Economía
Audiencia preparatoria de juicio en caso Decevale vuelve a cero
Según la Fiscalía, el nuevo juez de la causa Decevale -derivada del caso Isspol- sustentó la notificación en “cambios administrativos”.
Economía
Audiencia preparatoria de juicio en caso Decevale vuelve a cero
Según la Fiscalía, el nuevo juez de la causa Decevale -derivada del caso Isspol- sustentó la notificación en “cambios administrativos”.
Economía
Se levanta medida cautelar de valores del Isspol en caso Decevale
El Isspol podrá disponer de los USD 291,75 millones que estaban en una cuenta de Citibank NA Nats Cumco LLC, en el Banco Central de Ecuador.
En Exclusiva
Cuatro años y 10 meses de cárcel para exdirector de Riesgos del Isspol
John Luzuriaga, uno de los principales acusados de la estafa al Isspol, fue sentenciado en Estados Unidos por conspirar para lavar activos.
Economía
Isspol: Estados Unidos sentencia a exfuncionario de Decevale
El exfuncionario del Decevale tendrá que cumplir 26 meses de prisión en Estados Unidos. Fue sentenciado por el delito de lavado de activos.
Economía
Isspol recuperará USD 376 millones que están en el Banco Central
La Superintendencia de Compañías ordenó que se corrija el registro de un paquete de bonos que pertenece al portafolio del Isspol.
Economía
Fiscales estadounidenses piden decomisar USD 1,39 millones de John Luzuriaga
El exdirector de Riesgos del Isspol se declaró culpable de haber recibido sobornos de Jorge Chérrez. Su sentencia está en agenda para diciembre.
Economía
Judicatura suspendió a jueces que fallaron en contra de la CFN
Además de la CFN, uno de los jueces falló a favor de un proceso de los hermanos Isaías, y sobreseyó a dos personas en el caso Citadel.
Firmas
El peor momento parlamentario del Partido Social Cristiano
Qué tesis defiende el PSC, ahora, en la Asamblea Nacional; cuál es su ideología, a quiénes representa, qué está realmente en juego.
Sucesos
Sala Penal ratificó sobreseimiento a Xavier Neira y Oriana Rumbea
La Sala Penal de Guayas negó la apelación de la Fiscalía y confirmó el sobreseimiento de Xavier Neira y de su esposa Oriana Rumbea.
Economía
Jueza de Guayas rechazó pedido de nulidad en caso Isspol
La jueza Gianella Noritz rechazó el pedido de nulidad y declaró válido lo actuado en el proceso por falsedad de información en el caso Isspol.
En Exclusiva
Biscayne Capital también se usó para lavar sobornos de Seguros Sucre
El ecuatoriano Fernando Martínez es procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Habría ayudado a mover sobornos por USD 2,6 millones.
Economía
El Isspol invirtió apenas el 3,92% del monto planificado en 2021
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) invirtió USD 24,4 millones de los USD 623,1 millones que estaban planificados en 2021
Economía
Inversiones irregulares le pasan factura a los afiliados del Isspol
Seguros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) registran déficit por inversiones irregulares por más de USD 900 millones.
Economía
Exgerente de Ecuagran se acoge a la cooperación eficaz
Enrique Weisson acepta entregar información a la Fiscalía sobre una presunta estafa millonaria a varios inversionistas, entre ellos el Isspol.
Lo último
Xavier Neira y Oriana Rumbea, sobreseídos en el caso Citadel
El juez Juan Carlos Terán dictó el auto de sobreseimiento en favor del gerente de Citadel, Xavier Neira Salazar, y de su esposa Oriana Rumbea Thomas.
En Exclusiva
La Cesantía de la Policía también perdió dinero con la estafa de Biscayne Capital
El fondo que maneja los aportes de los policías hizo dos inversiones con SG Strategic, una de las empresas de la red de los “Miami Boys”.
