lavado de activos

Sucesos

Caso Fortunario: Paciente con cáncer, entre los 4.000 afectados por estafa piramidal que captó USD 36,9 millones en Ecuador

Firmas

Las fundaciones, otro blanco a controlar

Firmas

Casinos – ¿el paraíso de los lavadores?

Economía

Proyecto que busca controlar a las fundaciones pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea

Sucesos

Mujer policía que tenía en su poder más de USD 500.000 va con prisión domiciliaria por lactancia

Seguridad

PezyMar, la empresa que enviaba pescado a Bulgaria y Brasil, será procesada como 'lavadora' de alias 'Mexicano

Seguridad

Ataque armado en patio de autos de dos mayores de Policía en Guayaquil reactiva cuentas pendientes en la red del 'Patrón' Norero

Política

La Ley de Fundaciones genera preocupación por el antecedente del Decreto 16 del correísmo

Economía

Montos de operaciones ilícitas congelados en la banca pasarían a una cuenta del Estado, según proyecto de ley

Política

Ley de lavado de activos, que obliga a reportar movimientos económicos hasta a los partidos políticos, está vigente