lavado de activos

Sucesos

"No importa si viven en Mocolí o Cumbayá", dice Reimberg al anunciar operaciones contra el 'cuello blanco'

Seguridad

Gobierno ofrece destinar USD 180 millones para comprar helicópteros, radares y otros dispositivos contra el crimen organizado

Seguridad

Alias 'La Señora’, presa en España y en Estados Unidos, tuvo ingresos por USD 2,8 millones y era el nexo con el cartel de Sinaloa en Ecuador

Política

Fiscalía allana una empresa de comunicación en Guayaquil por supuesto lavado de activos

Economía

Empresas denunciadas por estafa y captación de dinero en Cuenca ya tenían alertas de la Superintendencia de Bancos

Seguridad

Más de 200 armas fueron decomisadas en empresa de seguridad presuntamente vinculada a alias 'Marino'

Seguridad

"La contratación con el Estado de alias 'Marino' fue en 2023" antes del gobierno de Noboa, dice el director de la UAFE

Firmas

Las muñecas de la mafia en Samborondón; no solo venden favores, también lavan millones

Seguridad

Ministro del Interior confirma que se investigan todas las denuncias relacionadas con alias 'Marino'

Sucesos

Fiscalía investiga a dos empresas que ofrecían supuestas inversiones en Cuenca; el perjuicio supera los UD 500.000