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Martes, 19 de mayo de 2026

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lavado de activos

Fachada del edificio matriz de Petroecuador, ubicado en el centro norte de Quito.

Estados Unidos pide decomisar USD 13,5 millones de Nilsen Arias

La Policía trasladó a Leandro Norero desde una unidad en Guayaquil hasta la cárcel regional de Cotopaxi, el 27 de mayo de 2022.

Caso Norero: Inicia juicio contra implicados en lavado de activos

Imágenes de la detención de Álvaro Pulido, este 13 de abril de 2023.

Cae en Venezuela Álvaro Pulido, el socio de Álex Saab

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, fue abordado por el periodista Galo Arellano en los exteriores de una Corte en Miami, el 27 de mayo de 2022.

Juicio de Pólit en Estados Unidos será el 23 de octubre de 2023

El exministro y funcionario de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

SNAI advierte que Iván Espinel no cumple con requisitos para ser liberado

El excontralor, Carlos Pólit, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, en noviembre de 2014.

Pólit pide aplazar su juicio para septiembre y EE.UU. no se opone

Nicolás Petro junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, tras el triunfo electoral, junio de 2022.

Hijo del presidente Gustavo Petro investigado por lavado de activos

Uno de los terrenos confiscados a Lucio Burbano Portilla, alias 'Negro Lucio', en la frontera entre Ecuador y Colombia, 14 de septiembre de 2022.

Jefe financiero de 'Oliver Sinisterra' procesado por lavado de activos

Leandro Antonio Norero Tigua, presunto narcotraficante, fue detenido por las autoridades el 26 de mayo de 2022.

Caso Leandro Norero: Juez llama a juicio a 14 procesados

El excontralor, Carlos Pólit, en una imagen de archvo durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.

Pólit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos

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