Caso Goleada: Aquiles Alvarez habría comprado bienes por USD 6,2 millones con ganancias de venta ilegal de diésel, según la Fiscalía

Tres terrenos, una casa y un departamento, valorados en USD 6,2 millones, forman parte de los bienes que la Fiscalía señala que habría comprado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, con las ganancias obtenidas por la venta irregular de combustible, en el llamado caso Goleada.

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En la audiencia de reformulación de cargos, del 13 de mayo de 2026, la Fiscalía sustentó ante el juez Jairo García, de la Unidad de Garantías Penales para los delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que el caso Goleada pasa de delincuencia organizada a lavado de activos, por lo que expuso los hallazgos de su investigación que sustentan el cambio de figura penal.

“Los hermanos Alvarez constituyeron un conglomerado de empresas calificadas por los organismos de control para la comercialización de derivados de hidrocarburos, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a sus operaciones”.

Fiscal Dennis Villavicencio.

Sin embargo, agregó el fiscal, “a través de ellas se enfocaron en la comercialización ilegal de combustibles para obtener beneficios económicos, adquirir bienes muebles e inmuebles de aparente licitud, incurrir en transacciones ficticias con una empresa de su propiedad en Panamá y transferir propiedades para ocultarlas”.

¿Cuál era el ‘modus operandi’ del contrabando? El fiscal señaló que “Aquiles Alvarez había instruido a las contadoras que el combustible se facturara como lubricante. Por ello, en esa época no se evidencia facturación de combustible de Ternape S.A. a Corpalubri”.

No obstante, “Ternape no tenía proveedores ni inventarios de lubricantes, y Corpalubri registraba grandes compras de lubricantes, pero no registraba ventas a clientes finales”.

“Corpalubri aportaba 265.000 galones mensuales de contrabando. Sin embargo, en sus estadísticas de compras de diésel sin subsidio ,a EP Petroecuador no llegaban ni a 20.000 galones durante todo el semestre”, explicó el fiscal Villavicencio.

La Fiscalía expuso, en su nueva acusación por lavado de activos, que la estructura empresarial del alcalde usó una compañía de fachada registrada en Panamá pero que estaba domiciliada en Guayaquil, Flonape Overseas, para desviar el combustible del sector naviero nacional al internacional, aprovechando el subsidio estatal.

“El efecto lesivo para el Estado radica en el desfalco que significa vender diésel subsidiado para que los procesados lo revendan a precio real, es decir sin subsidio, generando un perjuicio a nuestro país de alrededor de USD 100.000.000”.

Fiscal Dennis Villavicencio.

Compra de bienes por USD 6,2 millones

Con el dinero que habría obtenido el grupo empresarial, Aquiles Alvarez habría adquirido -sostiene Fiscalía- tres terrenos, un bien inmueble y un departamento, en Santa Elena y Guayaquil, valorados en USD 6,2 millones, según señala el expediente judicial del caso Goleada. 

Ahí consta, por ejemplo, un terreno de 15 hectáreas por USD 105.000 en Santa Elena y un contrato de compraventa de un departamento con parqueo. Esto además de comprar gasolineras en varios cantones del Guayas, como Fiscalía detalla en la siguiente cronología:

• Noviembre 2021: Aquiles Álvarez adquiere terreno de 15 hectáreas en la comuna de Villingota, cantón Santa Elena, por USD 105.000. 
• Marzo 2022: Aquiles Álvarez instruye aumentar el capital de una empresa en USD 6.500 y reconoce a César Bravo el 20% de la participación accionaria de Copedesa S.A.
• Mayo 2022: Aquiles Álvarez compra la gasolinera El Cruce (cantón Naranjal) por USD 1.700.000 (una de sus empresas aporta USD 340.000; diferencia financiada con hipoteca bancaria).
• Junio 2022: Aquiles Álvarez suscribe contrato privado de arrendamiento con promesa de compraventa de terreno en km 17,5, vía a la costa, por USD 2.000.000 (Una empresa aporta USD 840.000).
• Junio 2022: Aquiles Álvarez adquiere terreno de tres hectáreas en cantón Santa Elena, por USD 2.000.000.
• Julio 2022: A instancias de César Bravo, Javier Álvarez (como gerente de Indudiesel S.A.) adquiere el centro de distribución Normalux S.A. (cantón Daule) por USD 350.000.
• Agosto 2022: Aquiles Álvarez solicita desembolso de USD 650.000 para su cuenta personal, para préstamo a YouTube-ciudadanos; el 3 de agosto suscribe cheque de USD 600.000 para préstamo a Barcelona Sporting Group.
• Agosto 2022: Aquiles Álvarez suscribe promesa de compraventa de terreno en hacienda Santa Mónica, por USD 1.800.000.
• Noviembre 2022: Aquiles Álvarez suscribe escritura pública de construcción de gasolinera Cerecita (triángulo 51, vía Guayaquil-Salinas) por USD 2.300.000.
• Abril 2023: Aquiles Álvarez y su esposa Fiorella Icaza Zamán suscriben compraventa de bien inmueble con Inmobiliaria Fiorema S.A.
• Mayo 2023: Ternape S.A. transfiere  USD 715.000 a cuentas personales de Aquiles Álvarez: USD 350.000 desde un banco, USD 300.000 desde otro banco, USD 65.000 desde otro banco.
• Mayo 2023: Aquiles Álvarez, como presidente de Inmobiliaria Fiorema S.A., suscribe compraventa de departamento 401 y parqueadero 401A/401D, edificio Acua, por USD 295.000.
• Marzo 2023: Aquiles Álvarez instruye cambiar razón social de Grupo Flonape Overseas S.A. a Grupo Alba III S.A. para evitar que la empresa panameña sea vinculada a la estructura.
• Aquiles Alvarez también habría realizado transferencias de acciones de sus empresas a sus primos Fernando y Andrés Viteri entre julio y agosto de 2024, también se realizaron cambios de representación legal en seis empresas más durante ese mismo periodo.
• Como presidente de las compañías, Aquiles Alvarez “suscribió aumentos de capital basado en préstamos: USD 499.212 en Corpalubri, USD 450.000 en Ternape y USD 350.000 adicionales en Ternape. El aumento en Corpalubri se hizo mediante el avalúo de un perito que no fue calificado y que luego pasó a trabajar en la propia Corpalubri.

