Lavado de dinero

Sucesos

Investigación por lavado de activos derivada del caso Odebrecht se reactiva en el Complejo Judicial de Quito

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Prisión preventiva contra supuestos socios de alias 'Mexicano', en el caso 'Peces Dorados'

Seguridad

Se instaló audiencia para vincular a Fito y sus familiares en el Caso Blanqueo; jueza declaró la diligencia restringida

Economía

Estados Unidos capacita a Ecuador para evitar el lavado de activos y la circulación de dólares falsos

Política

Contraloría amplía plazo para declaración patrimonial de funcionarios considerados 'Personas Expuestas Políticamente'

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Estos son los cambios que introduce la Ley de Fundaciones o de Transparencia Social en la UAFE

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Caso 'Blanqueo Fito' | Audiencia de vinculación contra familiares del líder de Los Choneros se declaró fallida

Internacional

Gran operativo en Brasil para desmantelar gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de combustibles

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Mujer policía procesada por enriquecimiento ilícito busca dónde cumplir su arresto domiciliario; no la quieren en la urbanización de Daule

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Abogado de alias Fito pedirá más tiempo a la corte de Nueva York para trabajar en el caso