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Domingo, 15 de junio de 2025

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Imagen de la Fiscalía de Pichincha que investiga el caso, del 11 de junio de 2024.

Dos empresas en Quito que ofrecían 'ingresos fáciles' con criptomonedas son investigadas por lavado de activos

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La UAFE y el SRI – La lógica prostituida

La Fiscalía detuvo a tres personas investigadas por delito de lavado de activos en Quito, a través de casas de cambio.

Así es como una empresa de remesas y un funcionario fueron vinculadas al último caso de lavado de activos

Un policía en un allanamiento por presunto lavado de activos el 16 de julio de 2024 en una vivienda de Quito.

Prisión preventiva para funcionario de UAFE por presunto lavado de activos

Escena de un crimen ocurrido en Manta el 9 de julio de 2024.

La sombra del lavado de activos llega al sector inmobiliario en Manta

La Fiscalía detuvo a Marco Velasco en una investigación por lavado de activos, este 17 de mayo de 2024.

Quién es Marco Velasco, el empresario ambateño acusado de lavar USD 7 millones

La Fiscalía allanó la vivienda de Marco V., acusado de lavado de activos en el caso Riesgo.

La Fiscalía investiga el lavado de activos de un supuesto usurero en el caso Riesgos

Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, el presidente Daniel Noboa y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, en la creación de la Unidad de Investigación Conjunta de Lavado de Activos, el 7 de marzo de 2024.

Noboa encarga la UAFE al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira

Junior Roldán, alias 'JR', era el segundo al mando de Los Choneros, salió en libertad el 14 de febrero de 2023.

Así fue la operación para lavar USD 7,2 millones del narcotraficante Junior Roldán

Leandro Norero fue asesinado en la cárcel Cotopaxi, el 3 de octubre de 2022.

Municipio de Manta dio dos contratos a Norero en 2021, aunque oficialmente estaba "muerto"