¿Por qué las apuestas deportivas son atractivas para el lavado de dinero?

Los grupos de delincuencia organizada están fuertemente interesados e involucrados en las apuestas deportivas. Esta es una realidad comprobada por instituciones nacionales e internacionales.

"La implicación de la delincuencia organizada en el deporte constituye una grave amenaza (...) Estos grupos explotan el deporte a través de las apuestas ilegales y la manipulación de las competiciones", afirma un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Con el crecimiento de las apuestas deportivas, tanto en nuestro país como a nivel mundial, cada vez más grupos delictivos ven una oportunidad para el lavado de activos, con muchos beneficios y pocos riesgos.

Según el reporte de UNODC, cada año se lavan a nivel mundial hasta USD 140.000 millones en apuestas deportivas, mientras que el dinero apostado en mercados ilegales va desde los USD 340.000 millones hasta los USD 1,7 billones.

El mayor atractivo que tienen las apuestas deportivas para los grupos de delincuencia organizada es su eficacia y las distintas maneras para el lavado de activos. La UNODC detalla los siguientes métodos para el blanqueo de dinero:

• Se deposita el dinero del delito en una casa de apuestas (legal o ilegal) y se retiran las ganancias, con una comisión para el operador de apuestas.
• Se crea una casa de apuestas legal en el extranjero, en una jurisdicción con poco control, y se blanquea el dinero a través de este sitio web.
• Se crea una casa de apuestas ilegal donde no se aceptan apuestas públicas, sino que solo se utiliza para colocar los fondos del delito y distribuir dichos fondos a otras personas.
• Colusión con deportistas profesionales, en la que ellos apuestan el dinero del delito en sitios legales y se quedan con una comisión antes de devolver el resto.

Otro método que se está volviendo cada vez más popular son las criptomonedas, ya que son un sistema de pago legal y que no cuenta con el control de entidades bancarias.

Por ejemplo, en octubre de 2020, en China, 77 personas fueron detenidas por utilizar la criptomoneda Tether para blanquear ingresos de apuestas por un valor total de USD 16 millones.

Y otro gran atractivo para los grupos criminales es el anonimato. Estas bandas se organizan como una estructura con múltiples capas, que protege a sus líderes, mientras que sus agentes en los niveles más bajos son los que realizan las apuestas.

Incluso, se ha incrementado el uso de 'mulas de apuestas', es decir, la creación de cientos o miles de cuentas, con identidades falsas o suplantadas, con el objetivo de respetar el límite de apuestas por cuenta en casas legales.

Manipulación de resultados o amaño de partidos

Uno de los principales métodos que utilizan las bandas criminales para obtener ingresos a partir de las apuestas deportivas es la manipulación de resultados. Esta práctica, actualmente, va más allá de determinar quién gana o pierde una competencia.

La UNODC detalla nueve maneras de manipular un evento deportivo:

• Manipulación del resultado final del partido.
• Manipulación del margen de victoria de un partido, por encima o debajo de un determinado límite.
• Manipulación del rendimiento de un jugador o equipo durante toda una competencia, para influir posibilidades de clasificación a siguientes instancias.
• Manipulación de eventos específicos, que no necesariamente tienen un impacto directo en el resultado, como una falta, una tarjeta amarilla o un tiro de esquina.
• Manipulación de acontecimientos secundarios, que no afectan el partido, como si un jugador usa una gorra o unos zapatos de cierto color.
• Manipulación de una competencia entera, es decir, su formato o qué equipos compiten.
• Publicar resultados oficiales de manera errónea, para obtener una ventaja fraudulenta.
• Entregar información adelantada sobre condiciones del juego, como la alineación o las sustituciones.
• Aprovechar el retraso en la transmisión para realizar apuestas de último momento.

Para conseguir estos resultados, las bandas criminales sobornan o extorsionan a los diferentes actores relacionados con el juego: deportistas, dirigentes, árbitros o entrenadores.

Los deportistas más propensos a ser manipulados son aquellos que recién comienzan su carrera y necesitan dinero para desarrollarse o, por el otro lado, aquellos que están al final de su carrera y no han previsto su estabilidad económica.

Además, los sectores más vulnerables son las competencias juveniles, femeninas, de divisiones inferiores y amateur, por la poca atención y supervisión que tienen.

A nivel mundial, el 79% de las sospechas de manipulación provienen de partidos de segunda división o niveles inferiores, incluyendo juveniles, según una investigación de la empresa Sportradar, que trabaja con la FIFA.

¿Qué ocurre en Ecuador?

El amaño de partidos es una práctica que amenaza particularmente a las divisiones inferiores y torneos femeninos de Ecuador.

En 2022, el equipo de la Universidad San Francisco de Quito, que juega en la Segunda Categoría (la tercera división del fútbol ecuatoriano), recibió un ofrecimiento para manipular un resultado.

"Me llamaron y me pidieron que nos dejemos ganar, frente al Deportivo Quito, por un monto de dinero", confirma Sebastián Vallejo, presidente del club.

Y, un año después, la misma persona lo volvió a llamar, esta vez para influenciar la final de la Superliga Femenina entre Dragonas IDV y Barcelona SC. "En cambio, me ofrecieron que me ayudarían a ganar el partido, es realmente preocupante".

La LigaPro, por medio de su Dirección de Integridad, también está consciente de esta práctica. "Las apuestas, hoy por hoy, se han convertido en componente integral de la industria del entretenimiento. El problema es cuando alguien, que tiene injerencia, cambia algo, o usa las apuestas como un vehículo para lucrar o ganar plata", afirma su director Gabriel Drouet.

"Hay una línea muy delgada que estamos cuidando, que no sea utilizado por grupos criminales o por alguien que esté vinculado a un mundo más oscuro, que ha pasado en otros países, en Italia, por ejemplo".

Este vínculo entre apuestas deportivas y delincuencia organizada ha sido comprobado por las autoridades ecuatorianas.

En 2023, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recibió e investigó un caso que relacionaba a apuestas deportivas con personas que habían estado involucradas en lavado de activos y narcotráfico, según pudo conocer PRIMICIAS.

PRIMICIAS contactó a la Fiscalía y a la UAFE para conocer si este caso está activo, pero no recibió una respuesta hasta el cierre de este reportaje.

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