“Invertí ahorros de 10 años de trabajo, me duele haberlos perdido”, dice afectado por red de negocios en Internet que lavó USD 24 millones
Uno de los diez miembros de la organización fue detenido en Panamá, mientras que una exactriz salió de Ecuador. Se habían comprado 22 carros, desde Maserati, Audi o Mercedes Benz, y departamentos de USD 330.000.
Evidencias encontradas en un departamento de Panamá donde la Policía de ese país detuvo a un ecuatoriano acusado de integrar una red de lavado de activos. 13 de junio del 2025.
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La vida de lujos que mostraban en sus redes sociales convenció a decenas de ecuatorianos que cayeron en la red de una organización que les propuso “ganar dinero fácil” haciendo negocios por internet, pero que hoy está acusada de haber “lavado” unos USD 24 millones desde 2015.
La mayoría de perjudicados provenían de Guayaquil o Quito, aunque la red ya había empezado a reclutar ‘inversionistas’ en ciudades como Manta y Portoviejo, en Manabí, según señala el expediente judicial de este caso, en el que están implicados diez personas y cinco empresas.
Uno de los integrantes, Juan Martín R., fue capturado en Panamá el pasado 13 de junio del 2025. Tenía dos alertas de la Interpol, una roja y una plateada. Con la roja se ordenaba su detención y con la plateada se disponía el rastreo de sus activos, inversiones o bienes, considerados de origen “criminal”.
La Policía panameña lo descubrió durante el operativo Vórtice, oculto bajo una silla en un lujoso departamento de la avenida Balboa, la de mayor plusvalía en ese país, donde el costo del metro cuadrado alcanza los USD 4.000, y tiene vista al Océano Pacífico.
Bachiller, de 24 años y dueño de una página de Youtube con 30.000 seguidores, Juan Martín R. era el encargado de promocionar en redes sociales los exitosos resultados de esta organización, que se presentaba como una empresa dedicada a los negocios en internet (trading), a las inversiones en criptomonedas y a la formación de comerciantes digitales o traders.
Sus fuertes estrategias de marketing, la participación de influencers en conferencias y eventos masivos, además de videos que mostraban la forma fácil de conseguir dinero desde casa y desde un computador captaron la atención de bachilleres y jóvenes de entre 24 y 27 años.
Una vida de lujos
Desde las redes sociales, el hoy detenido publicaba su modus vivendi, sus viajes, los vehículos de alta gama en los que se movilizaba, los lujos y sus habilidades como capacitador de los estudiantes y futuros inversionistas.
La UAFE (Unidad de Análisis Finaciero y Económico) determinó que “durante el periodo 2018-2022, Juan Martín R. abrió 16 cuentas bancarias en el sistema financiero nacional que le permitieron ingresar USD 2.317.695”, valores que no coincidían con sus “actividades de enseñanza” reportada ante el SRI.
Con ese dinero, señala la UAFE, “pasó a la etapa de lavado”, en la cual adquirió cinco vehículos, tres de ellos sumaban USD 146.000: un Porsche Cayenne Híbrido comprado en USD 45.000 en diciembre de 2021, al mes siguiente adquirió una camioneta Ford F150 en USD 56.000 y en noviembre de 2022 un auto Mercedes Benz Cabrio por el que pagó otros USD 45.000.
A estos carros la UAFE le sumó un Ford Mustang y una Toyota Fortuner, vehículos que, según su abogado, ya no le pertenecen. “Los dos vehículos están a mí nombre, porque son en pago de honorarios profesionales”, señaló el defensor en la audiencia de vinculación judicial.
Juan Martín, quien se define como un emprendedor que desde los 15 años enseña sobre el trading, se acogió al derecho del silencio en una audiencia del 12 de julio de 2024. Cuatro días después, vía terrestre, salió del país hacia Colombia, luego viajó a Panamá, donde fue detenido la semana pasada.
"Mi defendido está protegido por la Convención de los Derechos de los Jóvenes. Mi defendido, cuando realizó los hechos, tenía apenas 20 años, recién emprendía una vida económica. No ha recibido un centavo de nadie”.
Abogado de Juan Martín R.
El abogado justificó que Juan Martín R. salió del país para tratarse de un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, un mal catastrófico que reduce progresivamente la movilidad del cuerpo.
En su versión, Juan Martín dijo que todo lo aprendió de Michael O., quien no tenía título universitario y se presentaba como “el mejor trader del Ecuador”, actualmente en Estados Unidos, y a la cabeza de la organización. Desde 2015 a 2022 abrió 25 cuentas bancarias y recibió transferencias por USD 17,8 millones.
“Para colocar ese dinero en el sistema financiero burló las alertas y controles simulando recibir dinero de depósitos provenientes de varias provincias del país por ventas, seminarios y capacitaciones”, señaló la UAFE.
Michael O. creó nueve empresas dentro y fuera de Ecuador, las que recibieron transferencias de las inversiones y por las que prometía pagar una rentabilidad del 5% y hasta el 7% mensual. A su nombre adquirió cinco vehículos de alta gama, entre ellos un Maserati, valorado en USD 120.000, un Audi en USD 59.990 y un Mercedes Benz en USD 69.990.
