Exgerente de la Refinería del Pacífico llamado a juicio por presunto lavado de activos

El exgerente de la Refinería del Pacífico, Pedro Merizalde, uno de los hombres fuertes del correísmo, enfrentará un juicio por el presunto delito de lavado de activos. 

Este viernes, 19 de julio de 2024, un Juez Anticorrupción decidió llamar a juicio a Merizalde, a su esposa y a una persona jurídica, en calidad de coautores de este delito. 

Además, el magistrado ratificó todas las medidas que pesan sobre los procesados, como la prohibición de salir del país y enajenar bienes, informó la Fiscalía General del Estado.

• Pedro Merizalde y su esposa deben presentarse tres veces a la semana

Según la Fiscalía, el monto de lavado de activos que se investiga es de USD 1 millón, aproximadamente.

La audiencia preparatoria de juicio en este caso se instaló el pasado 10 de julio. Ese día, el juez declaró la validez procesal de todo lo actuado.

Mientras que la Fiscalía acusó a Pedro Merizalde, su esposa y a la empresa Horgan Investment Inc. como coautores del presunto delito de lavado de activos.

Merizalde trabajó en el Estado hasta marzo de 2017, cuando dejó la Gerencia General de Petroecuador. 

El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos en su contra por este presunto delito.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó 35 elementos de convicción, entre los que resaltaron asistencias penales de Estados Unidos, Panamá y Suiza.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la Fiscalía, el 29 de octubre de 2012, mientras era gerente de la Refinería del Pacífico, Merizalde constituyó en Panamá una empresa offshore denominada Horgan Investment INC. Merizalde era el dueño del 100% de esa empresa y su beneficiario final.

Para la constitución de esa compañía, Merizalde contrató a Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño que estuvo involucrado en la investigación 'Papeles de Panamá'  o 'Panama Papers'.

Además, la Fiscalía sostiene que durante su paso por la Refinería del Pacífico, Merizalde firmó con Odebrecht un contrato por USD 229 millones, para la remoción de tierras del terreno donde debía construirse la infraestructura energética. 

Según la información que posee la Fiscalía, Merizalde habría recibido pagos ilícitos de parte de Odebrecht a través de varias transferencias.