UAFE entra al caso Goleada como víctima y acusador de Aquiles Alvarez y familiares | "Se evidencia patrón sistemático de transferencias", alega la entidad

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentó una acusación particular contra los procesados en el caso Goleada, que investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus familiares y socios por el delito de lavado de activos.

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Cerca de la medianoche del jueves 11 de junio de 2026, la directora general de la UAFE, Ana Paula Patiño, presentó el escrito judicial con la acusación en la que también señala que la UAFE se considera víctima del delito en el caso Goleada.

“El delito que hoy se persigue no puede quedar en la impunidad, pues el perjuicio que se ha generado no solamente es de índole económico, sino también constituye una verdadera ofensa para la ciudadanía en general, así como para el sistema financiero nacional, que se ve seriamente afectado en su credibilidad”.

Ana Patiño, directora de la UAFE

El caso Goleada investiga a 17 personas, entre ellos el alcalde, sus dos hermanos, su madre, su esposa, sus primos y algunos de los socios de las compañías dedicadas a la comercialización de combustible. La teoría del fiscal Dennis Villavicencio señala que las empresas compraron diésel con subsidio y lo vendieron a precio de mercado, provocando un perjuicio al Estado que superaría los USD 100 millones.

“La conducta dolosa de los procesados se ha evidenciado a través de los movimientos de montos altos dentro del sistema financiero, la adquisición de bienes muebles e inmuebles de cuantioso avalúo, la constitución de compañías. Esto con la finalidad de dar una apariencia de licitud a sus transacciones”, agregó la directora de la UAFE en su escrito al juez Jairo García.

En su acusación, Ana Patiño señaló que “existió consciencia y voluntad encaminada al cometimiento de la infracción”. Dentro de la dinámica de ‘ocultamiento patrimonial’, la UAFE presentó al juez un informe que “evidencia un patrón sistemático de transferencias de bienes muebles e inmuebles, ejecutado durante el segundo semestre de 2024”.

Diferencias entre ingresos y transferencias

El caso Goleada se encuentra en etapa de instrucción fiscal y en la investigación están procesadas 17 personas y nueve empresas. No obstante, en la acusación de la UAFE se menciona a nueve personas y nueve empresas:

• Aquiles Alvarez Henriques: Socio mayoritario fundador de las empresas. Registra ingresos de los años 2023 y 2024 por USD 2.268.689 de las cuentas de Inmobiliaria Fiorema S.A. De la venta de 11 bienes, siete registran como vendedor a Aquiles Alvarez, su hermano y empresas por USD 2.618.797.
• Antonio Alvarez Henriques: Consta como beneficiario de 280 transferencias por USD 2.494.813 de Corpalubri, pero declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI) ingresos por USD 230.259.
• Xavier Alvarez Henriques: Registra ingresos por USD 1.202.409 y transferencias por USD 1.194.033.
• Fiorella Icaza: Según la base de la UAFE, registró ingresos por USD 491.406 entre los años 2019 y 2024.
• Gioconda Henriques: Consta como única propietaria de Inmobiliaria Fiorema S.A. y ha estado afiliada a Ternape Petroleum S.A. por USD 470 y a Corpalubri por USD 476. Los bienes que posee Fiorema S.A. superan el USD 1 millón.
• Fernando Viteri Henriques: Consta como representante legal de Ternape Petroleum S.A. En el periodo 2019-2024 registró ingresos por USD 391.898.
• Andrés Viteri Henriques: Ha sido representante legal de Inmobiliaria Hache. En julio de 2024 recibió acciones de Ternape por USD 1.500.000 y en agosto de 2024 recibió acciones de Corpalubri por USD 750.000.
• César Emilio Bravo: Vinculado a las empresas Ternape Petroleum S.A., Corpalubri, Copedesa S.A. y Fuelcorp S.A. desde marzo de 2021 a febrero de 2025. Consta como beneficiario de 59 transferencias por USD 409.985, pero registró ingresos solo por USD 92.000, reportando una diferencia no justificada de USD 317.985.
• Raúl Chávez Núñez del Arco: Registró como principal cliente a la empresa Corpalubri por USD 300.069, entre 2023 y 2024, pero sus ingresos declarados son USD 54.536.

Etapas del lavado de activos

Entre las empresas acusadas por la UAFE constan: Grupo Alva3 S.A., Ternape Petroleum, Corpalubri S.A., Inmobiliaria Hache S.A., Indudiésel S.A., Copedesa S.A., Operoil S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. y CHN S.A.

La UAFE señala que el lavado de activos cometido por el grupo de empresas del alcalde se habría desarrollado en tres etapas:

• Colocación: implica la inserción de dinero, bienes, efectos o ganancias procedentes de actividades ilícitas dentro del sistema financiero legal. En esta etapa resulta imperioso, señala la UAFE, para los sujetos activos alejar el dinero de toda asociación directa con el delito.
• Intercalación: consiste en la realización de actos conducentes a negociar, transferir el dinero o bienes de origen ilícito con la finalidad de desconectar o desvincular los activos de su origen ilícito.
• Integración: supone el regreso y retorno de las ganancias o activos al ámbito de dominio del lavador, pero como dinero ya reciclado y limpio, dándole en este momento la apariencia de procedencia legítima.