Lo Último

Temas:

Miércoles, 22 de octubre de 2025

×

lavado de activos

Asambleístas durante un debate en el Pleno de la Asamblea, el 29 de julio de 2025. Imagen referencial.

Gobierno propone que las fundaciones sean controladas por la 'Súper' de Economía Popular y Solidaria

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

Hijo de Carlos Pólit sigue vendiendo propiedades y su sentencia en Estados Unidos se aplaza para septiembre de 2025

Fachada de la Superintendencia de Bancos, en Quito, el 17 de julio de 2025.

'Súper' de Bancos rastrea el ingreso de USD 800 millones en billetes de USD 100 al sistema financiero, desde 2024

Los cuatro guardaespaldas de alias 'Fito' detenidos el pasado 25 de junio. Cristian Mendoza es el primero desde la derecha.

Cristhian Mendoza, guardaespaldas de alias ‘Fito’, litiga en las cortes de Ecuador para que su juicio se quede en Manabí

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', a su llegada a la cárcel La Roca el 25 de junio de 2025 en Guayaquil. El capo espera por un proceso de extradición a Estados Unidos.

Registrador de la Propiedad de Manta pasó de sentenciar a 'Fito' a permitir la venta de una casa de su hermano que estaba incautada

Imagen referencial de billetes de USD 1, colgados con pinzas.

Exfuncionario de la UAFE sentenciado a 10 años de cárcel por lavar casi USD 260.000

El líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito' entra a un vehículo blindado en la Base Aérea de Guayaquil, el 25 de junio de 2025.

Hermano de 'Fito' vendió una casa del narco ecuatoriano en Manta y el Registrador de la Propiedad lo permitió

Desde el próximo 29 de julio de 2025 los viajeros que salgan o ingresen a Ecuador deberán llenar el Formulario de Registro Aduanero.

Video | Siete claves sobre el nuevo Formulario de Registro Aduanero que será obligatorio en Ecuador

Un pasajero se registra en el área de migración del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el 12 de mayo de 2025.

Conozca cómo llenar el Formulario de Registro Aduanero al ingresar o salir de Ecuador

Fotografía referencial de una panorámica de Ciudad de Panamá, Panamá, en octubre de 2022.

Europa a un paso de quitar a Panamá de su nueva lista de lavado de activos y poner a Venezuela

Anterior
1
…
4
5
6
…
49
Siguiente