Cuatro meses después de que se destapó el caso Las Torres, la Fiscalía terminó la instrucción fiscal y se espera la fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
El proceso del caso Las Torres se originó en Estados Unidos. En 2019, Raúl De la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en ese país y sentenciados por lavado de activos.
Ellos colaboraron con la justicia estadounidense y recibieron una condena reducida.
Según sus delaciones, De la Torre y Barrera actuaban como emisarios de Petroecuador para gestionar y cobrar sobornos a contratistas de Petroecuador. A cambio de esos dineros, se asignaban contratos y se agilizaban los pagos de facturas.
Sin embargo, con esa información en su poder, la Fiscalía siguió un hilo más del caso Las Torres. Raúl De la Torre es sobrino de Pablo Celi, excontralor General del Estado.
Y según las investigaciones, los sobornos gestionados no solo se relacionaban con contratos con Petroecuador, sino también con el desvanecimiento de glosas en la Contraloría.
El 13 de abril de 2021, Ecuador se despertó con la noticia de la detención de Pablo Celi, entonces contralor en funciones. También fue detenido José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia. Ambos, según la Fiscalía, habrían estado al frente de una estructura de delincuencia organizada.
En medio de las investigaciones, Agusto falleció en la Cárcel 4 de Quito. Las autoridades manejan la versión de un suicidio.
Debajo de ellos, en el supuesto organigrama de delincuencia organizada del caso Las Torres, están 14 personas más, entre exfuncionarios públicos, familiares y empresarios.
Los escándalos
Durante los 120 días de instrucción fiscal, los chats y grabaciones de los implicados que la Fiscalía recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos significaron varios escándalos y revelaciones.
A continuación, PRIMICIAS recuerda los cinco más sonados del caso Las Torres:
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El tour de compras en Miami
Pedro Crespo, representante de la empresa Nolimit (que pagó sobornos), dijo en su versión que se reunió dos veces con Raúl De la Torre.
La segunda reunión se realizó en Miami, Estados Unidos. En esa cita, De la Torre dijo a los representantes de Nolimit que llegó sin dinero a ese país.
Por esta razón, De la Torre exigió USD 30.000 en efectivo y una tarjera de crédito con la que compró un reloj Rolex de USD 13.000, USD 5.000 en artículos en un Apple Store y otros USD 5.000 en artículos de cuero de la tienda de lujo Luis Vuitton.
Entre los documentos que forman parte del expediente de la Fiscalía está la declaración de Pedro Crespo, uno de los accionistas de la empresa Nolimit. »https://t.co/FGHCXGxUy0
— Primicias (@Primicias) April 23, 2021 -
Las glosas que se hacían agua
Otra de las versiones que sorprendió fue la de Luis Miño, funcionario de carrera de la Contraloría, quien fue designado por Celi como subcontralor.
Miño aseguró que por orden verbal directa de Celi firmó las resoluciones para desvanecer glosas a favor de Nolimit. Esas decisiones, además, beneficiaron a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos del correísmo.
Además, Miño adelantó que el caso de Nolimit no fue el único en el que se operó de esa manera en la Contraloría.
Las resoluciones de eliminación de glosas no las firmaba el contralor Pablo Celi o los subcontralores. Ese “trabajo” era encargado a otro tipo de funcionarios. » https://t.co/AX0k5b7iXB
— Primicias (@Primicias) May 4, 2021 -
USD 1,3 millones para los Celi
Este escándalo involucra a Pablo Celi y a su hermano Esteban, así como a las empresas China CAMC Engineering y Legalcont LLC.
La Fiscalía recibió un documento bancario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se visualiza una transferencia de USD 1,3 millones de China CAMC a Legalcont.
Según la Fiscalía, esos dineros -finalmente- llegaron a las arcas de los hermanos Celi y están relacionados con desvanecimientos de glosas a favor de la empresa asiática, que durante el correísmo tuvo contratos con el país por más de USD 1.000 millones.
#ATENCIÓN | La fiscal Diana Salazar informó que hay un documento que evidencia la transferencia de USD 1,3 millones a los hermanos Celi, en junio de 2019. Conozca los detalles. https://t.co/y2CtMurvWI
— Primicias (@Primicias) June 23, 2021 -
La glosa (no glosa) de Claro
El cuarto escándalo se refiere a un proceso de auditoría relacionado con la empresa Claro, sobre la asignación de una frecuencia adicional de banda ancha.
"Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada, de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía", le decía una exfuncionaria de la Contraloría a Celi en un chat.
En 2018, la Contraloría predeterminó una glosa de USD 111 millones en contra de Claro y varios funcionarios de Gobierno, pero en 2019 esa sanción fue desvanecida.
La Contraloría, con Pablo Celi a la cabeza, supuestamente, desvaneció 5 glosas por USD 13 millones a favor de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador. » https://t.co/5NoeM6iKfR
— Primicias (@Primicias) June 26, 2021 -
Los códigos de la 'mafia'
Aunque no es procesado, porque ya fue juzgado en Estados Unidos, Raúl De la Torre es el mayor delator del caso y testigo protegido.
El 6 de agosto de 2021, De la Torre rindió su testimonio anticipado. Entre otras cosas, reveló los códigos que utilizaban para evitar ser descubiertos:
- Pablo Flores: El Nervioso, el Número 1, Pegaso.
- Dinero: Libros, chocolates, hojas.
- Natalia Cárdenas: NC, Colorada, Suca.
- Esteban Celi: EC, Tío.
- Raúl de la Torre: Emperador.
- Roberto Barrera: Sacristán.
Raúl de la Torre relató que Esteban Celi, hermano del excontralor, le pidió que lo ayudara a gestionar pagos de la empresa NoLimit. » https://t.co/8Nns8xOqaP
— Primicias (@Primicias) August 7, 2021
Lo que se viene
Una vez concluida la etapa legal de la instrucción fiscal, la fiscal Diana Salazar deberá informar al juez Felipe Córdova sobre el final de esa fase investigativa y solicitar fecha para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.
En esa audiencia, para la que no existe un plazo para su convocatoria, la Fiscalía presentará los resultados de su investigación y un dictamen.
Este dictamen puede ser abstentivo, es decir, el Ministerio Público se abstiene de acusar a uno o a todos los procesados y el caso Las Torres terminaría. O un dictamen acusatorio, en el que se pide llevar a juicio a los procesados.
Con base en los insumos presentados por la Fiscalía, será el magistrado Córdova -finalmente- quien decidirá la suerte judicial de los 15 procesados en el caso Las Torres.
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