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Jueves, 6 de noviembre de 2025

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Lavado de dinero

Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, cabecilla de Los Chone Killers, es acusado por la Policía de reclutar funcionarios municipales en Durán.

Municipio de Durán adjudicó contrato a esposa de alias 'Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers que ordena crímenes en el cantón

Audiencia preparatoria de juicio contra el exgerente de la Refineria del Pacífico, Pedro Merizalde, el 17 de julio de 2024 en el Complejo Judicial norte de Quito.

Exgerente de la Refinería del Pacífico llamado a juicio por presunto lavado de activos

Un policía en un allanamiento por presunto lavado de activos el 16 de julio de 2024 en una vivienda de Quito.

Prisión preventiva para funcionario de UAFE por presunto lavado de activos

La abogada panameña Guillermina Mc Donald (izq.) abraza a Jurgen Mossack (centro) junto a Raquel Fonseca, hija del difunto abogado Ramón Fonseca, cofundador del bufete de abogados Mossack Fonseca, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Panamá el 3 de julio de 2024.

Fiscalía panameña apela fallo que absolvió a 28 imputados en los "Panama Papers"

Mariela Peñarrieta (izq.), esposa de 'Fito', y Verónica Briones, novia de 'Fito', son investigadas.

Así era como la esposa y la novia de alias 'Fito' manejaban redes de lavado de dinero

El empresario ambateño Marco Velasco tenía un hotel que funcionaba en Miraflores (d) y un edificio en el que se ubicaba Leasincorp.

Marco Velasco, el empresario ambateño que juró que iba a ser millonario y ahora es acusado de lavado

La Fiscalía detuvo a Marco Velasco en una investigación por lavado de activos, este 17 de mayo de 2024.

Quién es Marco Velasco, el empresario ambateño acusado de lavar USD 7 millones

La Fiscalía allanó las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Ambato, el 17 de mayo de 2024.

Allanan el SRI en Ambato en investigación por presunto lavado de activos

Las apuestas deportivas están involucradas con el crimen organizado y el lavado de activos.

Apuestas deportivas: el mercado que inunda al fútbol y se usa para el lavado de dinero

Imagen referencial de apuestas deportivas.

Apuestas deportivas: Pagos se hacen en efectivo y sin dejar datos personales