La cooperación de Álex Saab en Estados Unidos podría revelar más sobre el esquema que operó desde Ecuador

La decisión de Álex Saab de declararse culpable ante una corte de Miami, Estados Unidos, por el delito de lavado de activos podría tener consecuencias para Ecuador. Su declaración de culpabilidad se da después de que Saab aceptara cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos, y ofreciera documentos, registros y otras pruebas que podrían derivar en nuevos casos, o ampliar otros ya abiertos.

El proceso judicial en el que Saab se declaró culpable no topa a Ecuador, pues se concentra en un esquema de corrupción y lavado de activos en el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, la cooperación que Saab haga y la información que entregue sí podría llegar a revelar más detalles sobre las operaciones que hizo desde nuestro país. 

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Saab y su socio, Álvaro Pulido, operaron en Ecuador en un esquema de importaciones fraudulentas que usó el sistema de compensación SUCRE, con la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons). Aunque se investigó en Ecuador, el caso terminó en la impunidad gracias a decisiones judiciales. 

Además, los USD 47,5 millones que Ecuador había congelado a Foglocons fueron liberados en 2016 y luego movidos y repartidos por el abogado de la empresa, Miguel Ángel Loor, actual presidente de Liga Pro.

Saab se salvó del esquema que involucraba Ecuador

Saab reconoció esta semana que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano CLAP, con transferencias de dinero al sur de Florida.

Pero antes, Saab enfrentó otro proceso, abierto en 2019, también por lavado de activos y que tenía una conexión directa con Ecuador. La Fiscalía de Estados Unidos lo acusaba de participar en un esquema de corrupción relacionado con un proyecto de vivienda social, no especificado, junto con su socio Álvaro Pulido, que comenzó en noviembre de 2011.

El esquema coincide exactamente con el caso Foglocons, investigado en Ecuador y que terminó en la impunidad. Y que también se cerró sin éxito en Estados Unidos, pues Saab fue indultado por el presidente estadounidense Joe Biden en este caso, en diciembre de 2023.

Las investigaciones apuntan a un esquema que comenzó en 2011, cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su proyecto La Gran Misión Vivienda. Meses después firmó, con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un acuerdo para la construcción de viviendas populares.

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El contrato fue adjudicado a la empresa colombiana Fondo Global de Construcciones (Foglocons), de propiedad de Álex Saab. Las operaciones, sin embargo, se hicieron desde Ecuador, desde otra empresa con el mismo nombre constituida en Guayaquil, con Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez como accionistas.

La Fiscalía ecuatoriana halló que esta empresa usó el sistema de compensación SUCRE para lavar dinero de importaciones ficticias. Según las investigaciones, Foglocons vendió USD 159,9 millones en productos prefabricados a ELM Import S.A. de Venezuela, pero registró pagos de apenas USD 200.000 a sus proveedores.

USD 47,5 millones fueron congelados en la cuenta de Foglocons mientras la Fiscalía de Ecuador investigaba este caso. Sin embargo, el dinero fue liberado en 2016 después de que el caso no prosperara en la justicia ecuatoriana. 

Como publicó PRIMICIAS en 2021, tras varios movimientos, el dinero fue trasladado a las cuentas de tres empresas de Panamá y Estados Unidos: Prymera Asesores S.A., Whangarei Asset Corp. y M&M Loor Investments LLC, vinculadas a Miguel Ángel Loor, actual presidente de la Liga Pro. Algunos de estos movimientos se hicieron en Estados Unidos.

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Pulido, el socio con cargos pendientes

El lado estadounidense del caso Foglocons está cerrado para Saab con su indulto, pero no para Pulido, su socio. Él aún tiene pendientes los cargos por lavado de activos en ese mismo proceso judicial en el que Saab fue indultado.

Por ello, Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de USD 10 millones por información que lleve a su captura. Es decir que en ese país sigue siendo un fugitivo, e incluso podría ser requerido al Gobierno venezolano.

Pulido fue arrestado en Venezuela el 11 de abril de 2023, por el propio régimen de Maduro, en el marco de un caso relacionado con la estatal petrolera PDVSA, ligado también a Hugbel Roa y Tareck El Aissami.

Por lo tanto, la cooperación que comenzará Saab con las autoridades estadounidenses podría aportar más insumos para el caso relacionado con Ecuador y Pulido. Sobre todo porque, en su declaración de los hechos, Saab menciona como presunto cómplice a Álvaro Pulido y dice que cuando él fue arrestado en 2020, "el esquema criminal continuó con Pulido asumiendo el rol de liderazgo".

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Además, al menos una parte de los recursos de Foglocons se movió a través de Estados Unidos, incluyendo los recursos que estaban congelados y luego fueron liberados.

¿Más señalamientos hacia Ecuador?

La colaboración de Saab con Estados Unidos también podría aportar a otros casos judiciales nuevos o que estén aún en etapa reservada en ese país, pero que topen el caso de Foglocons y el SUCRE. Sobre todo considerando que parte de los recursos de este esquema está comprobado que se movieron a través de bancos en Estados Unidos.

Saab accedió a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno.

"El procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto.