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Jueves, 31 de julio de 2025

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Lavado de dinero

El excontralor fue encontrado culpable de seis cargos de lavado de activos por la justicia de Estados Unidos.

Ecuador busca el reparto de bienes incautados a Carlos Pólit en Estados Unidos

Carlos Pólit se acogió a su derecho al silencio en el juicio en su contra.

El juicio contra Carlos Pólit en la recta final; el excontralor no declarará ante el jurado

Dinero encontrado en los allanamientos en España durante el operativo 'Pampa', contra el narcotráfico y lavado de dinero a una red de la mafia albanesa, el 6 de febrero de 2024.

Así operaba la mafia albanesa para lavar dinero del narcotráfico en Ecuador y España

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Escasez de dólares lícitos y el futuro de la dolarización

Fotografía de Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, compartida por un oficial de la DEA durante el vuelo de extradición.

El hijo de 'El Chapo' se declara no culpable de narcotráfico y lavado

Momentos en que los policías y agentes fiscales allanan una vivienda, dentro de un operativo contra lavado de activos en Pichincha, el 30 de agosto de 2023.

Detenidos por lavado de activos se beneficiaron de pagos por más de USD 2,3 millones

Gustavo Petro, presidente de Colombia, atrás, su hijo, Nicolás.

Nicolás Petro: "No me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie"

Imagen que publica Semana de Day Vásquez, Nicolás Petro, la ecuatoriana Raisa Vulgarín y Camilo Burgos.

Candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana, vinculada al entramado de Petro

Nicolás Petro y Day Vásquez, cuando eran esposos.

Nicolás Petro, delatado luego de romperle el corazón a su esposa

Miembros de la Policía Nacional, el 19 de abril de 2023.

Caso Isspol: Estados Unidos reduce sentencia de Álvarez a seis meses de prisión