En Exclusiva
Vencasa y Caventur aparecen de nuevo en operación irregular del Isspol
Las dos firmas, relacionadas con Biscayne Capital, recibieron parte de los USD 6,5 millones que el Isspol invirtió en un proyecto inmobiliario.
Economía
Fiscalía allanó las oficinas de la Súper de Compañías por caso Isspol
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía acudió a las oficinas de la Superintendencia de Compañías en Quito y Guayaquil.
En Exclusiva
Ventura, el nombre del vínculo entre los ‘Miami Boys’ y la estafa al Isspol
La casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura son parte de una red que involucra a Biscayne Capital en la estafa al Isspol.
Economía
Fiscalía retoma la investigación contra dos procesados del caso Isspol
El fiscal provincial revocó el dictamen absentivo en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y Luis D., de la empresa Rusticussi.
Lo último
Casos Decevale y Citadel atraviesan varios traspiés judiciales
Los casos Decevale y Citadel, principales implicadas en el fraude del Isspol, enfrentan dilataciones y conflictos en los juzgados de Guayaquil.
En Exclusiva
Quiénes son Gad Goldstein y Ernesto Huerta, detenidos del caso Isspol
Los dos ecuatorianos son procesados por el delito de falsedad de información, y por adulterar los estados financieros de Ecuagran y de Delcorp.
Economía
González: “Buscan tener inmovilizados USD 240 millones del Isspol”
El director del Isspol, Renato González, advierte de un intento por dilatar la recuperación de USD 240 millones que están inmovilizados.
Lo último
Caso Isspol: Fiscalía allana 16 domicilios y oficinas en cuatro cantones
Nuevas diligencias en el caso Isspol. La Fiscalía allana 16 inmuebles en Quito, Guayaquil, Samborondón y Daule, por enriquecimiento privado.
En Exclusiva
Exdirector de Riesgos del Isspol se declara culpable en Estados Unidos
John Luzuriaga aceptó los cargos por conspiración para lavado de activos. Según su declaración, recibió USD 1,39 millones en coimas de Jorge Chérrez.
Economía
Caso Isspol: Fiscalía acusa a ocho de los 10 procesados
La Fiscalía acusa de peculado al empresario Jorge Chérrez y a siete procesados más, dentro del caso Isspol.
Firmas
Un ‘Gringo’ sacude los muros del templo y caen sobre los generales
A estas alturas, ¿las toneladas de droga que circulan por el país se deben a la negligencia o a una complicidad manifiesta con ciertas autoridades?
En Exclusiva
Lafise y Pershing, dos fichas más en el rompecabezas de la estafa al Isspol
Las dos firmas, con sede en Estados Unidos, son señaladas por el Decevale. Los movimientos de las cuentas de Chérrez dan cuenta de sus negocios.
Economía
Deudas de Ecuagran se pagarán en 15 años, según el liquidador
Ecuagran está valorada en USD 20 millones. El liquidador José Ibáñez planea reactivar las operaciones para pagar a los acreedores.
En Exclusiva
Estados Unidos y Ecuador investigan el desfalco al Isspol
En el caso Isspol se investiga a exdirectores del instituto, exfuncionarios del mercado de valores y al intermediario financiero Jorge Chérrez.
En Exclusiva
‘El Mago’ Chérrez se movía entre aseguradoras, casas de valores y altos ejecutivos
Las miles de transacciones del intermediario financiero señalado por la estafa al Isspol muestran vinculaciones del más alto nivel.
En Exclusiva
La excúpula del Isspol movía ‘palancas’ para mantener su negocio
Altos oficiales del Isspol sabían que las operaciones eran irregulares y buscaron contactos para evadir a la Superintendencia de Bancos.
Política
Asamblea censura y destituye al Superintendente de Compañías
La Asamblea remitirá el informe de Fiscalización a la Fiscalía para que se incluya dentro de las investigaciones por la estafa al Isspol.