En la audiencia, Ramiro García, abogado del alcalde afirmó que lo que busca la Fiscalía es que “el juez de primera instancia modifique y deje sin efecto lo que dispuso la Sala Superior, que revocó las prisiones preventivas dictadas el 11 de febrero de 2026”.

“La tesis de que adquirir acciones, reformar estatutos, aumentar capital, comprar bienes, transferir fondos entre compañías o recibir sueldos sea lavado de activos destruiría toda la actividad comercial, mercantil y societaria del Ecuador”.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez

Bienes de Antonio Alvarez

En la estructura empresarial identificada por la Fiscalía, Antonio Alvarez Henriques, presidente de Barcelona Sporting Club, asumió una “postura agresiva de precios en el segmento naviero, vendiendo diésel premium por debajo del precio de Panamá, incluso de la terminal, y ampliando líneas de crédito por 120 días”. 

La cartera de clientes que conseguía incluía grandes embarcaciones que llegaron a tener deudas de  USD 2.000.000. En su caso, la Fiscalía le atribuye las siguientes adquisiciones que alcanzan en propiedades o terrenos USD 1,5 millones:

• Noviembre 2021: Antonio Alvarez, como gerente de Terminal PSA, adquiere terreno de 15 hectáreas en comuna de Villingota, cantón Santa Elena, por USD 105.000. 
• 11 enero 2023: Antonio Alvarez (Corpalubri) compraventa gasolinera Sevilla de Oro (cantón Sevilla de Oro, Azuay) por USD 220.000 sin financiamiento bancario.
• 18 enero 2023: Antonio Alvarez (Corpalubri) compraventa de terreno de 5.760 m², km 22 vía Guayaquil-Daule, por USD 405.000 sin financiamiento bancario.
• 20 enero 2023: Antonio Álvarez y esposa Claudia Casis Santos, compraventa de terreno en urbanización Blue Bay, isla Mocolí, cantón Samborondón, por USD 465.000 sin financiamiento bancario.
• 4 abril 2023: Antonio Álvarez (Corpalubri) compraventa de gasolinera San Clemente (balneario San Clemente, cantón Sucre) por USD 570.000 sin financiamiento bancario.
• Enero 2023: junto con Xavier Álvarez, suscribe contrato privado de compraventa de acciones de K y C.H. No Producciones S.A. por USD 650.000.

Bienes de Xavier Alvarez

El segundo hermano del alcalde, Xavier Alvarez Henriques, quien gerenció algunas empresas, también adquirió propiedades con las ganancias de la venta del diésel que la Fiscalía asegura que se comercializó de manera irregular. Entre las propiedades compradas constan:

• 22 febrero 2023: compraventa de terreno en urbanización Blue Bay, isla Mocolí, cantón Samborondón, por USD 561.768 sin financiamiento bancario. 
• 29 enero 2024 (Corpalubri): compraventa de un departamento en un edificio en la ciudadela Las Cumbres, Guayaquil, por USD 120.000 sin financiamiento.
• 25 abril 2024 (Inmobiliaria Álvarez H.S.A.): compraventa de vivienda en lotización Ventura Resort, parroquia Manglar Alto, cantón Santa Elena, por USD 1.275.000 sin financiamiento.
• Financiamiento de la última compra: Ternape transfirió USD 288.000 a Inmobiliaria Álvarez H.S.A. el 21 de diciembre de 2023, USD 122.500 el 24 de abril de 2024 y USD 790.000 el 21 de mayo de 2024 desde una cuenta bancaria.