Edicifio Multicomercio: Detienen a tres personas por sacar maletas con miles de dólares, juez ordena libertad con medidas sustitutivas

Un juez de Guayaquil dispuso este viernes 13 de marzo de 2026 la libertad con medidas sustitutivas para tres ciudadanos chinos que habían sido aprehendidos el día anterior tras ser encontrados con USD 165.120 en efectivo en el edificio Multicomercio, en el centro de la ciudad.

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Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez Hugo Menéndez, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, calificó como legal la aprehensión realizada por la Policía y dio inicio a una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Sin embargo, el magistrado resolvió no dictar prisión preventiva y dispuso medidas cautelares sustitutivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad fiscal.

Cómo se produjo la detención el jueves 12 de marzo

La aprehensión de los tres ciudadanos se produjo la mañana del jueves 12 de marzo, cuando ingresaron al edificio Multicomercio, inmueble que semanas atrás fue afectado por un incendio en el centro de Guayaquil.

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Según consta en los documentos del proceso, los extranjeros solicitaron autorización para ingresar al inmueble señalando que eran propietarios de los departamentos 5, 6 y 7 del quinto piso.

El ingreso se produjo cuando varias personas afectadas por el siniestro estaban entrando al edificio para retirar pertenencias.

Tras salir del inmueble con tres maletas, los ciudadanos pasaron por un control que agentes policiales realizaban a todas las personas que ingresaban y salían del edificio, en medio del operativo de seguridad por el retiro de pertenencias tras el incendio.

Durante la revisión del equipaje, los uniformados encontraron fajos de billetes en dólares dentro de las maletas. El dinero, contabilizado en el lugar, sumaba USD 165.120 en efectivo.

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El reporte detalla que en una de las maletas se encontraron aproximadamente USD 89.980, dinero que estaba envuelto en una camiseta naranja y colocado dentro de una funda de almohada. En otra maleta se contabilizaron USD 73.040, mientras que en la tercera se hallaron USD 2.100.

Tras el hallazgo, los ciudadanos Chen Xingrong, Peng Yumei y Chen Xingbin fueron aprehendidos por la Policía y puestos a órdenes de la autoridad judicial.

En el parte policial, los agentes justificaron la detención señalando que el transporte de dinero en esas circunstancias podría constituir un indicio de delito.

“El transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia no puede ser justificada puede constituir indicio de lavado de activos”.

Parte policial incorporado en el expediente judicial

Qué pasará con el dinero incautado

El dinero fue trasladado a las bodegas de la Policía Judicial, donde permanece bajo cadena de custodia.

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Según el parte policial, los USD 165.120 serán sometidos a pericias técnicas y análisis investigativos con el fin de determinar su origen y establecer si existe relación con actividades ilícitas.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias investigativas dentro del proceso.

Argumentos presentados por la defensa

Durante la audiencia judicial, la defensa de los ciudadanos señaló que los investigados cuentan con arraigo laboral y domiciliario en Ecuador y que no registran antecedentes penales.

Según se expuso en la diligencia, uno de los ciudadanos mantiene actividad económica registrada con RUC activo, vinculada a la comercialización de ropa para hombres y niños.

La defensa también presentó documentación que, según argumentó, respalda sus actividades económicas, entre ellas declaraciones aduaneras, registros tributarios y comprobantes de pagos relacionados con arrendamientos.

Próxima audiencia

Dentro del proceso judicial está prevista una nueva audiencia para el 1 de abril de 2026, en la que se revisará el avance de la investigación y las pruebas recopiladas por la Fiscalía. Además, el juez dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 20 días.

Mientras tanto, los tres ciudadanos deberán cumplir con las medidas cautelares impuestas por el juez mientras se determina su posible responsabilidad dentro del caso.