En Exclusiva
PipMaster armó una red de 15 empresas para captar y mover USD 41 millones
Restaurantes, heladerías y hasta un boliche forman parte de la fachada empresarial del grupo PipMaster para mover el dinero que captó ilegalmente.
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PipMaster armó una red de 15 empresas para captar y mover USD 41 millones
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En Exclusiva
Visas temporales para Estados Unidos alimentan un lucrativo negocio, no siempre legal
Unas 30 personas denunciaron por estafa a una agencia de asesoría que les ofreció visas de trabajo para Estados Unidos a cambio de USD 20.000.
Economía
Inversiones irregulares le pasan factura a los afiliados del Isspol
Seguros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) registran déficit por inversiones irregulares por más de USD 900 millones.
En Exclusiva
El lado oscuro de las remesas que dinamizan la economía en el Austro
Aunque ese dinero mueve la economía en varios cantones del Austro, una parte también alimenta a usureros y a mafias de traficantes de personas.
Lo último
Fiscalía investiga captación ilegal de dinero en el cantón azuayo de Gualaceo
La presunta organización ofrecía intereses semanales de entre 15% y 20% en un esquema de captación ilegal de dinero. Hay una veintena de perjudicados.
En Exclusiva
Vencasa y Caventur aparecen de nuevo en operación irregular del Isspol
Las dos firmas, relacionadas con Biscayne Capital, recibieron parte de los USD 6,5 millones que el Isspol invirtió en un proyecto inmobiliario.
En Exclusiva
Ventura, el nombre del vínculo entre los ‘Miami Boys’ y la estafa al Isspol
La casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura son parte de una red que involucra a Biscayne Capital en la estafa al Isspol.
En Exclusiva
‘Don Naza’, a puertas del juicio por el caso Big Money
El caso Big Money llega a etapa de juicio, luego de ocho meses de hacerse público. ‘Don Naza’ enfrentaría a la justicia el 25 de febrero.
En Exclusiva
Quiénes son Gad Goldstein y Ernesto Huerta, detenidos del caso Isspol
Los dos ecuatorianos son procesados por el delito de falsedad de información, y por adulterar los estados financieros de Ecuagran y de Delcorp.
Lo último
Dos involucrados en la trama del Isspol, detenidos en Estados Unidos
La Policía confirmó la detención de dos personas procesadas por el presunto delito de falsedad de información, en el caso Isspol.
En Exclusiva
Asesora de Biscayne Capital fue clave para la millonaria estafa en Ecuador
Edith Hinojosa, una asesora financiera de alto perfil en Ecuador, trabajó para contactar a al menos 60 clientes que perdieron más de USD 30 millones.
En Exclusiva
Biscayne Capital: ficha clave para el pago de los sobornos en Ecuador
Las investigaciones de la millonaria y multinacional estafa de Biscayne Capital destapan cómo este entramado se usó también para sobornar.
En Exclusiva
Biscayne Capital estafó a una parte de la alta sociedad ecuatoriana
Los “Miami Boys” crearon una red de inversiones fraudulentas en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Las pérdidas suman USD 350 millones.
En Exclusiva
Así fue como ‘El Mago’ Chérrez construyó su castillo de naipes
Chérrez, principal sospechoso de la estafa al Isspol, era un asesor que se abría paso a punta de ‘jerga financiera’ en inglés y de sobornos.
Lo último
Indagación previa por caso Sucre involucra a Correa
El caso revivió tras una investigación del asambleísta Fernando Villavicencio, que revela una trama de estafa de exportaciones ficticias a Venezuela.
En Exclusiva
‘Mago’ Chérrez también ayudó a desaparecer los bonos de Seguros Sucre
El intermediario financiero, señalado como protagonista en la estafa al Isspol, también actuó en la compra de los bonos Global 2024 de Seguros Sucre.
En Exclusiva
Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol
La detención de ejecutivos de la firma Biscayne Capital revela una red de inversiones y de empresas conectadas con las estafas a Sucre e Isspol.
Lo último
‘Don Naza’ reaparece y dice que devolverá el dinero de las inversiones
Desde la clandestinidad, Miguel Ángel Nazareno asegura que la plataforma ilegal Big Money devolverá el dinero a partir del 25 de septiembre.
Economía
Ocho empresas que le deben dinero al Isspol están por desaparecer
Hasta el 8 de septiembre de 2021, el Isspol había recuperado USD 11 millones de los USD 902 millones que negoció en operaciones irregulares.
En Exclusiva
Big Money: ‘Tour del terror’ para recuperar USD 1.000 en Quevedo
Los hombres de Big Money citan por las noches a los ‘inversores’, cubren sus cabezas y los llevan a un sitio desconocido para devolverles USD 1.000.
En Exclusiva
Ecuagran y Delcorp intentan recuperar dinero para pagar a acreedores
El liquidador de las empresas Ecuagran y Delcorp, José Ibáñez, presentó dos demandas civiles en un intento por recuperar dineros para pagar deudas.
Economía
Ecuador reportó 248 alertas por financieras ilegales en un año
Solo en 2021, la Superintendencia de Bancos recibió 84 alertas sobre financieras ilegales, pero la Fiscalía no actúa porque no hay denuncias.
Firmas
¿Si pierden su dinero, el Estado debe buscar una reparación para estos brillantes inversionistas o procesarlos como cómplices?
