Lo Último

Temas:

Miércoles, 21 de enero de 2026

×

Lavado de dinero

Imagen referencial de pago.

Montos de operaciones ilícitas congelados en la banca pasarían a una cuenta del Estado, según proyecto de ley

Evento de rendición de cuentas de la UAFE el 7 de julio de 2025.

Ley de lavado de activos, que obliga a reportar movimientos económicos hasta a los partidos políticos, está vigente

En el sexto día del juicio en contra del excontralor Carlos Pólit, apareció una casa que habría sido remodelada por su hijo, John Pólit (izq.).

El hijo del excontralor Carlos Pólit todavía debe USD 9,9 millones a la justicia estadounidense

Asambleístas durante un debate en el Pleno de la Asamblea, el 29 de julio de 2025. Imagen referencial.

Gobierno propone que las fundaciones sean controladas por la 'Súper' de Economía Popular y Solidaria

Imagen referencial. El 3 de julio, una cajera fue sentenciada a 13 años de cárcel por robar el dinero de 11 socios de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en Chimborazo.

¿Por qué la marca de lujo Louis Vuitton está implicada en un caso de lavado de dinero en Países Bajos?

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

Hijo de Carlos Pólit sigue vendiendo propiedades y su sentencia en Estados Unidos se aplaza para septiembre de 2025

Fachada de la Superintendencia de Bancos, en Quito, el 17 de julio de 2025.

'Súper' de Bancos rastrea el ingreso de USD 800 millones en billetes de USD 100 al sistema financiero, desde 2024

Los cuatro guardaespaldas de alias 'Fito' detenidos el pasado 25 de junio. Cristian Mendoza es el primero desde la derecha.

Cristhian Mendoza, guardaespaldas de alias ‘Fito’, litiga en las cortes de Ecuador para que su juicio se quede en Manabí

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', a su llegada a la cárcel La Roca el 25 de junio de 2025 en Guayaquil. El capo espera por un proceso de extradición a Estados Unidos.

Registrador de la Propiedad de Manta pasó de sentenciar a 'Fito' a permitir la venta de una casa de su hermano que estaba incautada

Imagen referencial de billetes de USD 1, colgados con pinzas.

Exfuncionario de la UAFE sentenciado a 10 años de cárcel por lavar casi USD 260.000

Anterior
1
…
5
6
7
…
31
Siguiente