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Jueves, 6 de noviembre de 2025

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Lavado de dinero

El mercado de las apuestas deportivas está relacionado con el lavado de activos y la delincuencia organizada.

¿Por qué las apuestas deportivas son atractivas para el lavado de dinero?

Imagen referencial de apuestas deportivas en Ecuador.

En Ecuador proliferan los sitios de apuestas deportivas sin RUC y que no declaran impuestos

Detenidos en el caso Blanqueo JR, entre ellos el hijo de Junior Roldán, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Prisión preventiva para el hijo de Junior Roldán y otros cinco detenidos

Momento de la detención de Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, alias JR, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Hijo de Junior Roldán y un policía, entre los seis detenidos

Una de las personas detenidas en el operativo Blanqueo JR, ejecutado el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Depósitos por USD 5 millones al círculo de Junior Roldán alertaron a autoridades

El excontralor fue encontrado culpable de seis cargos de lavado de activos por la justicia de Estados Unidos.

Ecuador busca el reparto de bienes incautados a Carlos Pólit en Estados Unidos

Carlos Pólit se acogió a su derecho al silencio en el juicio en su contra.

El juicio contra Carlos Pólit en la recta final; el excontralor no declarará ante el jurado

Dinero encontrado en los allanamientos en España durante el operativo 'Pampa', contra el narcotráfico y lavado de dinero a una red de la mafia albanesa, el 6 de febrero de 2024.

Así operaba la mafia albanesa para lavar dinero del narcotráfico en Ecuador y España

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Escasez de dólares lícitos y el futuro de la dolarización

Fotografía de Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, compartida por un oficial de la DEA durante el vuelo de extradición.

El hijo de 'El Chapo' se declara no culpable de narcotráfico y lavado