Firmas
La tragicómica historia del ‘talentoso’ Don Naza
Con solo 30% de ecuatorianos con empleo formal, es injusto condenar a quienes vieron a Don Naza como un camino para vivir mejor o para sobrevivir.
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Policía y Fiscalía allanan viviendas en Quevedo por caso “Big Money”
Un vehículo policial fue incendiado mientras se allanaban las viviendas. La empresa habría abierto otro punto de recaudación
Economía
Tres alertas para no caer en el sueño de ganar dinero fácil
Autoridades advierten sobre una empresa que paga altos intereses a la ciudadanía por su dinero, cumpliendo el sueño de duplicarlo en una semana.
Economía
‘El Mago’ Chérrez intenta bloquear entrega de información al Decevale
El abogado de Decevale, Eduardo Carmigniani, espera conocer este mes los movimientos financieros de las empresas de Jorge Chérrez.
Sociedad
Desde estafa hasta retención de aportes al IESS, los delitos que crecen en Ecuador
Las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 permitieron el crecimiento de ciertos delitos durante 2020.
Economía
104 entidades no autorizadas ofrecen créditos e inversiones en Ecuador
PRIMICIAS presenta una guía para identificar las entidades que no están autorizadas por la Superintendencia de Bancos y que ofrecen créditos.
Economía
Caso Isspol: investigan estafa, peculado y tráfico de influencias
Siete denuncias y nueve sospechosos investiga Fiscalía en el caso de la presunta y estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Economía
Mago Chérrez dice que no piensa volver aún y que el caso Isspol es un invento
Jorge Chérrez defiende las cuestionadas operaciones del Isspol, alega que las pérdidas no son culpa suya y que las autoridades desconocen las leyes.
Economía
Millonaria estafa al Isspol se denunció en 2018 y ninguna autoridad actuó
La casa de valores Valpacífico alertó a la Superintendencia de Compañías sobre las operaciones irregulares del Isspol, entre mayo y agosto de 2018.
Firmas
Los candidatos callan cuando más deben hablar, y arriesgan su voto
Un tal Mago Chérrez desapareció USD 800 millones del Isspol, con la complicidad de otros personajes. Pero quienes aspiran a gobernar no dicen ni pío.
Economía
Estafa al Isspol afecta liquidez de fondos de Retiro, Invalidez y Muerte
Para la ‘inversión’ de USD 216 millones se usó dinero del seguro de Enfermedad y Maternidad, Vivienda y Retiro, Invalidez y Muerte de la Policía.
Economía
Excúpula del Isspol indagada por ignorar riesgos en operaciones dudosas
El Consejo de Generales presentará denuncia penal contra siete exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía por la estafa al Isspol.
Economía
Norma multiplicó el número de perjudicados en estafa de Ecuagran y Delcorp
Bancos, sociedades financieras, mutualistas y cooperativas de ahorro están obligadas a destinar parte de sus reservas para adquirir estos papeles.
Economía
Isspol, la historia de un fraude orquestado y de millones perdidos
Las autoridades tratan de establecer responsables y de recuperar USD 800 millones, invertidos por el Isspol en dudosas operaciones de alto riesgo.
Economía
Chérrez, ‘El Mago’ que hizo desaparecer el dinero del Isspol, se fue del país
Estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía fue de unos USD 800 millones. La ministra María Paula Romo, dice que jubilaciones están a salvo.
Economía
Isspol invirtió USD 22 millones en facturas de Delcorp y Ecuagran
Hasta la Policía ha sido presuntamente estafada por dos empresas que emitieron papeles en bolsa y dejaron de pagar a los inversionistas.
Tecnociencia
Hackean cuentas de Twitter de Obama, Gates y Musk para estafa con bitcoin
Los ‘hackers’ publicaron mensajes parecidos que ofrecían doblar el dinero que usuarios ingresasen en bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas.
Sociedad
Delitos cibernéticos no se detuvieron durante la ‘coronacrisis’
Con amenazas o con engaños, los delincuentes obtienen datos personales para cometer ilícitos a través de los sistemas informáticos.
Lo último
Policía captura a dos presuntos estafadores de redes sociales
Los delincuentes se hacían pasar por familiares de las víctimas y les pedían dinero para que la Aduana les devuelva sus maletas con mercadería.
Lo último
Senae reporta 20 intentos de estafa en redes sociales
El 11 de junio, la Aduana aclaró que todo pago de liquidaciones o multas a nombre de la entidad se realiza en bancos del sistema financiero nacional.
Cultura
‘La Odisea de los Giles’ reivindica a los argentinos estafados en la crisis de 2001
Un grupo de vecinos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires estafados durante la crisis económica de 2001 se embarca en una aventura para hacer lo que millones de argentinos hubieran querido: recuperar el dinero que les robaron.
Tecnociencia
Elizabeth Holmes: la joven prodigio de Silicon Valley que resultó ser un fraude total
Holmes decía haber creado una máquina que era capaz de hacer más de 50 análisis con solo una gota de sangre. La iniciativa recaudó más USD 700 millones de inversores, pero una investigación periodística reveló que todo fue una estafa. La calificada como “sucesora de Steve Jobs” enfrentará en 2020 un juicio que podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión.