Prisión preventiva para funcionario de UAFE por presunto lavado de activos
Hay tres detenidos en un operativo efectuado en Quito por presunto lavado de activos, por un monto de USD 9 millones. La UAFE se pronunció.
Un policía en un allanamiento por presunto lavado de activos el 15 de julio de 2024 en una vivienda de Quito.
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Fiscalía
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Tres detenidos dejó un operativo por presunto lavado de activos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en Quito la tarde del lunes 15 de julio. Uno de los detenidos es funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La UAFE es la entidad responsable de la prevención y erradicación del lavado de activos en Ecuador.
En la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva contra el funcionario identificado como Diego J. y también para Édgar J. Mientras que para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y uso de dispositivo electrónico.
Según la Fiscalía, su cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por la UAFE. El monto de los ingresos de los detenidos sería de USD 21,6 millones, de acuerdo con las investigaciones.
En este caso, el Ministerio Público investiga un presunto lavado por USD 9 millones.
Los detenidos serían parte de un grupo familiar dedicado al lavado de dinero, que estaría utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra-venta de divisas o prestamistas, detalla la Fiscalía.
Pasadas las 08:30 del 16 de julio, en el Complejo Judicial Norte de Quito se instaló la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos contra los tres detenidos.
La UAFE se pronuncia
La UAFE se pronunció tras el operativo.
"No toleraremos que funcionarios y mafias enquistadas se involucren en actos delictivos que afectan el bolsillo de todos los ecuatorianos", dice el comunicado.
En junio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la nueva Ley de prevención de lavado de activos, que reemplaza a la que está vigente desde 2016. Esta fue enviada a la Presidencia para su veto.
La nueva propuesta le quita al Presidente de la República la potestad de elegir al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), creada en 2005. Si los cambios pasan, será la Asamblea la que lo elija de una terna que enviará el Ejecutivo.
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