Juez llama a juicio a 11 personas y nueve empresas por lavado de activos con criptomonedas en Quito

Once personas naturales y nueve jurídicas, entre ellas la empresa ADN Escuela de Negocios, fueron llamadas a juicio este 16 de abril de 2026 por el presunto delito de lavado de activos.

Según las investigaciones de Fiscalía, el delito se cometió a través de negocios digitales de trading y criptoactivos (criptomonedas).

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Dos de las empresas investigadas son Blue Services Invtech S.A.S. y ADN Escuela de Negocios.

Uno de los procesados, Juan R. había huido del país, pero fue capturado en Panamá el 13 de junio de 2025. Tenía una boleta de detención vigente en Ecuador y difusión roja y plateada de la Policía Internacional (Interpol).

El caso empezó en Quito en febrero de 2024, cuando la Unidad Antilavado de la Fiscalía inició una investigación, con base a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, enviado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

• 11 vinculados por lavado de activos que movió USD 36 millones con trading y criptoactivos

En este se identificó que habían ingresado más de USD 24 millones al Sistema Financiero Nacional, de forma inusual para las autoridades de control.

En enero de 2025, Fiscalía determinó que la estructura ingresó cerca de USD 36 millones al sistema financiero nacional.

La fiscal que lleva el caso expuso que los sospechosos habrían generado recursos ilícitos al promover  supuestas capacitaciones en negocios digitales como trading y criptomonedas a través de redes sociales, conferencias y webinars.

Además, organizaban eventos presenciales, con supuestos influencers, en los que habrían simulado que personas comunes ganaban miles de dólares, en minutos. Estas actividades se efectuaban con el objetivo de atraer nuevas víctimas a los que llamaban “inversionistas”.