UAFE tiene nuevo reglamento que refuerza controles contra el lavado de activos en Ecuador

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció que ya cuenta con un nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la expedición del decreto ejecutivo 298.

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Con esta nueva normativa se crea el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos (CONCLAFT) y otros comités especializados para tener “reglas claras” respecto del cometimiento de delitos de esta índole.

En este marco, el CONCLAFT aprobó el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026-2030, construido a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos y ejecutado con planes de trabajo anuales con seguimiento permanente. “Es una hoja de ruta para el país”, resume el comunicado de la UAFE.

Por otra parte, con la normativa se busca reforzar las obligaciones de bancos y sectores económicos para fortalecer los procesos y análisis de operaciones inusuales e injustificadas.

“Se mantiene límites al uso de efectivo y habilita medidas administrativas para la inmovilización de fondos conforme a la ley”, dice el comunicado.

Según la UAFE, la normativa y el Plan Nacional están alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con la intención de fortalecer las capacidades del Estado para actuar de forma coordinada en estos temas.