Además de Michael, también están procesados Alan P., y su esposa Eunice C., ambos en España. Ella, una actriz e influencer que participó de varios programas de comedias en Ecuador, prestaba su imagen, según la Fiscalía, “para atraer nuevos estudiantes que serían sus alumnos”. Varios testimonios de perjudicados la identifican como gerente de Marketing de la organización.
También forman parte de la red Víctor Hugo V. y Liliana F., una pareja de esposos que se encargaba, según la Fiscalía, del “reclutamiento y adoctrinamiento de nuevos líderes para las redes de mercadeo”, ofreciéndoles comisiones de hasta el 70% por las ventas de los cursos de capacitación.
La UAFE le atribuye a Víctor Hugo V. la compra de un departamento más cuatro terrazas, dos parqueaderos y una bodega valorados en USD 330.000 en Quito, mientras que su esposa abrió 21 cuentas bancarias y recibió depósitos por USD 2.553.819.
Así funcionaba la red
Galo Lenin, de 38 años, y su esposa Lidia Beatriz le depositaron a esta organización USD 10.000 Y 28.000, respectivamente, a mediados de 2021. Ese año, Galo conoció de la red a través de una amiga.
“Me ofrecieron el servicio de trading, apuestas deportivas y network marketing. Me llamó mucho la atención el tema por las ganancias que le veía generar a mi amiga y acepté ingresar. Se pagaba un plan trimestral de USD 397 por acceder a los servicios y ofrecían un fondo de inversión llamado Blue Capital”.
Galo Lenin, perjudicado
Le ofrecieron un rendimiento mensual del 5% por sus inversiones, pero a partir de los USD 5.000, en un contrato que tenía el plazo de un año. “Por mi inversión recibí por cuatro ocasiones el pago del rendimiento, que era de USD 400. Ante el incumplimiento de los pagos me comencé a quejar con mi amiga y ella me decía que me espere, que ya van a pagar”, contó.
Con la excusa de que le habían bloqueado la cuenta a Michael, los pagos nunca más le llegaron a Galo, “hasta que Michael desapareció y todo explotó”.
“El origen del capital que invertí fueron ahorros de alrededor de diez años de trabajo, por eso me duele haberlos perdido. El dinero que invirtió mi esposa era una parte de la sociedad conyugal, de las utilidades de ella y de un préstamo que hicimos al Banco del Pichincha por USD 8.000, ese dinero tenemos que seguir pagando, pese a que el dinero se perdió”, lamentó Galo.
Juan Carlos P., un exempleado público de 58 años, entró como inversionista de la organización a través de su hijastro, quien lo invitó a una charla en Guayaquil en diciembre de 2020 para que conozca sobre los negocios digitales.
"Al principio no entendía cómo funcionaba esto, pero en las charlas que daban era que ellos operaban en la bolsa de valores de Nueva York y Londres. Fui adquiriendo conocimiento de lo que hacían, y eran unas personas muy rentables, a tal punto que decidí hacer mi primera inversión de USD 13.000, que eran recursos míos, de la venta de una casa”,
Juan Carlos P., perjudicado
En enero de 2021, “viendo que daba una buena rentabilidad”, Juan Carlos reunió un capital de USD 10.000 para hacer una nueva inversión. Al cabo de un año y medio, “viendo que eran puntual en los pagos y había seriedad”, hizo dos préstamos bancarios y siguió invirtiendo.
“La familia veía nuestro progreso económico y también invirtieron, mi familia y mis amigos también hicieron sus préstamos y comenzaron a invertir con el señor Michael O., a tal punto que son unas 67 personas de las que yo conozco, mis hermanos, mis cuñados, mi mamá. Todo marchaba bien hasta marzo de 2022, que nos comunicaron que sus cuentas fueron congeladas”, declaró Juan Carlos.
Algunos de sus familiares le depositaban directamente a él y luego Juan Carlos le hacía transferencias a Michael. “No tengo tan segura la información del total de las inversiones, pero oscila en USD 1.500.000”, dijo a la Fiscalía durante el interrogatorio.
- ¿Qué cantidad de dinero perdió con el señor Michael O.?
- Yo invertí la cantidad de USD 240.000
- El dinero que usted dice que algunos familiares le hicieron a su cuenta, ¿usted conoce su procedencia?
- El origen es préstamos que hicieron y ahorros
- ¿Conoce qué es trading?
- Lo que las personas gestionan en la bolsa de valores, es el intercambio de negocios mediante el manejo de plataformas en donde negocian activos.
- ¿Usted invirtió o hizo trading como tal?
- Yo no sé trading, el señor Michael es el que lo hacía.
El caso se encuentra actualmente en la etapa de la audiencia preparatoria de juicio y está previsto que se realice el próximo 7 de julio de 2025, en la Unidad de Garantías Penales especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, en el complejo judicial norte de Quito.
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