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Miércoles, 9 de julio de 2025

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lavado de activos

Nicolás Petro junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, tras el triunfo electoral, junio de 2022.

Hijo del presidente Gustavo Petro investigado por lavado de activos

Uno de los terrenos confiscados a Lucio Burbano Portilla, alias 'Negro Lucio', en la frontera entre Ecuador y Colombia, 14 de septiembre de 2022.

Jefe financiero de 'Oliver Sinisterra' procesado por lavado de activos

Leandro Antonio Norero Tigua, presunto narcotraficante, fue detenido por las autoridades el 26 de mayo de 2022.

Caso Leandro Norero: Juez llama a juicio a 14 procesados

El excontralor, Carlos Pólit, en una imagen de archvo durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.

Pólit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos

Ilustración de la criptomoneda Binance.

Ciencia y Tecnología

Criptomoneda Binance recibe orden de dejar de emitir tokens

Imagen referencial del vehículo de Carlos Kada, asesinado el 21 de enero de 2023.

Terrenos y patios de vehículos, los negocios de Kada para lavar dinero

La Fiscalía decomisó dinero en efectivo en 7 allanamientos registrados en Pastaza y Tungurahua, el 7 de julio de 2021, en una investigación por supuesta captación ilegal de dinero.

Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia

Alvaro Fredy Cordoba, hermano de la senadora colombiana,
Piedad Cordoba, fue extraditado a Estados Unidos. 19 de enero de 2023

Extraditado a Estados Unidos el hermano de Piedad Córdoba

Imagen referencial de una cliente de una cooperativa en el norte de Guayaquil el 30 de diciembre de 2022.

Aumenta control para evitar lavado de activos en cooperativas

casos_pendientes_tendencias2023

Casos pendientes en Estados Unidos que esperan sentencia en 2023

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