Dos procesados por lavado de activos con criptomonedas y estafa piramidal son condenados a 10 años de cárcel

La investigación por el presunto delito de lavado de activos a través de negocios digitales de trading y criptomonedas terminó en una sentencia de 10 años en contra de dos de los involucrados. Así lo informó la Fiscalía informó este 24 de septiembre de 2026.

Los sentenciados son Mauro J. y Juan R., quienes deberán pagar más de USD 10 millones, valor equivalente "al triple de lo lavado". La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) reaccionó a la sentencia y recordó que durante la causa intervino como acusador particular y aportó insumos determinantes para el esclarecimiento de las operaciones económicas investigadas.

El caso se abrió en febrero de 2024, en Quito, cuando la Unidad Antilavado de la Fiscalía inició una investigación, con base a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, enviado por la UAFE.

En este se identificó que había ingresado más de USD 24 millones al Sistema Financiero Nacional, de forma inusual para las autoridades de control.

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Según la Fiscalía, Juan R. y otros investigados, habrían generado recursos ilícitos al promover  supuestas capacitaciones en negocios digitales como trading y criptomonedas. También estaban bajo investigación las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.

Las capacitaciones se promovían a través de redes sociales, conferencias y webinars.

Además, organizaban eventos presenciales, con supuestos influencers, en los que habrían simulado que personas comunes ganaban miles de dólares, en minutos. Estas actividades se efectuaban con el objetivo de atraer nuevas víctimas a los que llamaban “inversionistas”.

Juan R. se había fugado a Panamá y fue capturado

Juan R. era parte de los 11 procesados por este caso y había huido hacia Panamá donde fue capturado el 13 de junio de 2025. Tenía una boleta de detención vigente en Ecuador y difusión roja y plateada de la Policía Internacional (Interpol).

La ubicación se ejecutó tras una coordinación entre Interpol, las Oficinas Centrales Nacionales Panamá y la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional.

La detención con fines de extradición se encuentra dentro del proyecto Interpol, en apoyo al Paccto2.0 para la localización y captura de fugitivos, organizada por la Subdirección de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS) y fundada por la Unión Europea.

UAFE, la ruta del dinero

En un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter, la UAFE señaló que esta sentencia "constituye un duro golpe a las redes que buscan dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito y demuestra la importancia de seguir la ruta del dinero para detectar estas operaciones y llevarlas ante la justicia".