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Sábado, 25 de octubre de 2025

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lavado de activos

El excontralor del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit (detrás), a la salida de su audiencia en Estados Unidos, el 9 de abril de 2024.

La sentencia del excontralor Carlos Pólit se conocerá el 4 de septiembre de 2024

Un bingo multitudinario con más de 100.000 en premios se realizó en el cantón minero de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, el 10 de marzo de 2024.

Así es como las rifas y los sorteos populares son usados como vehículos de extorsión

Daniel Salcedo y Mayra Salazar, procesados por el caso Metástasis.

Caso Metástasis: Daniel Salcedo y Mayra Salazar quieren aceptar sus delitos

Agentes fiscales en el allanamiento a uno de los inmuebles en la investigación previa, contra Bibian H., el 30 de enero de 2024.

Caso Amistad: La abogada Bibian Hernández mantendrá prisión preventiva

La Fiscalía detuvo a Marco Velasco en una investigación por lavado de activos, este 17 de mayo de 2024.

Quién es Marco Velasco, el empresario ambateño acusado de lavar USD 7 millones

Cargamento de cocaína proveniente de Ecuador fue decomisado en Albania, en 2021.

Ruta del dinero de la mafia albanesa en Ecuador apunta a una empresa de Las Bahamas

La Fiscalía allanó la vivienda de Marco V., acusado de lavado de activos en el caso Riesgo.

La Fiscalía investiga el lavado de activos de un supuesto usurero en el caso Riesgos

Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, el presidente Daniel Noboa y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, en la creación de la Unidad de Investigación Conjunta de Lavado de Activos, el 7 de marzo de 2024.

Noboa encarga la UAFE al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira

Wilder Sánchez Farfán, alias 'Gato', durante la legalización de su detención en Colombia, el 9 de febrero de 2023.

Cómplices del 'Gato' Farfán son condenados a 13 años de cárcel por lavado de dinero

La Fiscalía allanó las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Ambato, el 17 de mayo de 2024.

Allanan el SRI en Ambato en investigación por presunto lavado de activos

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