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Sube a 29 la lista de entidades financieras sin autorización, y se exponen a multas de más de USD 1 millón

La Superintendencia de Bancos actualizó la lista de entidades financieras que operan de manera ilegal. Conozca la lista completa y las multas que pueden recibir.

Imagen referencial de dólares. La Superintendencia de Bancos alertó de 29 entidades financieras que funcionan en Ecuador sin autorización.

Imagen referencial de dólares. La Superintendencia de Bancos alertó de 29 entidades financieras que funcionan en Ecuador sin autorización.

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Freepik

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

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En Ecuador operan entidades financieras sin autorización que reciben depósitos y otorgan préstamos. La lista pasó de 25 a 29, según la actualización de la Superintendencia de Bancos.

El Código Orgánico Monetario y Financiero establece que ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero puede captar dinero del público ni realizar actividades exclusivas del sector financiero.

Roberto Romero von Buchwald, en entrevista con FM Mundo el 6 de mayo de 2025, mencionó que en estas instituciones no autorizadas se pueden identificar varios delitos e inobservancias a la ley.

Agregó que las personas que están atrás de estos negocios lo que buscan "probablemente, es lavar dinero, obtener tasas de interés muy elevada que no son devueltas a sus clientes".

Calificó como un riesgo muy elevado porque la ciudadanía podría ser engañada y perder los ahorros de toda su vida.

Romero von Buchwald aseguró en la entrevista radial que estas entidades pueden recibir sanciones administrativas desde los USD 130.000 hasta más de USD 1 millón.

Los mecanismos de alerta para identificar instituciones no autorizadas son:

  • Denuncias ciudadanas
  • Observación de instituciones no autorizadas
  • Detección de página web con mecanismos tecnológicos

Esta es la lista de las 29 entidades financieras sin permisos:

  • Presta Mayor
  • Avancréditos
  • Jiigo S.A.S.
  • Préstamos personal rápido
  • Finanweb
  • Crédito Coopa Desarrollo
  • Proacción.Online
  • Créditos_Bankintells
  • Timplie
  • Coopsalate Créditos Online
  • Financiera Bolivariana de créditos
  • Globalinvestment S.A.
  • Misú
  • Banco Crédito Mutual
  • Corp. Inversiones
  • Fe y Esperanza.ec
  • Jasmirps
  • Natural Credit
  • Inmochs-Inmoaut
  • Credicapital
  • Construye tu futuro financiero - ECU
  • Préstamos Quito
  • Autoesternacorp S.A.S
  • Préstamos institucionales
  • Crédito Amigo Ecuador
  • Institución Financiera Pachamama
  • Institución Financiera Alaquez
  • Institución Financiera Santa Teresita
  • Anfiec

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