación en apoyo a su gobierno, en Caracas, el 23 de enero de 2024.
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AFP
Autor:
Redacción Primicias
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Alex Saab, quien acaba de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos, no solo es conocido por ser señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. En Ecuador, su nombre sonó con mucha fuerza hace más de 10 años, cuando una de las empresas a las que estaba vinculado, Foglocons, fue investigada por lavado de activos, utilizando el sistema SUCRE.
Las vínculos de Alex Saab en Ecuador son complejos, incluyen a políticos, empresarios e incluso a un dirigente deportivo. En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en ese entonces presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, investigó su relación el país.
Foglocons: el vínculo entre Alex Saab y Ecuador
La empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons Ecuador) se constituyó en Guayaquil el 17 de octubre del 2012. Los accionistas principales eran: Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez.
Pulido Vargas es un empresario colombiano, socio de Álex Saab y personaje clave en los procesos que la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo en su contra.
En 2011, Alex Saab y Álvaro Pulido ganaron un contrato con el Estado de Venezuela como proveedores de un gran proyecto de vivienda popular, Misión Vivienda. Aquí empieza la trama que los llevaría a la mira de la Justicia de Estados Unidos y a su vínculo con Ecuador.
En mayo de 2013, Pulido y Sánchez se deshicieron de sus acciones en Foglocons Ecuador.
La empresa con la que Saab y Pulido ganaron ese contrato era Fondo Global de Construcción, constituida en Colombia. Pero algunas transacciones se hacían desde Ecuador, según revelaron varias investigaciones periodísticas y judiciales.
Como parte de ese proyecto, el Gobierno venezolano había adjudicado dos contratos, uno con la empresa Thermo Group S.A y otro con ELM Import. Pero estas dos empresas nunca llegaron a contratar a la firma colombiana Foglocons. Terminaron firmando contratos con la compañía ecuatoriana del mismo nombre, la que tenía sede en Guayaquil.
En 2013, la Fiscalía de Ecuador reveló que la compañía ecuatoriana Foglocons hizo falsas exportaciones a Venezuela, moviendo millones de dólares. Y, para las transacciones, se utilizó el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).
Según las investigaciones de la Fiscalía, Foglocons Ecuador vendió USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A., de Venezuela. Pero registró pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.
El uso del sistema SUCRE para lavar dinero
Para el pago de las transacciones, Foglocons y las empresas venezolanas decidieron utilizar el sistema de compensación Sucre. Esto les permitía convertir los bolívares venezolanos en dólares y recibirlos casi inmediatamente (aunque el país aún no recibiera el pago desde Venezuela).
Foglocons recibía sus pagos en dos cuentas bancarias en Ecuador, pero utilizaba principalmente la del ya cerrado Banco Territorial.
Según un informe interno del Banco Central, el Banco Territorial captó el 17% de las transferencias ingresadas a través del Sucre en 2012.
Qué pasó con los procesos judiciales
El 22 de noviembre de 2013, la Fiscalía formuló cargos por el presunto lavado de activos contra empresarios de Foglocons y un juez ordenó el bloqueo de USD 57 millones que Foglocons tenía en cuentas bancarias de Ecuador.
Pero, durante la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote anuló el caso y en 2015, ordenó la devolución de los USD 57 millones a los representantes de Foglocons.
En 2016, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, integrado por los jueces Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez (fallecido en 2022), ratificaron el sobreseímiento dictado antes por la jueza María Jaramillo a favor de cuatro ejecutivos de la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons).
Los jueces que estuvieron detrás de ese caso han tenido una suerte similar. Madeline Pinargote fue ondenada a prisión por prevaricato, precisamente por haber declaro la nulidad de este caso.
Mientras que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y el exjuez Johann Marfetán, fueron condenados en el caso Purga.
Miguel Ángel Loor fue abogado de Foglocons Ecuador
Otro personaje vinculado a la empresa Foglocons Ecuador es Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro de Ecuador, quien fue su abogado. En 2022, la Fiscalía informó que inició una investigación previa en su contra, centrada en las transferencias que el dirigente deportivo y sus compañías habrían recibido de la firma vinculada a Saab.
En 2021, en una carta enviada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Loor argumentó que prestó servicios "lícitos y profesionales en materia de asesoría legal dentro y fuera del país" a la firma Foglocons.
En ese momento, la Comisión de Fiscalización investigaba los vínculos de Alex Saab en Ecuador y había convocado a Miguel Ángel Loor a comparecer, pero no acudió.
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