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15 de noviembre de 2026

lavado de activos

alias 'Fito'

Michelle Macías, hija de alias ‘Fito’, operaba como "brazo financiero" de Los Choneros, según la UAFE | Ingresos por USD 515.704, propiedades, carros y viajes

Fotografía de captura de Michelle Macías, hija de alias ‘Fito’, y de una de las cuentas de TikTok vinculadas a ella.

Video | Cuenta de TikTok de la hija de alias ‘Fito’ sigue activa, publica videos y ofrece supuestos préstamos

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias ‘Fito’, es detenida en Sabana de Torres, Colombia, junto con su hija Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, el 27 de septiembre de 2026.

Capturan a esposa e hija de alias ‘Fito’ en Colombia; serán enviadas a la cárcel de máxima seguridad, La Roca

Dinero en efectivo hallado durante la detención de Juan R., en Panamá, en junio de 2025.

Dos procesados por lavado de activos con criptomonedas y estafa piramidal son condenados a 10 años de cárcel

Momento de la audiencia del caso Blindado, en la Corte Nacional de Justicia de Quito, el 24 de septiembre de 2026.

Caso Blindado: Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, seguirá en prisión preventiva por presunto lavado de activos

Alias Fito fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025, desde Guayaquil.

Caso Blanqueo Fito: Empresa Queenwater, ligada a esposa de alias ‘Fito’, reportó pérdidas antes de la sentencia de liquidación

Álex Saab llega a la formalización de la candidatura del presidente venezolano Nicolás Maduro en la sede del CNE en Caracas, el 25 de marzo de 2024.

La cooperación de Álex Saab en Estados Unidos podría revelar más sobre el esquema que operó desde Ecuador

Alex Saab, exministro de Nicolás Maduro, cuando llegó a Venezuela luego de ser enviado por Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2023.

Qué ofrece Alex Saab a Estados Unidos y qué obtendrá a cambio por su cooperación en el caso de lavado de activos

El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al exministro Alex Saab, en un evento público en Caracas, el 23 de enero de 2024.

"Culpable, señoría", dijo Alex Saab tras aceptar cargos por lavado de dinero en Estados Unidos

Captura propiedad alias Fito

Caso Blanqueo Fito: Dos sentenciados reclaman seis bienes, Fiscalía recalca: "ya existe una decisión"

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