Lo Último

Temas:

Lunes, 7 de julio de 2025

×

lavado de activos

El presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del Gafilat, este 17 de noviembre de 2021.

GAFI hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Profesor de Miami vinculado a Saab, sentenciado a seis meses en Estados Unidos

Dibujo del juicio contra Álex Saab en Estados Unidos, en audiencia el pasado 18 de octubre de 2021.

Álex Saab y su socio ingresaban a Ecuador en vuelos privados

Fotografía de un grafiti que pide la libertad de Álex Saab, el 10 de noviembre de 2021 en Caracas (Venezuela).

Álex Saab se declara no culpable ante la justicia estadounidense

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Quién es Álex Saab y por qué su proceso penal es importante para Ecuador

La Comisión de Fiscalización, en sesión de este 9 de noviembre de 2021.

Correa y Arauz, convocados a Fiscalización para hablar de Álex Saab

La Comisión de Fiscalización resolvió investigar el caso Foglocons este 19 de octubre de 2021.

Comisión de Fiscalización llamará a funcionarios clave del correísmo

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Juez de Estados Unidos desestima 7 de 8 cargos de lavado contra Saab

Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021

Saab, que va a declararse no culpable, asistirá a nueva cita judicial

El colombiano Álvaro Pulido Vargas es buscado por la justicia estadounidense por lavado de activos.

Álvaro Pulido, la ficha clave de Álex Saab que operó en Ecuador

Anterior
1
…
36
37
38
…
44
Siguiente