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Martes, 21 de julio de 2026

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lavado de activos

Imagen referencial del vehículo de Carlos Kada, asesinado el 21 de enero de 2023.

Terrenos y patios de vehículos, los negocios de Kada para lavar dinero

La Fiscalía decomisó dinero en efectivo en 7 allanamientos registrados en Pastaza y Tungurahua, el 7 de julio de 2021, en una investigación por supuesta captación ilegal de dinero.

Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia

Alvaro Fredy Cordoba, hermano de la senadora colombiana,
Piedad Cordoba, fue extraditado a Estados Unidos. 19 de enero de 2023

Extraditado a Estados Unidos el hermano de Piedad Córdoba

Imagen referencial de una cliente de una cooperativa en el norte de Guayaquil el 30 de diciembre de 2022.

Aumenta control para evitar lavado de activos en cooperativas

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Casos pendientes en Estados Unidos que esperan sentencia en 2023

Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021

Cuatro años y 10 meses de cárcel para exdirector de Riesgos del Isspol

El excontralor, Carlos Pólit, en una imagen de archvo durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.

Juicio de Carlos Pólit en Miami está previsto para mayo de 2023

Leandro Norero fue capturado el 25 de mayo de 2022 y luego trasladado en avión a la cárcel de Cotopaxi.

Caso Norero: juez declara válido proceso por lavado de activos

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Crimen organizado, en cifras y bofetadas

Fachada del local PipGelato, ubicado cerca de la Playa Las Palmas, en Esmeraldas, el 29 de octubre de 2022.

PipMaster desarrolló una fintech para mover sus 'inversiones'

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