Cómo operaba red de Los Choneros que movió USD 1.700 millones en Ecuador y qué vinculo tenía con alias 'Fito'

Tras un año de investigaciones, la Policía ejecutó este 20 de marzo, en medio del toque de queda, el operativo Emporio Presidiario, que desarticuló una estructura criminal de lavado de activos vinculada a Los Choneros, que habría movido  aproximadamente USD 1.700 millones en ocho años. 

Durante el período investigado, comprendido entre los años 2017 y 2025, "la organización habría consolidado una estructura financiera destinada a ocultar y movilizar dinero ilícito", detalló la Policía. 

La organización criminal utilizaba empresas de fachada en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, informó el Ministerio del Interior en un comunicado

Según las investigaciones policiales, la organización criminal era liderada por Richard V. F., un ciudadano de nacionalidad estadounidense y representante de un holding empresarial. 

Él y su familia habrían usado empresas de fachada para mover grandes cantidades de dinero, según detalló el Ministerio del Interior. En esa esquema, las compañías Provisión de Alimentos S.A. y Lafattoria S.A., habrían "recibido depósitos en efectivo en sus cuentas y en las de sus empleados".

El dinero provenía de personas con las que "no mantenían ningún tipo de relación comercial, societaria o económica" y en su mayoría eran "individuos con procesos judiciales por delitos como asesinato o ingreso de artículos prohibidos", añadió la Cartera de Estado.

Transferencias con empresas ligadas alias 'Fito' y 'JR'

Las investigaciones también permitieron identificar transferencias vinculadas a la empresa Corganpecsa, relacionada con Inda Peñarrieta, pareja de Adolfo Macías, alias 'Fito', el líder de Los Choneros que está preso en Esatados Unidos.

Peñarrieta ya es procesada en el caso Blanqueo Fito por lavado de activos, pero está prófuga de la justicia. También se identificaron trasnferencias a exempleados y el círculo familiar de Azhael Roldán (hijo de Junior Roldán), sentenciados en el caso Blanqueo JR.

Con todas estas acciones, "se buscaba dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito en el periodo 2017-2025", según el Ministerio del Interior.

El operativo Emporio Presidiario dejó 11 detenidos, entre ellos un policía en servicio activo. Hubo allanamientos en Guayas, Los Ríos y Pichincha. También se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias, con fines investigativos.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó a este operativo como "el mayor golpe a la economía criminal de Los Choneros".