Lo último
Sala Penal rechazó apelación a prisión preventiva contra ‘Mago’ Chérrez
La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas negó el 8 de diciembre de 2021 la apelación a la prisión preventiva solicitada por Jorge Chérrez.
En Exclusiva
Planificación del swap del Isspol tomó años entre Chérrez y otros actores
Con la operación, el Isspol puso en riesgo USD 327,3 millones, o el 36% de su cartera. Los primeros rastros de las transacciones se ven desde 2015.
En Exclusiva
Chérrez y Luzuriaga coordinaban por chat los movimientos de las inversiones del Isspol
Los chats de Whatsapp revelan que el exdirector de Riesgos y ‘El Mago’ organizaban desde los “premios” y viajes, hasta las operaciones.
En Exclusiva
El ‘Mago’ Chérrez repartía cheques y tarjetas a exfuncionarios del Isspol
Las investigaciones de las cuentas de Chérrez en Estados Unidos evidencian que hizo pagos a por lo menos cuatro exfuncionarios del Isspol.
En Exclusiva
‘Mago’ Chérrez giró cheques en Estados Unidos a exfuncionarios de Isspol
La Comisión de Fiscalización reveló nueve cheques emitidos por Chérrez, con pagos por miles de dólares para John Luzuriaga y César Auquilla.
Lo último
Prisión preventiva para Goldstein y Huerta por caso Isspol
Juez dictó prisión preventiva contra Gad Goldstein, expresidente ejecutivo de Ecuagran, y Enrique Huerta, exgerente de Delcorp, quienes están prófugos
En Exclusiva
Así operaba la millonaria red de inversiones engañosas de los ‘Miami boys’
Dos ejecutivos ecuatorianos y uno uruguayo son procesados en Estados Unidos por crear una red que captó dinero, engañando a inversionistas.
En Exclusiva
Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol
La detención de ejecutivos de la firma Biscayne Capital revela una red de inversiones y de empresas conectadas con las estafas a Sucre e Isspol.
Economía
Súper de Compañías defiende su actuación en el escándalo del Decevale
La Superintendencia asegura que gracias a los informes que emitió sobre las irregularidades en el Decevale, la Fiscalía pudo iniciar 8 investigaciones.
Lo último
Prisión preventiva para dos exfuncionarios del Decevale por caso Isspol
Las autoridades ordenaron prisión preventiva en contra del exgerente de Operaciones de Decevale, Luis Álvarez Villamar, y su yerno Gonzalo Navarro.
Economía
Juez dicta prisión preventiva contra tres involucrados en el caso Isspol
La decisión fue tomada en audiencia de revisión de medidas solicitada por la Fiscalía, debido al incumplimiento de la presentación periódica.
Lo último
Prisión preventiva para ‘Mago’ Chérrez y Gonzalo Navarro por caso Isspol
Jueza Gianella Noritz dictó prisión preventiva para Jorge Chérrez y el exdirectivo de Decevale, Gonzalo Navarro, por presunta falsedad de información.
Economía
Delcorp hacía negocios sin facturas ni guías de remisión
El liquidador encontró en la contabilidad de Delcorp ingresos de inventario sin sustento económico a nombre de Agripac, por USD 26 millones.
Lo último
Vinculan a seis personas más por presunto peculado en caso Isspol
La instrucción fiscal por el caso Isspol se extenderá por 30 días. Algunos de los vinculados por presunto peculado se encuentran fuera del país.
Economía
El Isspol busca asesoría legal para recuperar USD 893 millones
Después de que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) perdiera millones en fondos, ahora la entidad busca recuperar los recursos.
Lo último
Procesan a detenidos por falsedad documental en caso Isspol
Los detenidos eran funcionarios de Delcorp, Ecuagran y de una auditora, a los que Fiscalía acusa de cometer falsedad documental y de información.
Lo último
Caso Isspol: 9 detenidos por falsedad de información en Guayas
La Policía detuvo a 9 personas por supuesta falsedad de información en el caso Isspol, en operativos realizados en Guayaquil, Durán y Samborondón.