Sucesos
Cae en Venezuela Álvaro Pulido, el socio de Álex Saab
El colombiano Álvaro Pulido trabajó junto al venezolano Álex Saab en un esquema de corrupción desde Ecuador, que usó el sistema Sucre para lavado.
En Exclusiva
Negosupersa, otro cabo suelto de la corrupción del SUCRE en Ecuador
El nombre de esta empresa aparece en una operación de pagos entre Barcelona S.C., Banco Territorial, Trocatti S.A. y Miguel Ángel Loor.
En Exclusiva
Esta es la ruta del dinero de Álex Saab, que pasó por Ecuador
El presunto testaferro de Nicolás Maduro habría lavado en Estados Unidos unos USD 350 millones, por contratos para la construcción de vivienda social.
Lo último
El juicio contra Álex Saab comenzará en octubre de 2022
La Fiscalía y la defensa de Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, debatieron su supuesta inmunidad diplomática.
Política
Loor, presidente de la LigaPro, será procesado por defraudación tributaria
La Fiscalía solicitó a la justicia citar una audiencia de formulación de cargos en contra de Miguel Ángel Loor. Fue denunciado por el SRI.
En Exclusiva
Miguel Ángel Loor, una pieza clave del caso Álex Saab
Un informe del SRI pidió investigar al presidente de LigaPro por el presunto delito de defraudación tributaria. Debe más de USD 7 millones.
En Exclusiva
Quién es y cuál es el papel de Piedad Córdoba en el caso de Álex Saab
La avioneta en la que Córdoba y Saab viajaron juntos en 2013 fue detenida en Estados Unidos en 2020, cargada con 80 armas y USD 18.000 en efectivo.
En Exclusiva
Las irregularidades de 45 empresas exportadoras que usaron el Sucre
Entre 2011 y 2013, el Servicio Nacional de Aduanas emitió informes de irregularidades sobre 45 empresas, que recibían pagos a través del Sucre.
Política
Presidente de Colombia recibe informe de Fiscalización sobre el Sucre y Saab
Iván Duqque aseguró que las investigaciones sobre el Sucre deben ser transnacionales, tal como fue la operación de esta red de lavado.
Política
Fiscalización entregará a Colombia informe sobre el caso Saab
Una delegación de asambleístas ecuatorianos entregará al presidente de Colombia un informe sobre las ramificaciones regionales del caso Álex Saab.
En Exclusiva
Reservas internacionales de Ecuador fueron a dar a paraísos fiscales
El sistema Sucre, impulsado por Venezuela, permitió también el uso de las reservas internacionales de Ecuador para financiar a empresas irregulares.
Política
Fiscalización pide a Lasso que denuncie el tratado para el uso del sistema Sucre
La Comisión aprobó un informe de 125 páginas, que revela el abuso de los recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad.
En Exclusiva
Más de 300 empresas usaron el Sucre para sus transacciones irregulares
La Comisión de Fiscalización halló que la mayoría de transacciones irregulares se realizó a través de Foglocons, la empresa vinculada a Álex Saab.
Lo último
Estados Unidos: Álex Saab irá a juicio por lavado de dinero el 3 de enero
La pena de 20 años que enfrenta Álex Saab puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
En Exclusiva
Foglocons funcionó en Ecuador a través de una telaraña de empresas
La firma de Álex Saab con sede en Guayaquil tiene conexiones con otras empresas en España y Malta, identificadas como parte de la red.
En Exclusiva
Álex Saab y su socio ingresaban a Ecuador en vuelos privados
La Comisión de Fiscalización recibió información sobre Álex Saab y Álvaro Pulido, investigados en Estados Unidos por lavado de dinero venezolano.
En Exclusiva
Quién es Álex Saab y por qué su proceso penal es importante para Ecuador
El empresario colombiano, Álex Saab será procesado en Estados Unidos este 15 de noviembre, acusado de conspiración para el lavado de activos.
Política
Correa y Arauz, convocados a Fiscalización para hablar de Álex Saab
Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, envió una comunicación a la Comisión explicando el origen del dinero que recibió de Foglocons.
Política
Comisión de Fiscalización llamará a funcionarios clave del correísmo
El exsuperintendente de Bancos, Pedro Solines, y el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco serán llamados a comparecer.
En Exclusiva
Álvaro Pulido, la ficha clave de Álex Saab que operó en Ecuador
Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por colombiano que habría lavado dinero de dos esquemas de corrupción en los que aparece Ecuador.
En Exclusiva
El dinero de las exportaciones falsas de Álex Saab se lavó en Ecuador
El levantamiento de las medidas cautelares al dinero de Foglocons permitió que sus representantes movieran esos recursos en el país.
Política
Villavicencio pide a Fiscalía nuevas investigaciones en el caso de Álex Saab
El presidente de la Comisión de Fiscalización pidió que se indaguen presuntos delitos de fraude tributario, delitos aduaneros y falsificación.
Política
El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE
El colombiano Álex Saab Morán, detenido en Cabo Verde, creó una red de empresas que utilizaron la moneda bolivariana para falsas exportaciones.
Política
Empresas que lavaron dinero a través del SUCRE trabajaban en Ecuador como una mafia
La firma Foglocons, que reportó exportaciones falsas a Venezuela, prestó dinero a otras empresas ecuatorianas que también usaron el sistema SUCRE para lavar dinero. Entre estas, se encuentran dos exportadoras de material químico y una inmobiliaria.
