Un operativo contra la mafia albanesa, por presunto narcotráfico y lavado de activos, se ejecutó este martes 6 de febrero en Ecuador y España.
Dos años y medio de investigaciones terminaron en la captura de 30 presuntos integrantes de una organización criminal albanesa, que enviaba cocaína desde Ecuador a países europeos y lavaba el dinero con la compra de bienes en el país.
La Policía sostiene que la organización criminal "contaba con información privilegiada sobre documentos marítimos de comercio exterior"
Eso "les facilitaba la contaminación de varios contenedores (de banano) semanales", detalla el informe policial.
Estructura de la organización criminal
En una rueda de prensa, las autoridades de Ecuador y España explicaron cómo operaba la organización criminal. Tenía un líder albanés: Dritan Gjika, quien ha sido vinculado al empresario ecuatoriano Rubén Cherres, que en 2023 fue asesinado después de que se revelara una investigación policial.
Aunque en esta investigación en específico todavía no se han encontrado vínculos con Cherres, explicó Willian Villarroel, director nacional de Investigación Antidrogas de la Policía de Ecuador.
"Hemos podido determinar que existe un vínculo societario (entre Gjika y Cherres) con empresas de construcción, más no que esas empresas hayan sido utilizadas para el tráfico de drogas"
Willian Villarroel, jefe Antinarcóticos
Esta organización criminal también tenía:
- Dos coordinadores directivos, que tenían los vínculos societarios. Tenían nacionalidad argentina y albanesa.
- Dos coordinadores logísticos, que se encargaban del transporte, el acopio, la seguridad.
- Colaboradores que fungían como testaferros y hacían los pagos de la droga que era llevada a Europa y colaboraban en la seguridad.
Entre los detenidos no está Dritan Gjika, pero las autoridades aseguran que tienen "una leve sospecha de dónde se podría encontrar".
La ruta de la droga
Según las investigaciones, Dritan Gjika se encargaba de todo el proceso: desde realizar los pedidos a los laboratorios productores de cocaína en Colombia hasta coordinar su venta en Europa.
"Varias personas le ayudaban a coordinar el transporte hasta la frontera con Ecuador", específicamente Carchi, detalla el parte policial.
Desde ahí, la droga continuaba su ruta por vía terrestre hacia los centros de operaciones, ubicados en las provincias de Cotopaxi, Los Ríos y Guayas, en donde se realizaba el acopio de grandes cantidades de sustancias ilícitas.
La droga salía desde tres puertos de Guayas. La organización narcodelictiva utilizaba "empresas que eran lícitas" y contaminaba los contenedores de banano, con la modalidad del gancho ciego.
La droga viajaba vía marítima hacia puertos de España, Bélgica, Países Bajos, Turquía y Albania.
Así era el lavado de dinero
Además de la investigación por narcotráfico, la Policía de Ecuador seguía la pista de un caso de lavado de activos.
"Estas personas ingresaban al país con un perfil de empresarios exitosos", explicó el jefe de Antinarcóticos. Durante la investigación, las autoridades rastrearon el movimiento de dinero en el sistema financiero nacional.
Así, identificaron que esta organización "ha utilizado a varias personas naturales y jurídicas para comprar bienes muebles e inmuebles", explica el parte policial.
"Hemos determinado, hasta el momento, que no han podido justificar aproximadamente USD 32 millones"
Willian Villarroel, jefe Antinarcóticos Ecuador
La organización criminal tenía seis empresas en Ecuador y cuatro en España, con una gran actividad comercial, lo que facilitaba el lavado de dinero.
El pago de estas mercancías tenía la siguiente modalidad:
- Vendían el producto de empresa a empresa, tanto en Ecuador como en España.
- Se enviaban billetes a Ecuador, estos tenían una serie con un código.
- Con ese código, en Ecuador un ciudadano de origen chino pagaba ciertas cantidades de dinero.
- Luego, tomaban una fotografía del billete que se enviaba a Europa, para saber que la droga ya ha sido cancelada.
La fiscal de Ecuador, Diana Salazar, se pronunció tras el operativo. "Combatimos las redes criminales, incluida la mafia albanesa, atacando su financiamiento desde todos los frentes", expresó en su cuenta de X (antes Twitter).
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