Lo Último

Temas:

Miércoles, 21 de enero de 2026

×

Lavado de dinero

Detenidos en el caso llamado Blanqueo JR, en el cual seis personas han sido sentenciadas por lavado de activos, entre ellos, el hijo de alias JR, cabecilla del grupo de crimen organizado Los Choneros y fundador de Los Águilas.

Hijo de alias “JR”, cabecilla de Los Choneros, sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activos

Policía traslada a detenidos en un operativo contra el grupo Comandos de la Frontera, en Ecuador, el 29 de agosto de 2024.

17 integrantes de la narcoguerrilla Comandos de la Frontera son llamados a juicio en Ecuador

Imagen de archivo del expresidente peruano, Ollanta Humala.

Otro expresidente de Perú a la cárcel: Ollanta Humala fue sentenciado por lavado de activos

Composición con cabecillas de organizaciones y símbolos de la mafia italiana Ndrangheta, la mafia albanesa, carteles mexicanos y bandas criminales ecuatorianas.

Mafia, protomafia, cartel, clan, megabanda: el entramado del crimen organizado que opera en Ecuador

John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida este 12 de noviembre de 2024.

El hijo de Carlos Pólit pagó USD 430.701,94 a Estados Unidos, pero todavía debe USD 16 millones

default

¿Una lavadora marca Quito?

Composición fotográfica de la captura de Emmanuelle Grigorini, alias 'Dollarino', en Colombia, acusado de ser el líder de la mafia italiana para América Latina.

Ndrangheta, una mafia italiana de 'capos invisibles' que opera con intermediarios del narcotráfico en Ecuador

Fachada de la Superintendencia de Bancos, ubicada en el norte de Quito, 11 de marzo de 2025.

Superintendente de Bancos: "La lucha contra el lavado de activos será una de mis prioridades"

Ángel J., quien tenía una orden de captura y notificación roja de la Interpol en Ecuador, fue detenido en Estados Unidos este 11 de marzo de 2025.

Detienen en Estados Unidos a un hombre requerido en Ecuador por lavado de activos

El excontralor, Carlos Pólit, a la salida de la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami. 9 de abril 2024.

Estados Unidos se opone a la petición del excontralor Carlos Pólit, de rebajar su sentencia

Anterior
1
…
9
10
11
…
31
Siguiente