Lo Último

Temas:

Lunes, 21 de julio de 2025

×

lavado de activos

Alias 'Fito' (centro) es el centro de la operación de lavado de activos a través de su familia y las de sus parejas.

Esta es la millonaria red de empresas de fachada por las que se mueve el dinero de narcotráfico de alias 'Fito'

Evidencias incautadas en el operativo del caso Blanqueo Fito, realizado en tres ciudades de Ecuador, el 2 de junio de 2025.

Caso Blanqueo Fito: exesposa del líder de Los Choneros era proveedora del SNAI

Uno de los detenidos en un operativo contra el círculo cercano de José Adolfo Macías, alias 'Fito', el 2 de junio de 2025.

¿Quiénes son los familiares de 'Fito' capturados en mega operativo y de qué se los acusa?

Exsuperintendenta de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández.

De 1.100 cooperativas que había en 2014, solo quedaron alrededor de 400 hasta mediados de 2024

Detenidos en el caso llamado Blanqueo JR, en el cual seis personas han sido sentenciadas por lavado de activos, entre ellos, el hijo de alias JR, cabecilla del grupo de crimen organizado Los Choneros y fundador de Los Águilas.

Hijo de alias “JR”, cabecilla de Los Choneros, sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activos

Policía traslada a detenidos en un operativo contra el grupo Comandos de la Frontera, en Ecuador, el 29 de agosto de 2024.

17 integrantes de la narcoguerrilla Comandos de la Frontera son llamados a juicio en Ecuador

Imagen de archivo del expresidente peruano, Ollanta Humala.

Otro expresidente de Perú a la cárcel: Ollanta Humala fue sentenciado por lavado de activos

Composición con cabecillas de organizaciones y símbolos de la mafia italiana Ndrangheta, la mafia albanesa, carteles mexicanos y bandas criminales ecuatorianas.

Mafia, protomafia, cartel, clan, megabanda: el entramado del crimen organizado que opera en Ecuador

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

El hijo de Carlos Pólit pagó USD 430.701,94 a Estados Unidos, pero todavía debe USD 16 millones

default

¿Una lavadora marca Quito?